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“我有神奇的外汇赚钱能力”,他凭这句话,骗了14名客户770余万元

原标题:“我有神奇的外汇赚钱能力”,他凭这句话,骗了14名客户770余万元

Jin Choi,一名以“F1签证”进入美国的韩国公民,却大肆宣称其拥有“外汇交易神奇的赚钱能力”,进而骗取了14名投资者的信任,并将1,145,672美元(约772万人民币)交与Choi从事场外零售外汇保证金交易。事实上,Choi没有进行任何的外汇交易,反而将资金用以支付私人消费。

2019年3月18日,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布加州地区法院的一项命令,批准CFTC对加州居民Jin Choi以及其名下的两家公司Apuro Holding(ApuroFX)、JCI Holdings USA(JCI Trading Group)的相关动议。

其中,Jin Choi被处以224.34万美元的罚款,包括112.17万美元的客户赔偿金和112.17万美元其他金额的民事罚款。加州地区法院还对被告实施永久性交易和登记的禁令,因其违反了“商品交易法”及“CFTC相关规定”。

Jin Choi

据悉,被告人Jin Choi居住在洛杉矶,在2015年4月以F1签证进入美国。CFTC指控称,Jin Choi至少从2014年开始从事欺诈性活动,承诺其拥有神奇的交易能力,能够帮助投资者赚取高额利润。他在招揽客户过程中做出了重大的虚假性陈述,包括客户资金以他的名义进行外汇交易,以及承诺给与客户20%-50%的年度回报率

然而,调查发现,Jin Choi并未进行过任何的外汇交易活动。在客户的近115万美元的投资款中,Choi仅将3000美金存入其在福汇集团开立的账户之中(2016年4月中旬开户),但是该账户并未有任何的交易记录,且在十余天后即2016年5月初,Choi将3000美元取出,并注销了账户。

相反,Jin Choi将骗取的资金用于支付其个人奢侈的开销。值得注意的是,期间,Choi以“庞氏骗局”的方式向部分客户返还约24,000美元作为所谓的“交易利润”

据指控文件所述,Choi将大部分资金用于支付个人开支,包括支付Beverly Hills公寓的租金、购买和租赁豪华汽车、购买手机并提取现金、高端购物消费、赌博以及豪华酒店住宿等。

来源:CFTC文件

事实上,ApuroFX在外汇行业存在很长一段时间,其目标明显针对中国、中国香港、日本以及韩国等投资者。2015年后才被监管机构“盯上”。日本金融厅(FSA)曾对其发出警告,称其瞄准日本居民。

2017年3月,香港证监会(SFC)和瑞典金融监管机构先后将该公司列入警示黑名单。香港SFC警告称,ApuroFX提供的香港地址是一家秘书公司,并不是真实的运营地址。

汇商君再次提醒投资者,交易市场上没有所谓的“神奇交易能力”,也没有捷径可以走,更不要相信所谓的高收益高回报的承诺。依靠交易赚钱除了天赋之外,更多的是艰辛与汗水。返回搜狐,查看更多

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