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铁路运输大佬被证监会罚55亿:为史上最大罚单,抓伤稽查人员

原标题:铁路运输大佬被证监会罚55亿:为史上最大罚单,抓伤稽查人员

文/王谦 佟亚云

编/李悫

3月14日,在证监会稽查执法发布会上,证监会稽查总队披露称,厦门北八道集团炒作张家港行、和胜股份、江阴银行三支次新股,筹集资金数十亿元,获利9.45亿元。

证监会称,北八道集团利用300多个股票账户、100多台电脑,10多位操盘手同时交易,大量使用配资;调查过程中,北八道集团高管及相关人员拒不配合调查,财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。

证监会依据相关法律法规,作出5倍处罚,开出55亿元罚单,为证监会史上最大罚单。

消息一出,神秘的“北八道集团”迅速引起各方关注。 “公司深读”检索发现,北八道及其背后的实控人林庆丰发家于铁路运输,在被媒体曝光后转战于资本市场。

操纵股票获利近10亿

3月14日下午,“公司深读“查阅工商资料发现,北八道物流集团已经踪迹难寻。但与之名称高度相似的有两家企业,一家名为北八道集团有限公司,另一家为北八道(厦门)物流集团有限公司。

工商信息显示,北八道集团注册成立于2013年4月,注册资本3000万元,注册地址位于上海自贸区内。该公司经营范围主要为实业投资,投资咨询、国内货运代理,、第三方物流服务(除运输)等。

北八道(厦门)物流则成立更早,注册于2006年,目前注册资本为5000万元,业务范围为道路货物运输等。

而从出资人、股东层面看,上述两家企业有着千丝万缕的联系。

北八道(厦门)物流唯一股东目前为一位何姓自然人,但其2014年年报显示,其出资人包括北八道集团和林玉婷。

目前,林玉婷还任北八道(厦门)物流监事。工商资料显示,北八道(厦门)对外投资了7家企业,包括1家商业保理、1家融资租赁、1家物业管理以及4家物流公司。

北八道集团目前的股东为上海源之沪实业有限公司,股权穿透后出资人分别为杨群爱、林慧慧。

但公司股权变更记录显示,北八道集团成立之初由林庆丰、林玉婷两人出资成立。据媒体报道,林庆丰、林玉婷系父女,北八道集团的股权结构一直保持到2017年5月。

2014年,北八道集团进行了一次注册资本变动,资本金从5000万元骤然增至5亿元,其中林玉婷出资4.5亿元,林庆丰出资5000万元。

同年10月,该公司的名称从北八道投资控股有限公司变更为北八道集团有限公司,经营范围增加了国内货运代理、第三方物流服务等。

期间,北八道集团先后出资设立北八道(上海)供应链管理有限公司、北八道货融(上海)网络科技有限公司以及北八道蝴蝶(深圳)基金合伙企业(有限合伙),还曾与厦门象屿物流集团有限责任公司联手,投资设立厦门象屿同道供应链有限公司。

厦门象屿物流集团有限责任公司为厦门象屿股份有限公司全资控股,后者即为在A股上市的象屿股份,厦门市国资委通过厦门象屿集团有限公司持有其53.34%股份。

不过,到2017年8月,北八道集团将持有的厦门象屿同道供应链有限公司25%股权转让给榆林五店港煤炭贸易有限公司。

在2017年10月,林庆丰和林玉婷也退出了北八道集团。林惠惠出任法人,上海沪之源实业有限公司成为新任股东。2个月后,该公司的注册资本从5亿元骤减到3000万元。

工商资料显示,目前林庆丰的名字已经不再出现在北八道高管及股东名单中。但一份生效日为2017年1月6日的法律文书显示,时任北八道集团董事长、法定代表人均为林庆丰。

“公司深读”注意到,林庆丰、林玉婷退出北八道的时间,正好在三支被北八道操控的股票股价异常后。

根据证监会披露,被北八道集团“瞄准”的三只股票分别为张家港行、和胜股份和江阴银行。

3月14日,“公司深读”梳理发现,三只股票有一大共同点: 在2017年2月,多次出现股价异常波动,股价均达到过当时最高点。

江阴银行与2016年9月上市,公告显示,2月10-2月16日两次出现股价异常波动, 公司股价从2月9日的10.07元涨至2月21日的高点21.45元。

2017年2月,刚上市不久的张家港行3次发布股价异常波动报告,在2日-16日期间,连续几个交易日内出现收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%的情形。

与张家港行相似的时间段内,2017年2月6日-8日,和胜股份连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 24.23 %,在2月15日达到60.6元的高点。

通过对比和胜股份和张家港银行股价异常波动期间龙虎榜,可以发现和胜股份2月7日的龙虎榜和张家港银行2月10日龙虎榜名单有所重合,华林拉萨柳梧新区察古大道营业部、国金证券上海浦东新区芳甸路营业部亦在其中。

神秘的铁路运输商

北八道及林庆丰因证监会巨额罚款出现在公众视野中,但公司深读了解到,在铁路运输行业,北八道及林庆丰为人熟知。

“公司深读”在工商资料系统中检索“林庆丰”发现,自从上世纪90年代开始,林庆丰曾经担任多家公司的法人、股东或高管。

这些经历最早可以追溯到1993年。彼时,林庆丰担任了厦门铁路车辆工贸公司的法人。1996年,林庆丰又担任了厦门福铁车辆劳动服务总公司储运部法人。目前,这两家公司已经注销。

进入新世纪,林庆丰先后担任了南京龙浦码头有限公司、湖北荣发物流有限公司以及上饶市国强集装箱货运有限公司的高管。近年来,林庆丰的名字又先后出现在北八道集团有限公司、信泰融资租赁(上海)有限公司以及北七海(厦门)物流有限公司的工商资料中。

目前,上述公司仅信泰融资租赁、南京龙浦码头及北八道集团仍为存续状态,其余均已被吊销或注销。

一篇发布于2014年,来源标注为“中国经济网”的文章曾对林庆丰名下的北八道(厦门)物流集团有过介绍。

文章称,北八道(厦门)物流集团具有国内道路运输一级等级资质,集铁路、公路联合运输、仓储装卸、现代配送业务于一体。集团在河南三门峡以及陕西咸阳具有物流设施,并于2012年在上海“成立信泰融资租赁(上海)有限公司”。

“仅一年时间,北八道投资控股有限公司在上海成立,信泰融资划归旗下。”

“公司深读”在三门峡市统计局发布的一篇官方文件查阅发现,北八道(厦门)物流集团确实控股了一家设立于三门峡的物流企业,该企业名为河南省七海物流集团有限公司,2015年1-10月份,营业收入2.42亿元,亏损1417万元。

而工商资料也显示,北八道(厦门)确系信泰融资租赁大股东,信泰融资二股东为林玉婷。

该文章还透露,2013年11月,上海自贸区首宗工业储用地在上海土地交易市场拍卖成交,北八道投资控股有限公司(现为北八道集团)以9650万元的价格竞得11509.2平方米的土地使用权。

彼时林庆丰控制的北八道物流甚至具备从国资手中接盘铁路发展公司资产的能量。媒体报道,2013年1月,江西赣铁投资发展有限公司将江西瑞景铁路发展股份有限公司45.5%的股权转让给北八道,江西赣铁投资股东即具备江西省高安市以及江西省铁路系统的国资背景。

同样也是在2014年,《财经国家周刊》一篇报道则披露林庆丰实际控制的北八道物流集团涉嫌的违法违规行为,包括使用集装箱运煤、利用“套箱”等方法偷逃铁路运费等。

3月14日下午,“公司深读”亦检索到一篇发布于2012年的网帖,网帖提及,北八道铁路专用线”无视铁道部调价规定,恶性降价,为阻挠班列开行,大量用自备箱承揽班列方向货物,导致班列方向货物源下降”;私自调用铁路集装箱,导致市场铁路箱紧张,恶性竞争,企图通过此等手段垄断市场。

在《财新国家周刊》报道后,该媒体跟进报道称,中国铁路总公司已至咸阳对北八道进行调查,“进一步的调查结果还需要等待”。但公开信息显示此后中国铁路总公司并未有公布相关调查结果。

而时隔三年半之久,证监会的一纸处罚,让北八道再次“浮出水面”。返回搜狐,查看更多

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