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扒一扒USDT、Tether与Bitfinex背后那些事

原标题:扒一扒USDT、Tether与Bitfinex背后那些事

出品|三言财经 作者|王白聿

USDT自诞生就伴随着一句承诺:每发行1个USDT,就会在银行存入1美元或者以上的保证金。锚定美元的发行机制不仅奠定了USDT老大的地位,也因此成为了数字货币市场波动首选的避险工具。

本月初,彭博社报道称USDT主要储备银行Noble Bank受数字货币熊市影响,已濒临破产。10月15日,USDT遭遇大量恐慌性抛售,跌幅一度达到13%,而储备银行的兑付危机似乎就是暴跌事件的导火索。

三言财经10月22日消息,据Coindesk报道,USDT正大量涌入Kraken交易所,令Kraken成为持有USDT价值第八大的交易所,而两周前其仅排名二十二位。

作为为数不多的能够用USDT兑换美元的交易所之一,USDT大量涌入Kraken表明,越来越多人不信任USDT了,而其背后的Bitfinex和Tether再次成为各方关注的焦点。

一家人?巨无霸关系成罗生门

Bitfinex和Tether的关系一直饱受诟病。

回顾一下两者的时间线:

2013年3月Bitfinex在香港注册,总部设在香港中环。

2014年,Tether公司在英属维尔京群岛成立了,并发行了1:1锚定美元的USDT。

2015年2月,Bitfinex宣布支持USDT交易,用户可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司提供的银行帐户,或通过Bitfinex交易所换取USDT。

2017年4月,富国银行切断Bitfinex的银行业务后,位于波多黎各的Noble Bank接管了Bitfinex的银行业务,而为USDT提供等额美金担保的银行账户,就设在Noble Bank。

2017年12月,Bitfinex和Tether因缺乏透明度等问题被美国商品期货交易委员会传唤。随后USDT 发行不透明、Bitfinex和Tether联手“操纵市场”的质疑不绝于耳。

2017年,离岸法律公司毅柏律师事务所泄漏的文件显示:Bitfinex 的 CEO Philip Potter 和 CFO Giancarlo Devasini 在英属维京群岛成立了Tether Holdings Limited 。另一方面,Tether官网及其香港公司由Tether Holdings Limited全资控股。此前,Bitfinex和Tether都曾发出公告宣称彼此之间没有任何利益关系。

2018年6月,美国德克萨斯大学金融学教授John M. Griffin发表了题为 Is Bitcoin Really Un-Tethered? 的论文,指责去年比特币50%的上涨都是被Tether“操纵”出来的。

Bitfinex和Tether随即表示从未且永远不会参与任何形式的市场或价格操纵活动,并要求Freeh, Sporkin & Sullivan LLP(FSS)事务所对该公司的银行账户进行审计。FSS后来发表声明称:FSS可以肯定,截至2018年6月1日,Tether未支配美元资产超过了流通中的USDT。

Bitfinex作为一家数字货币交易所,其CEO、CFO、总法律顾问竟然都在Tether 担任相同的职位。在Tether和Bitfinex利益共同体之外,它们与FSS和Noble Bank的关系也非同一般。资料显示,FSS事务所的Eugene R. Sullivan律师同时担任了Noble Bank和Tether、Bitfinex的法律顾问。

交易所、发行方、审计事务所、托管银行存在高度人事关联,有人甚至怀疑这几家机构其实就是一家人。流言蜚语,很难说纯属巧合。

USDT滥发,Tether涉嫌操纵币价?

发行方和交易所不透明的关系本就让投资者心存焦虑,一系列棘手的讯号又让Tether的资金储备备受质疑。

据CoinMarketCap数据显示,截至10月22日18时,USDT总流通市值为20.4亿美元,在全球数字货币市值中排名第八位。尽管较前几日市值又有所降低,不过相比2016年初的100万美元市值,USDT市值增长已超过2200%。这就意味着,如果Tether拥有等量的美元储备,其需要在银行存入20.4亿美元的保证金,这对任何一家代币公司来说,都是一笔非常庞大的资金。Tether,真的有这么多钱吗?

截至10月22日18时,USDT总流通市值为20.4亿美元

2017年9月,Tether发布了一份由会计师事务所Friedman LLP出具的审计报告,报告显示,截至2017年9月15日,Tether以及Tether相关公司的银行账户共有4.43亿美元以及1590欧元(约1970美元)。根据Coinmarketcap.com2017年9月15日数据,USDT在市场上流通的发行总数所对应的美元价值共计4.22亿美元。

如果这份审计报告准确的话,那么Tether账户的资产与USDT的发行量是吻合的。不过,当时报告中的并未披露托管银行名称和相关公司名字。

彼时,USDT发行量短期内一度激增近50倍,仅2018年年初就发行了8.5亿个新代币,惊人的速度扩张引起人们的注意。

2018年1月,有人匿名发布了一份Tether发行USDT的数据分析报告,报告指出,该Tether增发 USDT 的发布时机与比特币价格的明显下滑存在密切联系。该报告还显示,2017年3月29日至2018年1月4日,USDT 总共增发了91次,而 48.8% 的比特币价格暴涨都发生在 USDT增发后进入Bitfinex钱包的两小时内。

短期内USDT市值增长迅速

今年年6月,美国德克萨斯大学金融学教授John M. Griffin在接受媒体采访时同样提到,Tether通常一次性以2亿美元的规模大量发行,随后转移到Bitfinex,每当比特币价格在Tether发行后出现下跌时,Bitfinex以及其他交易所的Tether便“以协同行动推升价格的方式”买入比特币。

本月,币圈媒体ProofofResearch发布《警告:Bitfinex丧失偿还能力,取回你的资产(深度报道)》的文章,质疑Bitfinex现已丧失偿还能力,并列举了4个主要证据:

1.实际访问交易所存在连接问题;

2.交易所实际存取存在严重问题;

3.资金自动更新转移至某些账户,导致客户无法阻止自己的密码资产无限循环在平台上被借出;

4.交易所客服接到这些投诉,并未给予相应的回答,也无法给出具体的时间表,甚至没有承认他们意识到了问题本身。

伴随着每次增发,Tether的USDT大部分都将进入Bitfinex流通,Bitfinex和Tether究竟是否控制USDT的增发时机,大量“囤货”比特币,从而恶意抬升该币的价格?面对公众、用户、以及监管机构的质疑,Tether目前并未通过公开渠道回应。

USDT暴跌,是信任危机还是借势收割?

2018年10月15日,Tether发行的稳定币USDT毫无征兆暴跌,跌幅一度达到13%,后续触底反弹。有人认为,这是对Tether的一些负面新闻持续发酵引发信任危机造成的后果。

这种说法其实也算情理之中,因为揭开USDT这最后一层遮羞布,人们发现,Bitfinex和Tether其实早就千疮百孔,诟病不断:

2015年5月,Bitfinex热钱包私钥被黑,1500枚比特币被盗。第二年6月,因被控非法持有用户保证金,Bitfinex遭美国商品期货交易委员会(CFTC)罚款7.5万美元。

2016年8月,由于Bitfinex出现安全漏洞,多达12万个BTC被盗,总价值约为7500万美元。

2017年3月,曾经长期支持USDT交易的富国银行决定不再为Bitfinex的账户提供汇出服务,并禁止四家台湾银行与Bitfinex进行电汇的业务往来。

8月,Bitfinex官方宣布,由于监管压力以及目前积压的验证要求和存取款存在困难,Bitfinex决定退出美国市场。10月16日,Bitfinex官网发布公告禁止美国用户交易。

11月,名为Bitfinex’ed的推特网友发文表示,Bitfinex通过USDT操纵比特币价格,并称 Tether 没有任何证据证明有美元储备。对此,Bitfinex和Tether并未正面回答,而是发布联合声明称爆料者动机不良。

2018年10月,彭博社报道称Noble Bank受2018年的数字货币熊市影响已濒临破产,目前正以500-1000万美元的价格寻求潜在的收购方。

同月,媒体bitcoinexchangeguide报道了Bitfinex疑似将其业务转移到汇丰银行(HSBC),在整个加密货币行业中引起了不小的危机。

10月11日,Bitfinex未表明原因即暂停欧元、美元、日元和英镑4种法定货币的法定存款,并声称法定存款“预计将在一周内恢复”。

10月17日,据Cointelegraph援引知情人士消息称,加密货币交易平台Bitfinex疑似通过私人账户“Prosperity Revenue Merchandising Limited”将其银行业务转移至香港交通银行。Bitfinex的做法再次给近来的种种破产传闻笼罩了一层迷雾。

就在USDT下跌后不久,Tether被爆回收大量USDT。北京时间10月19日04:56:27,Bitfinex钱包地址向Tether钱包地址再度转入8000万枚USDT。从10月14日至今,Bitfinex在六个交易日内已累计向Tether单向转入5.8亿枚USDT。

对此,有媒体质疑Tether是在利用折价套利获取大量收益,通过做空USDT拉动BTC上涨,再做空BTC大量回购USDT致USDT价格反涨。

Tether回收大量USDT,库房地址收到大额转账

Tether市值从月初的28亿美元降到20.4亿美元

与月初的28亿美元市值相比,如今USDT总流通市值已跌去27%。暴跌后,许多交易所发布公告称将上线TUSD、USDC、GUSD、PAX等稳定币交易。

讽刺的是,作为在稳定币市场占据近90%市场份额的巨头,USDT反而给数字货币世界带来了巨大恐慌,而USDT的发行数量和背后美元账户资产的不透明成了人们眼中如今最大的“阴谋”。

(本文系三言财经原创文章,未经授权严禁转载)返回搜狐,查看更多

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