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睿康股份:第三届监事会第三次会议决议公告

原标题:睿康股份:第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码:002692 证券简称:睿康股份 公告编号:2017-018 睿康文远电缆股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第 三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 2 月 10 日以电话和书面方式向全 体监事发出,与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2017 年 2 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 名,实到监事 3 名, 会议由公司监事会主席徐瑾女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项: 一、关于对外投资收购 A&T Media, Inc.股权的议案 监事会认为:本次交易结构合理,交易方式明确,交易价格公允,交易标的具 备较好的盈利能力和优质的运营条件,与公司未来发展规划及战略布局相一致,本 次交易有利于公司业务结构的调整和完善,有利于形成公司新的利润增长点,符合 公司及全体股东的共同利益,也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次 对外投资收购 A&T Media, Inc.51.013%股权的议案。 《关于对外投资收购 A&T Media, Inc.股权的公告》详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、关于公司签署《收购协议》的议案 同意公司与 Trevor Short、Avi Lerner、Daphne Lerner 就收购 A&T Media, INC.51.013%股权事宜签署《收购协议》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 睿康文远电缆股份有限公司 监 事 会 2017 年 2 月 23 日 1

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