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银江股份:2016年度独立董事述职报告(赵新建)

银江股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表及委托代理人: 作为银江股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求, 本人在 2016 年度工作中,诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行职务,积极出席 相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,充分发挥 了独立董事及各专业委员会的作用,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股 东的利益。现将 2016 年度履行独立董事职责的情况述职如下: 一、参加会议情况 2016年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会、股东大 会,认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,以谨慎的态度 行使表决权,为董事会、股东大会的正确决策发挥了积极的作用。 2016年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求,重大事项均履 行了相关的审批程序,本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况, 对董事会的各项议案均投了赞成票。 1、出席2016年董事会会议的情况 本年应参加董 是否连续两次未 姓名 亲自出席(次)委托出席(次) 缺席(次) 事会次数 亲自出席会议 赵新建 7 7 0 0 否 2、出席 2016 年股东大会情况 2016 年,本人参加了公司在 2016 年度召开的 1 次股东大会,积极听取现场 股东提出的意见和建议。 二、发表独立意见情况 2016 年度,本人恪尽职守,详细了解公司运作情况,与公司其他二位独立 董事就相关事项共同发表独立意见情况如下: 1、公司于 2016 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十六次会议,本人对《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》、《关于银江 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其 摘要的议案》发表了独立意见。 2、公司于 2016 年 4 月 11 日召开第三届董事会第二十七次会议,本人对《关 于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的相关议案》发表了独立意见。 3、公司于 2016 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二十八次会议,本人对《关 于公司 2015 年度关联交易事项》、《关于公司 2016 年日常关联交易计划》、《关于 2015 年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《关于公司 2015 年度内部控制 自我评价报告》、《关于公司续聘 2016 年度审计机构》、《关于公司 2015 年度募集 资金存放与使用情况》、《关于公司 2015 年度利润分配预案》、《关于调整独立董 事津贴》、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整事宜》、《关于计提 2015 年资 产减值准备》发表了独立意见。 4、公司于 2016 年 8 月 5 日召开第三届董事会第三十次会议,本人对《关于 控股股东及其他关联方占用公司资金》、《公司对外担保情况的专项说明》、《关于 公司 2016 半年度募集资金存放与使用情况》发表了独立意见。 5、公司于 2016 年 10 月 20 日召开第三届董事会第三十一次会议,本人对《关 于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》发表了独立意见。 6、公司于 2016 年 11 月 10 日召开第四届董事会第一次会议,本人对的《关 于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。 三、在保护投资者权益方面所做的其他工作 本人在任职期间,深入了解公司内控制度执行情况,对公司内控方面的主要 环节进行有效监督;同时,持续关注公司的信息披露工作,督促使公司在严格按 照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等规定进行信息披露的同时,加强对交易所信息披露平台相关问题的关注, 真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。 四、其他工作情况 1、2016 年度,公司董事会设立的提名、薪酬与考核、战略决策、审计四个 专门委员会按照其各专门委员会工作细则的相关要求,分别就公司董事会换届选 举、定期报告、投资项目、发行股份购买资产、关联交易等重大事项进行审议, 达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。 2、作为公司提名委员会主任,2016 年度本人组织召开了提名委员会会议, 与其他委员一起,就公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名、经理 人选等相关事项进行审查并提出建议,形成决议并提交董事会审议。 3、作为公司战略与决策委员会委员,自任职以来,2016 年度本人与其他委 员一起讨论公司未来战略发展和行业上下游的收并购项目,着重关注公司发行股 份购买资产事项以及发起设立大爱保险事项的进展情况,并及时了解公司的经营 状况、投资项目的实施情况、产业基金投资进展情况等,为公司董事会做出正确 决策起到了积极作用。 五、2016 年度独立董事对公司进行现场调查的情况 2016 年度,本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的 规定对公司进行了多次现场考察,了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和 内部控制等制度的建设及执行情况;与公司其他董事、高级管理人员及相关工作 人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,时刻关注外部环境及 市场变化对公司的影响,积极向董事会提出建议。 六、培训和学习情况 自担任独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,加 深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保 护等相关法规的认识和理解,积极参加中国证监会、深交所组织的独立董事培训 和公司以各种方式组织的相关培训,更全面地了解上市公司的各项管理制度,不 断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的 科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。 七、其他事项 1、无提议召开董事会的情况; 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况; 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。 以上是本人在 2016 年度履行职责情况的汇报,感谢公司董事会及相关人员 在本人工作中给予积极有效的配合和支持,2017 年,本人将继续恪尽职守,勤 勉尽责履行独立董事的职责,发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是中小股 东的合法权益。 独立董事: 赵新建 2017 年 4 月 22 日

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