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山西规模最大P2P被立案:实控人自首 平台强推同城约单社交

原标题:山西规模最大P2P被立案:实控人自首 平台强推同城约单社交

11月8日,太原市公安局官方微博“平安太原”发布关于“晋商贷”网贷平台的警情通报。

通报显示该平台实际控制人、山西新晋商电子商务股份有限公司法定代表人郝晓海因涉嫌违法犯罪,于2018年11月7日,向太原市公安机关投案。目前,警方已立案开展侦查工作。

公开资料显示,晋商贷系山西新晋商电子商务股份有限公司旗下全资独立品牌,成立于2012年6月份,注册资金5000万元,法定代表人为郝晓海,且持股90%。

数据显示,截至2018年5月31日,晋商贷平台累计交易额150.74亿元,待还余额为7.8亿元。而晋商贷也是山西规模最大的P2P平台之一。此前,曾有媒体报道称,晋商贷涉嫌担保违规。

作为晋商贷的担保公司,大德通担保注册时间为2012年6月13日,而晋商贷也是在同一时间上线,两者的成立时间保持了高度一致。晋商贷方面称,从法律关系和代偿程序的角度保障投资人资金安全,而大德通担保则对投资人有连带还款业务。

多位业内人士表示,网贷平台和担保公司法人同为一人确实属于违规行为。此外,非融资性担保公司也不允许从事融资性担保业务。

今年9月13日,晋商贷发布投资者倡议书称,近期因整个网贷行业严重流动性不足,大批借款人短期还款意愿降低及还款能力不足,给平台经营造成了一定的影响。经与众多投资者商议,自2018年9月13日23时,平台将对旧系统用户到期本息及未到期本金(2018年9月14日至2019年5月31日期间)系统将按3 %给予提现,剩余部分续投12个月。

而10月22日该平台称,将剥离不合规业务及旧系统,并给出最新的兑付方案。信息显示,9月28日,晋商贷以部分债权人(出借人)不接受续投为由,决定停止9月13日《投资者倡议书》的一切续投工作。

而在10月30日,晋商贷还发布公告称,大德通集团推出同城约单交友软件,意图进军同城社交行业。平台宣称,在晋商贷平台有余额或待收资金的用户,均可获得同城约单相关补偿。

不过,该社交软件也设置了相关等级,并向用户收费,试图二次掠取资金,其中最高需每年支付5万元。

资料显示,大德通集团也是郝晓海所控制的公司,关联企业超过20家。(文 / 扁豆)返回搜狐,查看更多

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