沙洋警方侦破一起全国大案!涉案金额10亿元!

原标题:沙洋警方侦破一起全国大案!涉案金额10亿元!

为牟取不正当利益,竟虚构企业生产经营活动,利用虚开的增值税专用发票,骗取国家出口退税款。2018年5月,湖北沙洋警方对外通报,历经一年多的缜密侦查,在湖北省公安厅经侦总队、荆门市公安局经侦支队的支持与协调下,沙洋警方跨越22个省34个县市,行程20余万公里,成功破获湖北省首例生产型企业骗取出口退税案,抓获犯罪嫌疑人22名,该案涉案金额高达10亿元、骗取国家退税款7千余万元。

特大案件端倪初现 沙洋警方专班侦查

2016年,宜昌市国税部门在对湖北某实业有限公司、湖北某针织有限公司出口退税展开调查时,发现两家公司在生产能力、单证比对、出口收汇等方面存在疑点,涉嫌骗取国家退税款且数额较大,并将该线索移交湖北省公安厅。

2017年3月8日,湖北省公安厅指定此案由荆门市沙洋县公安局办理。经沙洋县公安局经济犯罪侦查大队初步调查,涉案企业的实际生产经营情况和企业的资金往来存在重大疑点。

2017年4月18日沙洋县公安局立案开展侦查。按照沙洋县副县长、公安局局长刘士金的安排部署,沙洋县公安局抽调精干警力,由经侦大队牵头组成专案组全力开展侦查工作,案件代号“4.18专案”,该两家企业的负责人王某,也作为主要嫌疑人进入警方视野。

资金流中抽丝剥茧 犯罪脉络浮出水面

专案组通过前期调查发现,“4.18专案”中上游的虚开增值税专用发票企业和下游的出口报关公司涉及全国22个省(市、自治区)、34个(县市)、200多家企业,涉及从产品生产到外贸出口再到出口退税的整个链条,作案人员团伙化、骗税环节专业化、作案手段隐秘化,调取的资料信息量大且繁杂。

面对千头万绪和系统庞杂的调查工作,如何有效投入人力,找准切入点发力,是案件查办的重中之重。

专案组兵分两路,一路对涉案企业的所有海量信息全面整理归类,通过信息理清思路;另一路分析线索,拟定在多条线索中选择最优。经过集思广益,专案组决定集中力量以核查资金流为突破口,两路并行。

为此,办案民警对调取的上千个银行账户、近千万条银行交易信息逐一进行对比分析,终于发现涉案公司大量经营资金均来源于广州、深圳的十余个个人银行账户。 随即,专案组根据发票流向、资金流向、货物流向三者相对应的原则对十几个重点账户的资金往来进行分析研判,涉案企业的虚假资金链、虚假发票流向、虚假出口货物等闭合证据链也逐步浮出水面……

犯罪嫌疑人区某、曹某及杨某经人介绍在明知没有实际购销业务的情况下为涉案公司联系虚开原材料增值税专用发票的企业,按开票金额出资并采取资金回流的方式“平账”,以逃避税务部门的检查,从中收取开票金额6%—6.5%的好处费。

涉案公司负责人王某接收虚开的原材料增值税专用发票、虚假的原材料购销合同以及虚假的原材料送货单,通过嫌疑人赵某联系出口环节的报关公司“配单”,将其它出口企业真实的交易信息匹配到涉案公司名下以套取虚假出口单证,随后通过向中间人支付费用的方式购买外汇资金,最后用获取的发票、单证和外汇资金记录向国税部门申报出口退税从而骗取退税款。

嫌疑人赵某则按报关单上的金额和收汇金额以一美元支付0.12元人民币的比例收取好处费。至此,涉案公司负责人王某虚开增值税发票,再以套取出口单证和购买外汇资金流的方式骗取出口退税的犯罪脉络被沙洋警方梳理明晰。

适时收网耐心劝导 犯罪嫌疑人悉数落网

随着证据链条的固定和完善,专案组决定第一时间展开收网行动。2017年8月至11月,区某、赵某等21名犯罪嫌疑人悉数落网,主要犯罪嫌疑人王某则以各种借口回避公安机关的侦查和讯问。

在此情况下,侦查专班不遗余力,多次跟其律师、亲属作思想工作,宣读国家法律政策。2018年1月15日,王某在律师的陪同下来到沙洋县公安局投案自首。

现已查明:2013年元月至2016年元月期间,在没有真实货物交易的情况下,王某负责的两家公司接受来自河南,山东,广东,浙江,江苏等地的多家公司虚开增值税专用发票金额594723630.53元,税额119749302.97元,价税合计714473133.5元;且在无任何货物交易的情况下为广东某纺织品进出口公司虚开增值税专用发票金额为253777718.41元,税额43142212.47元,价税合计296919930.88元。

2013年1月至2015年12月,王某在没有实际货物出口的情况下,通过匹配货物虚假出口(将其他企业实际出口的货物匹配到自己公司),骗取报关单等单证资料(出口货物的海运提单、装船单、报关单),通过国内支付费用购买外汇,取得外汇单证,向国税部门申报出口退税315笔,免抵退税额53124986.44元,实际退税37702186.15元;通过与广东省某纺织品进出口公司合作出口,采取同样手段,以广东省某纺织品进出口公司的名义骗取出口退税款40604427.33元。

破案的背后是专案组民警的无悔付出

一年多来,专案组民警主动放弃了节假日。不论白天,还是黑夜,随叫随到。在外就是调查取证,回家便是整理卷宗。面对堆积如山的银行账目,没有捷径可走,只能通过人工逐一比对梳理,所有侦查民警没有时间叫苦叫累,都在认真梳理,仔细查找每一笔资金的真实去向。

在调查资金明细时,因为银行账目太多字体又小,侦查员们看账一看就是几个小时,眼睛极度疲劳,尤其是年级较大的民警不得不借助放大镜开展工作,而且涉案账户资金流向复杂、头绪众多,给梳理工作带来了很大的难度。但就是在这样枯燥无味且工作难度大的情况下,专案组成员放平心态、不急不躁、攻坚克难,专案组办公室的灯光常常彻夜不熄。

2017年6月7日,正值专案民警雷鸣的儿子参加高考的日子,因案情有突破需马上赶赴深圳跟进调查,雷鸣顾不得妻子埋怨的眼神,交待儿子“不要紧张、冷静答题”之后就匆匆赶路了……

身为案件主办民警的许胜,白天要带领专案组民警赶赴各个涉案企业调查走访,晚上回到住处梳理、归纳、研判各类信息,等到休息的时侯已是后半夜;长时间的超负荷连轴转以及工作上的巨大压力,导致其病毒性感冒越来越严重。为了不耽误工作影响案件进度,许胜顾不上去医院仔细检查,一直靠感冒药对付着。

直到9月2日早晨,同房间的同事发现许胜高烧近40度,遂将其送到医院检查,确诊为鼻腔感染、部分组织坏死,蔓延至眼部导致视力模糊,必须尽快手术,否则病毒进一步蔓延至脑部,后果不堪设想。

在同事们的劝说下,许胜将手头的工作交接安排好之后才进了手术室。术后不久,许胜又回到了工作岗位……

世上无难事,只怕有心人,通过办案民警的严谨思辨、仔细求证,让一个隐藏在暗流之下侵食国家税款的犯罪组织浮出水面,也正是有了这样一群无私奉献、无悔付出的人民卫士,这起特大案件也才得以早日告破。

目前,主要犯罪嫌疑人王某等人已被依法移送起诉,等待他们的是法律的严惩。

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