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华斯股份:2016年年度股东大会决议公告

证券代码:002494 证券简称: 华斯股份 公告编号:2017-017 华斯控股股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开和出席情况 华斯控股股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年年度股东大会的通 知于 2017 年 3 月 31 日公告,本次会议于 2017 年 4 月 21 日(星期五)14:30 在河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开,会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集,董事长贺国 英先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 13 名,代表公司股 份数量为 131,433,812 股,占公司发行在外有表决权的股份总数的 34.0890%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共 6 人,代表公司有表 决权的股份数 129,512,972 股,占公司股份总数的 33.5908%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共 7 人,代表公司有表决权的股份数 1,920,840 股,占公司股份总数的 0.4982%。 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师(深圳)事 务所律师列席、出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 (一)审议批准《华斯控股股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》; 表决结果:同意 131,433,812 股、反对 0 股、弃权 0 股,同意股份数占参加会 议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%,反对股份数占 0%,弃权股份数占 0%。 议案获得通过。 公司第三届董事会独立董事代表丁建臣先生向股东大会做述职报告。 (二)审议批准《华斯控股股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》; 表决结果:同意 131,433,812 股、反对 0 股、弃权 0 股,同意股份数占参加会 议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%,反对股份数占 0%,弃权股份数占 0%。 议案获得通过。 (三)审议批准《华斯控股股份有限公司 2016 年度财务决算报告》; 表决结果:同意 131,433,812 股、反对 0 股、弃权 0 股,同意股份数占参加会 议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%,反对股份数占 0%,弃权股份数占 0%。 议案获得通过。 (四)审议批准《华斯控股股份有限公司 2016 年度利润分配方案》; 表决结果:同意 131,433,812 股、反对 0 股、弃权 0 股,同意股份数占参加会 议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%,反对股份数占 0%,弃权股份数占 0%。 其 中 中 小 投 资 者 ( 单 独 或 合 计 持 有 公 司 5%以 下 股 份 的 股 东 ) 赞 成 票 代 表 股 份 10,713,438 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%。反 对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股。 议案获得通过。 (五)审议批准《华斯控股股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》; 表决结果:同意 131,433,812 股、反对 0 股、弃权 0 股,同意股份数占参加会 议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%,反对股份数占 0%,弃权股份数占 0%。 议案获得通过。 (六)审议批准《关于续聘公司 2017 年度外部审计机构的议案》; 表决结果:同意 131,433,812 股、反对 0 股、弃权 0 股,同意股份数占参加会 议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%,反对股份数占 0%,弃权股份数占 0%。 议案获得通过。 (七)审议批准《关于筹建电商孵化园的议案》; 表决结果:同意 131,433,812 股、反对 0 股、弃权 0 股,同意股份数占参加会 议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%,反对股份数占 0%,弃权股份数占 0%。 议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所 律师姓名:谢道铕、王颖 法律意见书的结论性意见: 本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符 合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召 集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效, 本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、国浩律师(深圳)事务所出具的“关于华斯控股股份有限公司 2016 年 年度股东大会之法律意见书”。 华斯控股股份有限公司董事会 2017 年 4 月 21 日

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