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广州理财诈骗团伙揭秘:导师假的,投资客假的,连k线图都是假的

原标题:广州理财诈骗团伙揭秘:导师假的,投资客假的,连k线图都是假的

  “投资”越投越亏没想到一切都是假的

2017年12月15日,李先生从江西赶来广州向海珠警方求助。李先生称,在广州微X商贸有限公司的网上商城投资了20多万元购买期货理财产品后,长期亏损,且无法提现,怀疑被诈骗,该公司的办公地点就在海珠区。

原来,2017年2月某天,李先生接到了一个投资理财推销电话,对方自称微X公司业务经理,向李先生推销了公司的“贵金属”期货理财产品,并称公司为正规企业,有专业人士指导投资,回报率高,保证能够轻松稳赚。

抱着尝试心态,李先生加了这位业务经理为好友,后又被拉入了一个理财聊天群。李先生起初还保持谨慎,但当他看到“专业导师”不断发布期货市场走势分析,并给出买入卖出的投资提示,很多“投资客”将投资赚钱的截图发到群内后,终于动心了。他进入微X公司的页面注册账户,后在群内“专业导师”指导下尝试投资,果然轻松赚了一笔。

自此李先生深信不疑,开始追加投资,却出现频频亏损的情况。李先生向“专业导师”和业务经理提出质疑,得到的答复是市场有风险,但只要跟着“导师”长期做下去,一定可以赚回来。

于是,李先生在9个多月的时间里,先后追加投资50多次,投入资金共计22万多元,最后的结果却是被平台平仓,显示崩盘。

2017年12月,李先生决定放弃该投资。当他申请提现时,惊讶地发现平台只允许每次最高提现5000元,而且还要每次收取高达15%的手续费。李先生与对方进行交涉,结果被对方拉黑并踢出了聊天群。

直到此时,李先生才如梦初醒,惊觉上当受骗,于是立即赶来广州报警。

挂羊头卖狗肉:

网络诈骗团伙制造假k线图

接报警后,海珠警方成立专案组,开展网上网下全面侦查。

专案组首先对微X公司进行了深入调查。这家仅有十几名员工的小公司,由叶某(女,37岁,广州人)、刘某(男,28岁、湖南南县人)和吴某(男,29岁,广东揭西人)三人合伙经营,2018年2月开始租用江海大道某酒店内的两个房间作为办公场地。

叶某等人所注册公司的经营范围是商品贸易。民警对其销售业绩和银行账户信息进行分析比对后发现了重大疑点:公司的主要经营项目是在其网上(网站、APP)购物商城销售红酒和箱包,除此之外没有其他任何实体和投资项目,而网上商城的销售业绩惨淡,收入甚微,这与公司银行账户信息中每月近百万元的营业收入严重不符。

专案组随后发现,该网上商城表面上是普通购物网站,却在网页上设置了一个“有奖竞猜”的可疑链接。民警点击该链接后进入的是“金饰品”“银饰品”“润滑油”等子项目。这些子项目分别对应金、银等贵金属以及原油的期货交易K线图。普通网民只要在网站注册账户后,即可在上述子项目内进行期货交易投资。这显然超出了这家公司的经营范围,且该公司开设这一网络投资平台已经违法。

经进一步深入侦查,专案组确认了微X公司不仅不具备期货交易资质,而且其链接的各类期货交易K线图也不是官方实时数据图,而是由微X公司委托惠州的一家公司制作的虚假网页,操作这些K线图走势的正是微X公司的经营者刘某等人。

2018年6月1日,警方兵分五路,在广州、深圳、东莞、惠州、韶关五地同时收网,一举将叶某等19名犯罪嫌疑人抓获归案,缴获作案电脑、手机40多部,“诈骗剧本”一批。6月11日,海珠警方再抓获2名犯罪嫌疑人。目前已止付冻结涉案资金228万元,初步查证该团伙从2017年起先后实施诈骗作案100余宗,总诈骗金额近千万元。

经审查,叶某等犯罪嫌疑人交代了其实施网络诈骗的作案事实。目前,海珠警方已依法对叶某等21名犯罪嫌疑人刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

警方揭秘:群内导师、投资客都是演员

据民警介绍,团伙头目叶某、刘某、吴某三人都曾在投资理财公司当过业务员,具备一定的投资理财专业知识。其诈骗的基本套路,就是想方设法将事主的资金留在平台,最终落入其账户。

该团伙注册合法公司,以网上购物商城为掩护,用“有奖竞猜”“金饰品”“银饰品”“润滑油”等作为网络投资项目名称,其手法具有较强的隐蔽性。此外,该团伙还变换办公地点、修改网上商城以及聊天群的名称,妄图逃避打击。

该团伙通过第三方科技公司制作网站和手机APP作为实施诈骗的网络平台。通过支付高额分成,利用相熟的正规理财公司业务员和自己招聘的业务员,通过电话、网络推销招揽“客户”。一旦有事主上钩,他们就会将事主拉入所谓的“理财”聊天群进行洗脑。这些聊天群内的“专业导师”、“投资客”其实都是该团伙成员使用不同手机账号注册,一人分饰多角,合演“导师带路,轻松稳赚”的戏码,目的就是让事主信以为真,乖乖掏钱。

很多事主在进入聊天群后,起初都会比较谨慎,不会轻易投资。这时,群内的其他“投资客”就会不断地发布赚钱到账的截图,并鼓吹“导师”的分析专业精准,让事主渐渐动心。当事主一旦开始投资,诈骗团伙就会通过操纵虚假K线图,先让事主轻松赚上几笔,骗取事主信任,然后就会怂恿事主加大投资金额,并通过后台操作让事主亏损,陷入不断追加投资、以图回本的恶性循环。

其间,如果事主提出质疑,诈骗团伙就会抓住事主急于挽回本金的心理,怂恿长期投资,并以其他“投资客”正在赚钱来诱骗事主持续追加投资。

为了打消事主的疑虑,诈骗团伙还专门制作了“诈骗剧本”,对员工进行培训。

文/南都记者 连楷 通讯员吴琼 张伟涛 张毅涛 陈玉敏 返回搜狐,查看更多

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