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比特币网络拥堵竟是7大矿池人为制造的?

原标题:比特币网络拥堵竟是7大矿池人为制造的?

比特币扩容之争已持续了两年有余,到底真是比特币区块容量太小不足以及时处理网络上所有的交易?还是有人故意作乱堵塞网络,争取对自己有利的扩容方案?

近日的一项调查结果可能会让不少人大跌眼镜:扩容“危机”很有可能是被认为制造出来的!

比特币数据资源网站p2sh.info的开发者 Antoine Le Calvez和比特币数据分析工具OXT的开发者LaurentMT联合做了研究分析,结果显示比特币网络在过去两年时间里一直在被迫处理很多垃圾交易,并把矛头指向了几家比特币矿池。研究者把这些垃圾交易攻击(spam attack)称作“Moby Dick”。

LaurentMT说:“有6到7个矿池向网络发送了垃圾交易,导致比特币网络拥堵。我们的图表显示这可能是数家矿池协同‘作案’。

垃圾交易大量出现

在比特币网络中,对于“垃圾交易”的定义一直富有争议。但毫无疑问的是,某些交易的出现就是为了充塞区块,造成比特币网络拥堵。

LaurentMT和Le Calvez在定义“垃圾交易”时慎之又慎,只瞄准那些大批量给不同地址发送极小数额比特币的交易。这部分交易额小到根本不可能被视作是实际支付的交易却给比特币网络造成了巨大负担,因为所有节点都要接收、验证、传输以及(至少暂时是)存储这些数据。

分析发现,比特币网络中已经看到许多这一类型的交易:两年时间里几乎出现了3千兆字节的数据,其总和超过了区块链总容量的2%,或是相当于一个月比特币网络正常使用的区块大小。

“我们发现在2015年夏天出现了四波“扇出(fan-out)交易,”LaurentMT说,“我们认为,前两波是跟垃圾交易用户和相关服务有关。第三和第四波则大多是把小单位的比特币发送到攻击者自己的地址。”

攻击者用于收集垃圾交易的可疑地址

这四波“垃圾交易”相对来说比较容易被发现,因为是在短时间内通过发送大量交易造成了网络暂时性的拥堵。在某些情况下,这些攻击甚至可被称作是“压力测试”或是“免费赠送比特币”造成的。

更有趣的是,几乎所有发送到所有不同地址的小单位比特币几乎又都慢慢重新回到了流通市场。这些“扇入(fan-in)”的交易并不像此前的垃圾交易那样明显,但仍旧加剧了网络负担。

LaurentMT还解释说,大部分垃圾交易可以追溯到一到两个钱包地址,“我们已经确定了两个似乎在攻击中扮演核心作用的比特币钱包。它们在2015年夏天进行了大量扇出交易,之后又汇总了这些输出的垃圾交易。”

他还补充说,垃圾交易的始作俑者可能是加拿大交易所QuadrigaCX的客户。但到此他们的分析中止了。

矿池是罪魁祸首?

幕后主使到底是谁?答案竟是——比特币矿池。

这四波垃圾交易始于2015年秋季。控制这些地址的用户已经在网络上广播交易,然而有很长一段时间都没有矿工将这些“垃圾交易”放到区块上。直到2016年下半年,有7大矿池突然开始接受这些垃圾交易广播了。这7家矿池分别是:1-Hash、Antpool、BitClub Network、BTC.com、HaoBTC、KanoCKPool以及ViaBTC。

比特币矿池算力分布图

“所以,这七大矿池都有一个‘顿悟时刻’,猛然发现比特币是抗审查性的(censorship resistance)。或者,他们另有动机,可能和比特币扩容之争有关,”LaurentMT说。

为了找到更多线索,LaurentMT和Le Calvez开始寻找在矿池改变想法时,比特币圈中是否有“大事”发生。调查中发现了一些蛛丝马迹:一是2016年6月27日HaoBTC(现更名为币信)给比特币Core开发组的公开信,要求对方澄清在2M硬分叉上的立场;二是有一个关于中国比特币矿池计划结束与Core开发组合作的传言。

这些事情也许是巧合,对于矿池的行为也可能有不同的解释。LaurentMT承认,“另一种解释可能是,不同的矿池出于各种原因采用了新的挖矿政策。我倾向于认为这更有可能是政治动机……但这只是个人意见。”

Bitcoin Magazine向上述7家矿池证实该消息,唯一愿意发表评论的是由澳大利亚人创立的KanoCKPool矿池,该公司否认了曾参与任何形式的操控或协同作业,并声明只是确认“任何可用的交易”。(LaurentMT指出,KanoCKPool、1Hash和Bitclub Network这三家矿池在2016年下半年之前就已经确认了部分垃圾交易。)

新一轮的比特币扩容大战又将拉开帷幕。莱特币创始人、比特币资深拥拐Charlie Lee已公开反对比特币SegWit2x方案,并称“没有用户共识,矿工和相关企业是不能更改比特币协议的。”目前,由于缺乏来自比特币Core开发组和用户的支持,比特币社区中大多数人都反对激活SegWit2x,而支持该方案的公司就提出在11月部署硬分叉,“造”出又一新版的比特币。值得注意的是,隔离见证(segwit)激活数周来,已给比特币网络带来了一些正面影响,降低了交易费用并能支持变相扩容。那么,2X升级还是必须吗?

调查报告链接:https://medium.com/@laurentmt/the-canadian-connection-7f48cafe2369

文章参考链接:https://bitcoinmagazine.com/articles/curious-case-bitcoins-moby-dick-spam-and-miners-confirmed-it/

https://cointelegraph.com/news/litecoin-creator-charlie-lee-publicly-opposes-segwit2x

作者:JM

文章来源:“信链社”微信公众号

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