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砝码财经:一定要转发给父母亲人!千万别买传销币!500种传销币小心中枪

原标题:砝码财经:一定要转发给父母亲人!千万别买传销币!500种传销币小心中枪

早些年,经常听到“我有朋友被骗去做传销”的故事,这些年传销以一些新形式骗局卷土而来。币圈也不能幸免,不乏有各种以虚拟货币投资为名,行非法集资或网络传销之实的案例。

近日,西安成功破获全国首例区块链传销案,9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。

传销币之所以频频出现,主要原因是以比特币为代表的数字货币近期价格回暖,传销币借机浑水摸鱼;其次,央行计划发行数字货币,一些传销公司打着央行支持数字货币的由头,试图为其违法犯罪行为披上合法外衣,吸引一些不明真相公众的投资。

目前市场上常见的各类区块链代币分为四类:主流币、山寨币、空气币、传销币。

1.主流币项目是严格的基于区块链技术、并获得了广泛的市场共识、在市场上有一定的实际应用,目前主流币屈指可数。比特币BTC,以其坚挺的价格,一骑绝尘的江湖地位雄霸第一。

2.山寨币 有真实的项目团队在基于区块链技术下按照白皮书规划进行开发,有活跃的社群组织,多以以太坊的智能合约形式发布代币,代币可以在数字货币交易平台上正常交易。你可以认为,除了比特币BTC,其他皆山寨。以太坊ETH、瑞波币XRP、柚子EOS等。山寨不可怕,毕竟还是在做实事,操作好一样能挣钱。

3.空气币 有基于区块链项目的白皮书,按照以太坊的智能合约形式发布代币,但实际上并没有真实的技术团队在按照白皮书进行开发维护,只以发币圈钱为目的。比如超级明星MXCC,六个星期成功卷走50亿人民币,它为世人策划了一场史上最有效率的骗局。还有小码哥之前八过的英雄链HEC、太空链SPC、CTR等。总结,跟空气一样骗钱的就是空气币。

传销币 这个就非常可恶了,接下来会详细说。

传销币的主要特点:

1、披着区块链技术的外衣,其中的技术和真实的区块链原理相差甚远;

2、不以解决、优化或改变传统行业的某项业务痛点为目的;

3、代币不是通过以太坊的智能合约发布的,并且没有上任何数字货币的正规交易平台,大部分为通过项目方自建的平台交易;

4、承诺只涨不跌;

5、拉人头后会有回报。

项目的推广方式:

1、币是免费挖出来的,不是向项目方买的,项目方没有拿到钱;

2、币任意交易,保证只涨不跌。

项目方的利润来源:

1、注册用户的个人信息;

2、炒作币价,造成一币难求假象,引诱用户利用自有资金入市来买币炒币,炒作到一定高币价抛币撤出,立刻崩盘。

【知名传销币一览】

【一】维卡币(目前国内主要犯罪团伙已被摧毁)

维卡币,坑爹指数排行第一,钱有去无回。维卡币只不过是伪造出来的一个根本不存在的东西,声称维卡币背后有黄金做支持,只是行骗的手段之一。

投资进入维卡币账户的资金,需要等到82天以后才能交易,不仅如此,会员每天卖出的维卡币数量还有限制。投资后的交易有限制,而推广收益也有限制。推广会员获得的各种推广收入,60%提现,40%进入交易账户。扣下来的40%用来强制要求买维卡币。

维卡币传销是如何骗人的?

1. 注册会员,获取代币,开采维卡币

据新闻晨报2015年6月30日报道,投资客张先生表示,“交钱后,获取了一个网址、用户名和密码。登录网站后,就能看到投资金额和所对应的代币。刚加入时,6个代币能开采出1枚维卡币,现在已经获得了2万枚维卡币。随着‘开采’人数、难度的不同,多少代币能挖出维卡币的比例并不稳定。目前,10个代币开采1枚维卡币,而且开采时间越来越长。”

在广州日报报道的中山一案中,嫌疑人也是通过以“拉人头”传销的手法售卖“维卡币”条形码,并注册“维卡币”会员。

2. 会员分级,交钱越多级别越高

根据维卡币公司加入规则,共有5个级别会员,入门级、进阶级、专业级、高管级和大亨级。其中,入门级需要投资975元人民币,送代币1000个,附赠50毫克黄金。最高的大亨级:投资37725元人民币,送代币60000个,附赠2500毫克黄金。

中山一案中,“维卡币”则共设有8个级别会员:新手级、入门级、进阶级、专业级、高管级、大亨级、至尊级、极限级。

3. 出售套现,“囤货”涨价

对于开采出的维卡币,可以选择在系统开盘时交易,从而套现;也可以选择“囤积”维卡币,等待升值。

不过,在两起报道中,受访者均称,出售交易中会遇到诸多限制。比如,一名受访者称,“每个账户一天只能卖出50枚维卡币”。广州日报报道称,“每个账户根据级别一天只能卖出20~50枚维卡币,投资人想卖出维卡币必须有人接手,卖出挂单到期后系统会自动取消卖单。”

4. 发展下线,获取提成

相比套现,维卡币玩家更多的收入则可能来自于“拉人”提成。

据新闻晨报,资深会员程先生称,“每发展一个下线,就能从下线的入会费中获得10%的提成,而此后这个下线再拉人,还可以继续拿提成。”

广州日报报道,“上线根据账号级别每次收取下线投资额的10%~40%作为提成”、“发展下线可获直推奖、对碰奖、代数奖等奖励,此后这个下线再拉人,可以继续拿提成。”

更有甚者,投资者在卖出挂单到期后,系统会自动取消卖单。投资者想自行卖出“维卡币”非常困难,想变现或退出投资,只能转让整个账号。但实际上,不管它赚了多少,都不是你的,因为你无法顺利卖掉维卡币换钱,如果不拉人头,基本上投的钱有去无回。

湖南株洲县人民法院一审以组织、领导传销活动罪,分别判处35名被告人缓刑至有期徒刑七年不等的刑罚,并处1万元至500万元不等的罚金。同时,对扣押、冻结在案的涉案资金13.6亿余元及孳息、被告人已退缴的违法所得、随案移送的犯罪工具依法予以没收,上缴国库,对剩余涉案资金及被告人未退缴部分继续予以追缴。虽然维卡币国内主要分支已被摧毁,鉴于该传销网站服务器架设在国外,目前维卡币传销项目死而不僵,仍在国内部分地区活动。

【二】FutureNet(中文名:FN未来网)

FutureNet号称公司位于欧洲波兰,成立四年多,全球设立有多家运营公司。业务遍布全球190多个国家,100多万付费会员,宣称利用互联网+大数据+虚拟货币+倍增的趋势,要将FuturoCoin(未来币)打造成未来世界三大数字货币之一。

这个吹得吊炸天的网站的模式:FN未来网的入门费分为10美金、25美金、50美金、100美金、500美金、1000美金6个级别,每层下面只能有三个人,一层3人,2层9人,3层27人,4层81人,5层243人,到10层59049人。投资185美金,满10层可以赚80万美金。

该模式的设计上来看,借鉴了维卡币的一些套路,该传销组织平台充值激活采用比特币充值操作,躲避资金监管,进行违法犯罪活动。吹嘘自己在社交网站领域排名第一,也是大言不惭。

【三】云数贸五行币

只要投资5000元买一枚五行币,5000元买的不是五行币本身,买的是一种资格,这种资格就是每枚五行币后面附带的会迅速升值的5000数字货币。按照购买时的承诺,五行币除附带的数字货币每隔两到三个月就会涨五倍的价,涨价时发行公司就会分红并赠送新的数字货币,参与者拿着赠送来的数字货币再投入,这样一年之内至少操作五次,也就是所谓的五进五出,计算下来后,5000元买到的五行币静态收益至少就能达到400万元。如果买的人多,价涨得再高些,收入还会更高。

这么假的东西,为什么会有那么多人上当受骗?

ACCH天使链,依靠“色诱”吸引投资者;ECO生态币,利用售卖云矿机、出售城市代理权、出售生态币商城名额,依然逃不出项目方通过认为调控币价的劣质手段;亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;GCB光彩币、EGD网络黄金、万福币、暗黑币、莱汇币都不同程度的涉嫌诈骗。科呗、文创币、圣币、商赢币 “亚洲币”、“中华币”、“米米币”、“中富通宝币”、“恒星币”、“维卡币”、“龙币”、“U币”、“善心币”,还有德国某基金开发的二代虚拟货币“利物币”等“虚拟货币”花样繁多,令人瞠目结舌,但其中的传销“套路”,通常趋于一致。

这些传销币和今天一直涨的比特币有什么不一样?

为何传销币能在市面上运作而不容易被识别?真正的数字货币和传销式货币有什么区别?敲黑板,看重点。

【如何快速辨别传销币】

1. 是否给出源代码链接

一般的数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接。

传销货币重点宣传的是充值购买交易流程,并不提及其运作机制。

2. 官网是否是https开头

一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头,其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。

3. 是否有数字钱包

数字钱包作为交易比特币的介质,可以保障电子货币的安全。而传销货币则没有。

4.该货币在交易市场是否能查到

查询网址:https://coinmarketcap.com或者非小号查询是否存在此币种。

【数字货币和传销式货币的本质区别?】

数字货币:以比特币为代表的“去中心化”数字货币,其代码是公开的。一种价值的数据表现形式,通过数据交易并发挥交易媒介、记账单位及价值存储的功能,但它并不是任何国家和地区的法定货币。

传销式货币:不开放源码,产生虚拟货币速度和数量完全由平台操控,交易价格和涨跌形势完全可由组织者自己设定和修改。

两者有什么区别?

1. 发行方式不同

比特币等数字货币:不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本,而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。

传销式货币:拉人头送货币的方式给予奖励。

2. 交易方式不同

比特币等数字货币:是市场自发形成的零散交易,形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。

传销式货币:通常是自己发行自建平台交易。

比特币、以太坊、EOS这类的主流数字货币,在全世界几十家交易所都可以自由流通交易。但传销式货币只能在传销机构自己建的网站上买卖。

3. 实现方式不同

比特币等数字货币:本身是开源程序,其总量限制的参数和方式,均显示在开源代码中。

传销式货币:本质跟Q币一样是可受网站控制的。

【传销币的几种固有套路】

1. 个人或企业自行造币,没有价值。

比特币可以购物消费或者兑换成法币,它的成功使“传销币”宣称自己和比特币挂钩,并模仿比特币来构建平台系统,比如用造币机模仿比特币的矿机,造币模仿挖矿。比特币开放源码,而且总量有限(约2100万个),每产生一个比特币都是透明的,不受任何操纵;而“传销币”不开放源码,产生币的速度、数量都由平台操纵,只要平台开发者愿意,“传销币”可以无限增发。这导致“传销币”在众多数字货币中完全没有竞争力,所以“传销币”并没有价值。

2. 非第三方平台交易,而是拉人头赚钱。

其实从整体来思考就很清楚,金币不能在外部流通,组织没法通过投资赚取收入,唯一的收入来源就是会员们买造币机的钱,所以只有不断地拉人头、发展下线,才能增加组织的收入,维持整个资金链不断裂。

3. 靠人头费分红,因企业倒闭而消失。

“传销币”有一套兑现机制,这种分红方式让会员感觉自己是邀请好友赚的奖金,而不是传统传销中的人头费,但其实二者并无差别。

4. 通过强大的宣传给会员洗脑。

编织成一个宏大的财富梦,激励着他们去发展下线。

【几类传销币项目重灾区】

为避免大家不小心失足落坑,着重给大家讲述几大类死亡率最高的项目类型。

1. 建筑类

涉及到大规模建设的项目都是坑,比如要建设世界最大水族馆的、要贯穿俄罗斯建设光缆的等等。这类项目一是需要资金规模巨大,不可能由散户支撑起来;二是应选择传统渠道融资,各方面要严格审核管控,而不是选取毫无监管的ICO。

2. 慈善类

搞慈善的币基本全军覆没,无论怎么吹得天花乱坠,看都不用看。

3. 代持衍生类

基金、期货、期权等代炒币代投资项目以及类似的养老基金、机器人交易基金别信,一方面是币给谁都不如掌握在自己手中靠谱,没有任何理由相信他们会对你的币负责,另一方面是就算他们是经营基金,世上也不存在什么稳赚不赔的交易策略。

4. 生产相关

啤酒币、拍电影、香蕉生产链、电容器生产、赞比亚挖宝石、加利福尼亚勘探石油……大都是讲述得利润极高,实际上并不是如此。

5. 行业相关

泵社区专用币、地质学家的专用币、盐业专用币、富豪专用币、教徒的币等等,主打专业或理想色彩,但实际上不值得相信。

6. 夸大其词或危言耸听类

这类币宣传十分夸张,比如“革命性的广告平台”、“至尊信用卡”、“人类向不朽前进”、“统治一切的终极交易平台”之类,基本上都挂掉或失联。

7. 传销类

这是一个典型的类别,代表就是bitconnect。要经得起诱惑,不要参与。

商业模式是通过把币借出去获得“利息”,诱使用户购买和锁定币来获得奖励,在许多币被锁定不会动用的情况下,轻易拉高币价,让币的持有者产生财富果然增加的错觉,进而更多地买入币,期间还辅以拉下线获得额外奖励、多轮募资价格相差悬殊来制造稀缺感等策略,最终形成一个螺旋。

8. 押注类

区块链技术在透明防伪方面的作用有目共睹,和回报丰厚的押注游戏结合在一起效果很理想,二者合作构成了很强的吸引力,让很多团队都来开发这方面的区块链系统,造成类似产品泛滥,低劣化、同质化极其严重。结果可能是任何这种游戏都没有足够的使用者,投资回报是空谈。

除此之外,小码哥还整理一下多种“知名”传销币与资金盘,大伙儿以后在鉴别币种上要上点心擦亮眼。

1.文娱链

官网包装精美,承诺上火币等各大交易所,承诺开盘价不低于2倍收益,承诺不破发不吸筹……承诺不止永不兑现。

2.视界链

用区块链包装的传销币诈骗项目,真金白银换来一堆无用的数字。

3.农业链

一劳永逸,利滚利,以小博大……淳朴名称下的骗局。

4.富邦商城

百度一大片叫“富邦”的不靠谱项目,“富邦”得罪谁啦。

5.天使链

发美女小视频拉客,使用色诱这么低俗的手段,目的只有一个:买点天使币。

6.流量魔石

免费挖矿巅峰之作,团队无限收币,骗人也得编一堆繁琐算法。

7.金元币

说是去年12月12日登陆国际交易平台,打都打不开,像是彻底跑路了。

8.垠盛

名字不错,金融骗子,骗人从起个好名字开始。

9.西游链

听起来连名字都很尿。负面联想一大堆,驾鹤西游。

10.高兴币

真买了就不高兴的币。

11.电能链

用区块链概念有模有样地忽悠。

12.gmi金威国际

一个公开宣传自己是一个天上掉馅饼的平台。

13.lmc柠檬币

赤裸裸传销币。祈愿世界绿色植物保护基金会,带来无限惊喜,哦是惊吓。

14.kdc凯帝币

注册就送限量K1矿机一台,不用上传身份证即可认证,骗术华丽丽。

15.csc炭汇币

卖木炭的土鳖,玩起了区块链和虚拟矿机传销。

16.舍得共享

所谓舍得就是给操盘捐献舍得共享基金,盘都死了,还不放过会员,连10块钱都收。

17.帮呗

湖南宗圣文化崩盘后又搞起了传销币。

18.scc足球币

连足球也被黑。

19.绿链

圈钱币,圈完就跑,连破发都不会有。

20.acc防伪币

自己就是假冒伪劣,负负得不了正。

21.汇择投资

一个低级分红盘的短命项目。白瞎了好名字。

22.正谦益

纯空中互助盘,圈钱跑路毫不谦虚。

23.睿鑫宝

返利分红带你飞,界面做得辣眼睛。

24.德爱社区

湖南传销团队搞的互助盘,已运行一月,泡沫即将破裂。

25.fyb弗益币

只为代投圈钱而生币。

26.微韵文化

操盘圈钱很可怕,更怕操盘有文化,资金盘名字是算命先生取的吧。

27.益路同行

空中盘,一轮都不定能出来。

28.山海经

连山海经都能搬出来,毁三观。

29.融易通

画饼圈钱就服你。

30.ICA

所谓遭遇黑客攻击,应该是资金不足想把崩盘的黑锅甩给黑客。

31.万福币

在加州洛杉矶刚兴起的虚拟货币。短短3个月吸纳13万会员,收取传销资金近20亿人民币。

32.维卡币

坑爹指数排行第一,钱有去无回。更多详情开头说过了。

33.WV梦幻之旅

通过交入会费、拉人头、层层分红等金字塔营销模式发展会员的噩梦之旅。

34.Nu Skin(如新)

2014年1月15日、16日,《人民日报》连发两篇长文《看“如新”怎样编织谎言》、《再揭“如新”骗局:涉嫌传销、洗脑》。官媒都发声了。

35.Market America(美安)

美安的销售结构,除了卖产品外,也会要求发展一定的下线来获得收益,也就是“传销”。

36.Kyani(译作凯安尼或凯亚尼)

宣传产品能治疗癌细胞,医生可以下岗了。

37.WFG(世界金融集团)

从2004年至2011年,至少8次收到美国证券会的处罚,原因包括“没有执照冒充投资顾问”、“销售年金给高龄而无法领取福利人士”等。

38.美商婕斯

产品都是神丹妙药,也是左右发展下线。用你们每个月几百几千的消费,给你们上线抽成,拿你们血汗钱,给你们上线积分。

39.PFA(金融保险理财)

想入伙,先给自己买一个,交钱加入考个保险证,想有钱继续拉人。美国华人报纸报道,投入的保险死后没有拿到。

40.CKB168

已倒闭,判刑中。

41.Gem Coin(珍宝币)

已倒闭,正被诉讼。

42.买卖宝

运行了半年左右,操盘手被抓,突然崩盘,初步估计涉案金额几个亿。

43.YBI

冒充英国的创业青年组织,操盘手阿乐的一句:“我在我在我一直都在”成为玩家口中的名言。运行了两个月左右,圈走上亿资金关网跑路,不在了。

44.美三

已经崩盘,风神小老婆娜娜被抓。

45.赢享世界

第一次暂停关网重开后,强制会员购买激活码,再次圈走几百万,一个星期后又是暂停关网,至今半死不活,已经崩盘。操盘手为了转移会员注意力,暂没跑路。

46.特色三妹

原国三高层开的盘子,开盘前声势浩大,开盘没多久就死了。

47.至尊

也是原国三一些高层开的盘子,当时很火爆,没多久就重启了,重启之后直接崩盘。

48.阿川

一个忘了祖宗的人开的盘子,崩盘后,还公然挑衅中国大陆人民和警察,目前已经正式调查了。

49.星火草原

这个盘子的操盘手李某和孑某等头目,被徐州警方抓捕归案,涉案金额几个亿。

50.恩威商城

商城返利模式,开盘没多久,这种商城返利的模式,一般三五个月的生命周期。

51.CNY金融互助

这个盘子运行了四个月,圈钱无数,操盘手跑路没两天就在酒店被抓,目前正在审讯中。

52.公益社区掌心众扶

披着慈善的外衣,干着非法的资金盘游戏,纯粹的庞氏骗局。

53. 友钱宝

这个盘子的操盘手已被湖南石门警方抓了。

54.友义

原买卖宝高层出来开的盘子,利用原买卖宝被套会员急于取出本金的心理,欺骗了大量买卖宝老会员,开盘没多久就崩了。

55.影子银行

包装成国外的盘子,运行了两个月左右,随机崩盘,圈钱无数。

56.智富宝

在当时也算是个创新的盘子,被同行攻击后一蹶不振,随即崩盘。

57.云支付|云付通

云支付(又名云付通),一个类似返利模式的项目,借着第三方支付平台的名义,说是消费返现,其实只是一个资金盘而已,涉嫌非法集资和传销。

58.精神传销心灵培训

彻头彻尾的洗脑骗局,居然有人相信,交了五万后,很多人居然卖房去缴纳更高昂的费用。目前已被警方捣毁。

59.亿加互助

击鼓传花的游戏。

60.无上商城

典型的商城返利模式,目前已经被相关媒体曝光,操盘手准备跑路。

61.雷达币

打着虚拟币的外衣,本质就是个传销币而已。

62.中国一川

又一个打着虚拟币名义的庞氏骗局,已被多家媒体曝光。

63.光彩币

冒充中国光彩事业促进协会和厦门银行合作等为背书开展非法集资+传销活动,被大量曝光后,还高调到处推广发展会员,已经被相关部门盯上。

64.万福币

打着虚拟币名义的骗局,近期中国区主要头目已经被常德警方抓获,涉案金额几十亿。

65.奇妙生物

目前这家公司几个主要负责人已经被湘西州花垣县警方带走。

66.CA骗局

一个短命的互助盘,受害者在抱团维权。

67.MGN积分宝

宁津经侦大队正在调查中。

68.薪金融

一个网络P2P平台,老板卷款跑路。

69.创富联盟

互助平台寿命都短,击鼓传花的游戏你懂的。

70.利阁币

一个包装高大上的传销币,不要被外表迷惑。

71.假天师

冒充直销公司,到处发展下线,已被警方捣毁。

72.缘来一家

打着互联网+o2o的旗号,干着非法集资和传销的勾当,就是商城返利的模式,目前操盘手已被通缉。

73.德庄金融理财

网络P2P模式,本质是非法集资和传销,专门欺骗大叔大妈。

74.民族资产解冻

一个不需要智商的骗局,专门欺骗一些年纪大的中老年,目前已被警方捣毁。

75.创世享购商城

开盘不到两月就关网跑路的盘子,商城返利模式。

76.丰果游天下

借着游戏的名义,干着非法骗局。

77.易赚宝

操盘手关网跑路了,投资者才醒悟过来。

78.MBI理财

一个还算不错的拆分盘,但再怎么包装,也改变不了资金盘的事实,政府迟早会打击的。

79.万维币

也是一个打着虚拟数字货币名义的传销币,已经进入中后期。

80.DGC共享币

包装高大上的传销币,谎称来自韩国,韩国皇室后人操盘,跟三星公司有关,目前进入中晚期了。

81.RS联盟共赢

类似返利分行的项目,骗局而已。

82.华莱黑茶

典型骗局,坑你没商量,不光有实体公司,还有真正的产品,目前警方正在调查。

83.军腾云商

专门欺骗一些中老年人和退伍军人,目前警方已经介入调查。

84.ACL拆分盘

这个拆分盘,声称来自美国高大上科技集团,还没开盘之前,就发行多少多少原始股,每股0.1元,听起来既不是股权众筹模式更不是融资,就是非法集资。目前半死不活。

85.我的未来网

目前已被媒体和当地相关政府部门曝光和警告。

86.SF共享金融

庞氏骗局,大家投资一定要谨慎。

87.FIS数字金库

目前盘子已经不稳了。

88.贝格邦BGB

网络上搜索该平台的资料显示,自称是美国贝格邦(BGB)股权证券私募集团,查了下这平台只存在神话里。

89.开心理财网

开心复利理财网,坑你没商量,已有一万人上当。

90.惠民商贸

花两万成为会员,就能在短期内快速提取一辆属于自己的宝马轿车。不走心的骗。

91.惠卡世纪

公司发布公告恳请国家接盘并提供庇护。近日,该公司CEO被抓获,涉案金额超3亿元。

92.盛大华天

董事长于2016年4月底被湖南衡阳市公安局珠晖分局拘留。27名公司高管被网上通缉。

93.APP小懒猪

交纳会员费,拉线下,月入上亿……骗子最近开始祸害APP科技软件了。

94.莱汇币

该跑路冠军携超过5亿现金跑路,20万受害者掉进了自己挖的金库坑。

95.天音网络

该平台以170号众筹名义包装传销。国内受害者多达10万。

96.沃客生活

通过等级制度发展下线拆分币模式忽悠,已被晋江公安局查封,受害者遍布全国。

97.星火草原

宣称在央视一套上广告,结果屁都没有。头目已被依法审理。

98.世界云联

骗子都不需要智商了。自称拥有500万亿产值,要上市纳斯达克。只要投128元,展22个等级下线,做三年就能退休。

99.CNC九星

3M的小弟,玩金融互助,弄个网站平台,会员交钱了就躺着等新会员加入。

100.美3妹

去年的3M洗劫完了印度阿三后,跑来洗劫中国投资者上百万人,传销金额几百亿元。

101.点点赚

投资1589元,最高收益25亿元,虚构国家领导人、捏造合成宣传。

102.公益互助

编造清朝历代王朝的宝藏需要解封,通过集资,承诺高回报。

103.云数贸

上市纳斯达克,投入1000元,上市后回报几十倍。

104.三维九度

高科技骗局,永不充电的电动车。

105.港润信贷

高利息回报吸引投资者,然后卷钱跑路,结果还没跑就被苏州警方一锅端。

106.万通奇迹

涉案涉及28个省份,不断换马甲忽悠,丧心病狂。

107.富迪

披着慈善的外衣,专门忽悠中老年人的养老钱。

108.马克币

包装成高大上的海外公司,然并没有卵用,被公安局一锅端。

109.中晋

豪华游轮、豪宅、飞机包机,挥霍几个亿都是用受害者的钱。

110.宝微商城

跟很多跑路平台一样,编织各种扯淡故事,服务器被雷劈了,领导去度假了……

111.中翌理财

打着广州贵金属旗号与光大银行合作幌子,至今受害者还在维权中。

112.绿色世界理财

打着世界绿色公益旗号,欺骗爱心人士不断拉新,44天出局,结果时间没到就关网跑人。

113.绿藤理财

没多久就关网跑路。

114.百纳红包雨

100-600 三等级游戏,规模很小,受害者也不少。

115.金农币

打着绿色食物北大仓旗号,结果北大仓微博澄清自己躺着也中枪。

116.金沙互助

击鼓传花的游戏,典型骗局。

117.神州互联商城

号称挑战淘宝天猫马云,使消费者受益,结果就是一空架子商城,啥产品没有。

118.凯恩商城

刚开始说是网络直销,后边又以各种理由转型,结果转了N遍,受害者钱都被洗劫。

119.FIFA精算

只要你投资,不仅可以改革足协成为世界最牛逼,还可以获得高额回报。

120.大师兄商业

大师兄被抓走了,二师兄被抓走了,白龙马被抓走了,结果都是投资者钱没了。

121.MIC理财

声称来自大洋彼岸,总觉得老外什么都好的受害者很容易上套。

122.BBL国际互助

打着拯救世界饥饿的幌子让你掏钱,结果世界贫困人口更多,因为很多人的钱又被洗劫了。

133.微转动力

通过微信公众平台链接端口与微信群管理不断洗脑吸纳会员,结果没多久就跑路。

134.互联宝宝

升级版明星助阵,成为灰色产业的新竞争者。

135.MFC币理财

要做第二个比特币。

136.万达复利理财

听到万达这词,别老想着王思聪,很多人就误以为万达,结果本金都不见了。

137.诚信复利理财

听着挺诚信的,画个大饼能赚几个亿,就问你心动不心动。

138.EGD网络黄金

所谓金条全部使用一串代码弄成,目前玩家变现困难。

139.国通通讯网络电话

各种忽悠各种坑,导致受害者在南京游行维权。

140.野狼互助盘微信群互助

通过微信群互助,进群的按等级投资交钱,群里都是骗子托,群主收到钱后就解散群。

141.华尔街

一次次崩盘重启,操盘手也没跑路,不过目前跟崩盘也没啥区别了。

142.善心汇

操盘手在极力稳定盘面,不过估计很难了。

143.领航者

离崩盘估计不远了。

144.自由宝

一个APP抢单模式的互助盘,当天抢单打款,当天收款,一个星期就崩了。

以下为中央电视台CCTV-2财经报道涉嫌传销组织的名单(陆续发布中,按照首拼字母排序):

A(7)

Amazing5国际理财、ASI窥币、ASG游戏理财、ABCD财富网、AAA游戏理财、A88财富平台、暗黑币(死亡)

B(19)

BCI虚拟币、BM币、BBL国际互助、BBT金币、BFC、bob互助理财 、比特币互助金融、百纳红包雨、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝微商城、不抱怨活动、博通控股、博爱联盟、北欧佐凯、北大粮仓、币盛、贝莱德环球金融社区

C(16)

CMB阿川商事金融互助平台、CEC中国华人俱乐部、CMB东盟国际、CB亚投行香港集团公司(关网)、CF慈善、诚信复利理财、长城币 、诚信复利、诚信999、财富海纳、草根互助、藏宝网航海币、慈行天下、慈善公益互助、慈善创业联盟、车房时代

D(12)

DGC共享币、德善DS99互助、帝盟国际、迪拜币复利理财、多宝币、帝品财富、大赢家、大华资产管理、点点就赚、东南北环球集团易通币、东亿国际、东盟汇丰H币

E(2)

EGD网络黄金(WDD世界之钻)、二元期权

F(17)

Finnciti模拟城市建设、FLS挖矿机、FIG草根时代计划、FC信富浙江、FIS拆分理财、FIFA精算、F4互助平台、弗尔斯特恒币、福特币、福建漳州乐惠网、福利特邮币、福源币、福翔国际、疯狂大富豪、菲律宾skybeenz思铠、凤凰国际财富网、复利理财

G(9)

GMO拉伸股、GMK虚拟货币、GGP全球加密数字共享积分、GOG游戏增值币、国宏众筹、国际金融TPP、国网今来商城、国盾掌芯通、光彩集团慈善币GC币

H(22)

HIM互助、汇丰国际、皇族国际、海纳币、互联宝宝、湖南韶山嘉特、火箭币、环球力金、华梦国际、华尔特Wat、华之宝wow华币、华勒斯币、华天币、华强币(消失)、华夏金融互助、湖南敬母云、黑石币、赫尔币、杭州龙炎电子商务、宏天理财、红包极客、豪比特互助理财

I(3)

IFS金码游戏理财、Ipacap游戏理财、IMPact国际慈善组织

J(6)

JPM摩根币、聚宝金融(被打击)、际通币、金农币、军绿益商、江西力草(关网)

K(15)

KLEO佳利、KKR游戏理财、KateCoin凯特币、KTB投资集团、KBCI、KKK金融互助、Kweco科威克互助、克拉币(死亡)、开普币、开元币、开普币、凯恩泰、可汗币、科勒资本、科莱国际(关网)

L(14)

LQB、LC、LEO币、Lift-world国际援助、绿色世界理财、绿藤理财、利物币、雷恩斯币、雷达币、乐活书城、六度国际、联合国NGO组织PNC采购币、联富收益、利阁币

M(25)

MMM社区、MMM(超级)、MMM(美国)、MIC理财、MBI游戏理财、MBA爱心慈善、MFC币 、MSM互助平台、MDD互助、MCM国际广告、Mak拆分盘、美洲矿业、美国莱福、美国稀土投资、美国瑞科、美国保德信理财、美国大富豪社区、美国赢鑫国际、美国皇冠众筹、麦格币Maccoin、马来西亚BFG集团EV币、马克币、麦哲伦基金积分宝、民创联盟、梦想领航

N(3)

NEI游戏理财、NNN36、NB互助社区、牛牛金融

O(2)

奥特币、欧盟国际投资理财

P(7)

PPE**经济、PRA游戏理财、PDT全球理财、PNC采购币、PUDU自由社区、霹克币、平民币

Q(5)

全球慈善公益俱乐部、全球创富联盟、全代复利、全球泛华联盟、全民快筹互助

R(7)

RTT全民互助、ROC理财、R币RISECOIN、RTT念宝国际、RMB、瑞士五人组、瑞士信用联盟

S(15)

SMI、Sharecoin共享币、Swissgolden瑞士黄金、SVICAP游戏理财、SMT国际拆分、Skybeenz思铠、石油币(崩盘)、盛通理财币、深圳云创辉煌fci数字加密货币、深圳斯迈尔环球科技理财、数字金矿、鲨鱼币、山东宏泰集团(关网)、索斯特互助理财、三盈互助

T(4)

ton通币IGM、天元币、天满国际外汇(关网)、世通元

U(2)

U币(濒临灭亡)、UK互助金融

V(4)

VCE数字加密全球商务通用积分、V宝、V8RTT全民互助平台、UV国际互助理财

W(18)

WK沃客理财、WWW联盟互助、WAI均富创业平台、维卡币(挣扎中)、万福币、万达复利理财、万达MMM金融互助、万事有我无上生活、万喜理财(跑路)、微转动力、沃斯币Voscoin、沃得财富互助社区、未来城万福币、无限币、无极币、悟空理财、五环实业联盟互助、微邦客金融互助

X(10)

星火草原、新加坡TEC、鑫利源、香港华瑞金融、香港贝莱德(BR)国际金融互助、香港信达众力创业计划、香港陆普Circle互助社区、熊猫币、信安游戏理财、讯通科技

Y(24)

YBI国际互助、YY互助、匀加速、野狼战队、壹购物xfc、绿藤购、亿达城市建设模拟游戏理财、云企湘赢商城、云鼎云币、云讯通五行币、云波网、云矿机、云讯通、云游(跑路)、云梦生活、英国富邦投资、英国创富联盟、英特币、阳光乐园、一币理财、一未来、一川(澳门)投资、易特币、犹太人契约社区

Z(24)

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