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美国威胁说要制裁农行和招行!“太平洋警察”欺人太甚?

原标题:美国威胁说要制裁农行和招行!“太平洋警察”欺人太甚?

昨天(9月13日),一篇《刷脸时代来了!你准备好了吗?》刷遍人民网、新华社等重量级公众号和大家的朋友圈,比此前马云家刷脸买快餐的文章还要火。其实,前天(9月12日)彭博资讯发布了一条消息,主角依然是农业银行和招商银行这两家以2017年上半年营业收入计排名第3和第5的中国商业银行,我反正从这两则消息里嗅到了一丝关联。不过,美国居然威胁说要制裁我们大天朝的农行和招行这两家大银行!到底怎么回事?咱们先来看一下这则新闻:

At a hearing of the House Foreign Affairs Committee on Tuesday, Republican Chairman Ed Royce said the U.S. should target major Chinese banks, including Agricultural Bank of China Ltd. and China Merchants Bank Co., for aiding Kim’s regime.(在美国众议院外交委员会周二举行的一次听证会上,委员会主席共和党议员Ed Royce称,

美国应该针对包括中国农业银行和中国招商银行在内的主要中国的银行进行制裁,因其为金正恩控制下的朝鲜提供了协助。)

华尔街日报也报道称美国财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)周二在CNBC频道播报的一个会议上说,如果中国不执行其支持的联合国制裁决议,美国将对上述实体实施更多制裁,阻止其进入美国和国际美元系统。

“太平洋”警察真是管得宽,招人烦,还喜好“长臂管辖”。可是,美国这么直接点名,瞄准了中国的大型国有商业银行还是不多见的。在我们国家大型银行都在谋划全球布局,加大海外机构设置之际,如何满足反洗钱和合规要求的压力也越来越大,其实最主要的内容之一就是美国的监管要求,稍有不慎就有被制裁和处罚的危险。

先来说一说什么是制裁吧。制裁是指国际组织、一国或多国政府为打击洗钱、恐怖及恐怖融资、贩毒、大规模杀伤性武器扩散。或为其他政治、外交目的,而对特定国家、实体和个人所采取的贸易禁止、经济和金融限制等强制性、惩罚性措施。金融制裁则是由金融机构采取冻结被制裁对象的资金和财产、停止为被制裁对象提供金融服务和向监管机构报告等措施内容。

与银行业等金融机构相关的就是需要做到制裁合规。制裁合规是根据国际或国家制裁项目对自身运营的影响,通过建立政策与流程、在业务系统上嵌入制裁名单过滤机制、建立制裁相关业务审核专业队伍等方式来控制与制裁相关的合规风险、资金风险和声誉风险。对于银行业来说,要满足制裁合规,主要需要应对的制裁要求有中国公安部制裁、联合国制裁、美国制裁、欧盟制裁、其他外部制裁等

据华尔街日报报道,中国人民银行周一发布了通知,要求国有银行和商业银行依照所有联合国对朝制裁决议采取相应措施,包括冻结账户资产和禁止相关交易等。其实,早在去年11月30日,联合国安理会就一致通过2321号决议,决议要求禁止为与朝鲜贸易提供金融支持。从目前形势看,我国银行业金融机构应是全面收紧一切涉朝业务。

也许很多人会问,凭什么?是啊,凭什么?那我们再看下中兴通讯的血泪史吧。2017年3月7日晚间,中兴通讯发布公告称公司已经与美国政府就美国政府出口管制调查案件达成和解,与此同时,中兴通讯将支付约8.9亿美元的刑事和民事罚金,此外,还有给美国商务部工业与安全局3亿美元罚金被暂缓。这是在中兴与美国政府暗斗了近一年之后达成的和解,中兴认罚的一揽子方案总计达11.9亿美元啊!!!毕竟,中兴也难舍美国这大一个市场,其已经进入美国市场有18年的时间,智能手机销量已经稳居该地区第四的位置,说美国为其第二主战场也不为过。

不过有什么办法呢?人家财政部长也说了,如果有些国家或实体愿意与美国列入制裁名单的国家和实体做贸易,那么我们就认为他们不想跟我们美国做贸易。毕竟人家美国家大业大,全球GDP第一,还可以切断银行进入在美国开展业务和接入美元系统,这对于全球任何一家大银行来说都是极其重要的一件事。

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