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邦讯技术资金来源方与诈骗平台联系密切 深交所下发关注函

原标题:邦讯技术资金来源方与诈骗平台联系密切 深交所下发关注函

  和讯股票(微信号:istocknews)3月21日消息 大股东深陷股票质押危机之时有资金支持本来是好事,邦讯技术(300312)却因资金来源方身份存疑被深交所下发关注函。

3月7日,邦讯技术披露公告称,杭州广幄拟为公司及公司实际控制人张庆文、戴芙蓉提供总规模不超过4亿元的资金支持。

据了解,此前,张庆文、戴芙蓉曾因股权质押问题而遭华泰证券(601688)、东方证券、长城国瑞证券等多个质权人追索债务,所持邦讯技术股份遭轮次被动减持。

但是,3月20日,有媒体报道称,杭州广幄与屡屡被指控为诈骗平台的“金道贵金属”联系密切,杭州广幄的资金来源、最终控制人等均存疑。还有知情人士称,杭州广幄是金道集团用来“洗钱”的空壳公司。

据百度百科,金道贵金属有限公司为金道投资控股有限公司(金道集团)之成员,于2009年在香港注册成立,持有香港金银业贸易场AA类别市场交易有效营业牌照,可经营99金、港元公斤条、伦敦金/银及人民币公斤条业务。同时也是上海黄金交易所国际牌行员,是少数拥有特许铸金权的金商。

近年来,不断有投资者举报该公司涉嫌诈骗,百度贴吧仍有不少网友列举自己受骗的事实,账户盈利后不让取款,甚至封号,本金也无法取出。

还有网友反映,部分到香港找金道集团维权的内地投资者被殴打。

深交所要求邦讯技术结合杭州广幄及其股东的财务和资信情况详细说明股东及潜在投资者出资的资金来源,补充说明拟提供借款的合作伙伴的具体情况、资金来源、出借金额、借款利率以及双方是否达成借款协议等。

结合杭州广幄的历史沿革说明杭州广幄及其股东、主要管理人员与媒体报道中提及的金道集团、金道文化、金道贵金属等是否存在关联关系、合作关系或其他业务往来。

结合杭州广幄及其股东对外投资具体情况、业务范围等说明相关方是否直接或间接从事期货业务、P2P 或其他金融业务。如是,需详细说明投资金额和占比、相关业务开展情况、业务模式、是否经过有权部门批注、是否涉及非法经营以及杭州广幄及其关联方是否存在利用相关业务平台融资的情况。返回搜狐,查看更多

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