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北八道操纵股票大案殃及平安银行:郑州分行曾放贷3亿

原标题:北八道操纵股票大案殃及平安银行:郑州分行曾放贷3亿

文/管丽丹 编/李悫

12月14日,搜狐财经“公司深读”获悉,平安银行郑州分行起诉厦门北八道集团及相关公司的金融借款合同纠纷一案获得胜诉,目前北八道集团及控制人相关企业的2.78亿元资产已被冻结。

中国裁判文书网13日公布的文书显示,平安银行郑州分行于2018年9月19日向法院申请冻结北八道集团有限公司、陕西易欣荣贸易有限公司、北八道(厦门)物流集团有限公司、河南省七海物流集团有限公司、北八道(高安)物流有限公司、巩义市开奥物流有限公司、安阳华源物流有限公司、咸阳丰集货柜制造有限公司、林庆丰、叶蔚华、林玉婷、王毅、黄建苗、上海紫锦城资产管理有限公司等14家公司及自然人共计2.78亿元的资产,并于9月26日获法院支持裁决。

针对借款合同相关事项,搜狐财经“公司深读”向平安银行发出问询,但截至发稿前尚未收到回复。

今年3月,证监会在稽查执法专题发布会上公布了对北八道集团有限公司的执法情况,因涉嫌操纵张家港行、江阴银行、和胜股份3只次新股违法案,证监会对北八道集团及其实际控制人处以顶格处罚,拟罚没总额56.7亿元,是迄今证监会开出的最大罚单。

据悉,北八道集团及其实际控制人在2017年2月到5月期间,组建控制了一个分工明确的操盘团队,通过多个配资中介筹集资金数十亿元,利用多达300多个股票账户,采用频繁对倒成交,盘中拉抬股价,快速封涨停等异常交易手法,炒作多只次新股。

在短短两个月时间里,北八道集团及其实际控制人操纵张家港行违法所得1.39亿元,操纵江阴银行违法所得3.40亿元,操纵和胜股份违法所得4.67亿元,三只股票合计9.45亿元。

稽查调查人员表示,北八道集团所谓的赚钱手法,就是在前期疯狂买入次新股股票,吸引大量的市场目光,诱导普通投资者误以为市场有利好消息跟风买进,随后转手抛售股票。这种突击买入,大举卖出的手法十分凶残,导致上市公司股价发生剧烈波动。

以张家港行为例,该行股价在30个交易日内翻番。而在北八道集团出货阶段,张家港行连续多日跌停,跟风买入,尤其是买在股价高点的投资者损失惨重。

不仅如此,北八道集团一方面利用公司组织的便利,大量使用公司员工和关联人员账户分散资金进行市场操纵;另一方面,北八道集团还大量使用配资公司的服务,运用杠杆扩大投资的资金量,实现高比例杠杆操作。

目前,通过公开渠道无法获知北八道集团具体的业务经营范围。该公司2014年的宣传资料称,北八道物流集团是一家拥有固定资产二十多亿元,职工总人数一千三百多人,总占地面积五千多亩,仓库二十万平方米,集装箱3万多标箱,集卡车六百多辆,各种装卸设备齐全,集铁路、公路、水路联合运输、仓储装卸、现代配送业务于一体,覆盖全国配送网络的大型物流企业。

该公司业务涉及货物监管、仓单质押、集装箱制造、租用、销售、以箱代库、融资租赁。并率先在全国设立二十多家子公司,形成物流、制造、融资租赁三大支柱产业链,是福建“闽南金三角”乃至全省最具实力的大型物流配送企业之一。

天眼查信息显示,北八道集团旗下还有多家金融相关企业。包括北八道(上海)供应链管理有限公司、北八道货融(上海)网络科技有限公司、北八道蝴蝶(深圳)基金合伙企业(有限合伙)等。

北八道集团实控人林惠惠在多家公司担任高层职务。天眼查信息显示,林惠惠在北八道集团、河南省七海物流集团、上海源之沪实业三家公司中担任法人,在北八道集团、河南省七海物流集团、上海源之沪实业、陕西易欣荣贸易等4家公司中担任高管。

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