你的银行卡将会被冻结/7.16行情分析

原标题:你的银行卡将会被冻结/7.16行情分析

作者 李一刀

李一刀:比特币第一操盘手,原A股私募基金经理,量化交易大师,北京大学硕士,以其独有的量化交易模型、精准的操盘手法,年赚200倍。

李一刀所有操作全部实盘直播,只有买和卖指令,没有模棱两可,我们逃了的顶,抄了的底,币圈唯一实盘直播的公众号。

盘面热点

大家都在聊,你岂能错过

昨晚我们VIP群的一位家人告诉一刀:他的支付宝账户被司法冻结,原因是:前两天他在BTC场外交易的时候,由于交易频繁,他支付宝账户一直提示他是诈骗,直接导致他的支付宝账户被冻结两个小时,这也引起了他的恐慌。后续,还有其他家人跟一刀反应,他们用于交易比特币的银行卡或者支付宝被通知司法冻结。

比特币交易银行卡被司法冻结,人数众多

于是一刀去各大区块链论坛查询了一番,发现很多币友因为比特币交易,导致支付宝账户或者银行卡账户,直到现在都无法从账户里进行提现,而且被冻结的人大有人在,这种情况在几个月之前就有了。

以上只是部分截图,类似银行卡被冻结的人还有很多。看到这么多银行卡被冻结的事例,而且大多是没法解封的,一刀心里也有点慌:如果这在以后变成一种常态,那对币圈而言就是一种灾难了。

试想,如果你炒币赚了,通过场外交易提现,对方把钱刚打到你的银行卡账户,银行卡立马就被冻结了,而且是永久冻结,这简直就是晴天霹雳!

圈内疯传:国家监管或趋严

2017年9月13日,中国互联网金融协会(NIFA)发布了《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》称:

比特币等所谓‘虚拟货币’日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。

比特币等所谓‘虚拟货币’日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。

对此一刀马上打电话问了一位银行的朋友银行卡被冻结的触发条件,他告诉一刀,如果你的账户进出过于频繁,会触发反洗钱的可疑交易模型。而且现在的交易平台都是实名制的,如果交易上方都是平台注册用户,那冻结的概率就非常大。

也就是说,你在交易平台注册之后,因为是实名制,你就会被打银行上一个标签,如果你账户出入频繁,不管这些钱是不是黑钱,你的账户都非常大可能被冻结。

有朋友告诉一刀:鉴于今年国内经济形势并不太好,特朗普打响贸易战,导致人民币持续贬值,间接结果就是人民币会会外流,很多人开始想办法将人民币换成美元,实现资产的保值增值,数字货币交易市场是外汇兑换的最佳路径,这样可能会触发国家反洗钱的监管,对于一个外汇管制的国家而言,这是坚决不会被允许的,所以一刀的朋友推测,出于维护外汇稳定的需要,对比特币场外交易进行资金监管就势在必行了,所以上述比特币交易的银行卡被司法冻结也就不难理解了。

所以现在我们要做到两个字:低调。不要频繁进行场外交易,时刻保持对事情的高度关注,当然,对于监管而言,一刀表示双手欢迎,只有有了透明化的监管,这个市场才能真正规范起来。

今日盘面

今天数字货币市场小幅普遍上涨BTC2.04%,收6520美金,主区币种中,涨幅最大的是:ADA5.02%,ETC最小,涨0.86%。

赚钱效应

涨跌分布:场内赚钱效应特别好82%的币种在上涨18%的币种在下跌.涨幅超过10%的,有18个币种跌幅超过10%的,只有4个,市场人气极度高涨。

盘面上:大盘币种较强中小盘币种强势,主力活跃程度较高。

资金情绪

今天BTC资金成净流入bitfinex平台显示,资金净流入1.73亿前几日资金大幅流入,今日资金再度大幅流入,说明盘面资金短线情绪比较乐观。

BTC行情分析

左右看更多

BTC目前已经突破我们昨天指定的6450位置,如果4小时线回调不破6500,就已经走出下跌通道,进入上升通道,就可以再度加仓,目前BTC支撑位:6433,压力位:6832.目前仍继续持仓,等短线回调完成后可以再逢低加仓。

李一刀

比特币第一操盘手,量化交易大师

北京大学硕士

以独有的量化交易模型、精准的操盘手法

年赚200倍

2016年明确喊出,砸锅卖铁买比特币

2017年19000美金明确唱空

2018年6000美金明确梭哈

2018年11700-12000明确短期顶部

李一刀助理微信:bimuyukefu返回搜狐,查看更多

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