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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2018年度报告摘要

原标题:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2018年度报告摘要

  一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

1.业务范围

公司主要业务为煤炭产品生产和销售;火力发电,所采煤炭及发电量分别向内蒙古、吉林、辽宁地区输送。公司产品包括褐煤、火电等。煤炭产品主要销售给内蒙古、吉林、辽宁等地区燃煤企业,用于火力发电、煤化工、地方供热等方面; 电力产品主要销售给国家电网东北分部,用于电力及热力销售等。

2.经营模式(1)公司煤炭生产采用单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机半连续工艺,剥离生产采用单斗汽车间断工艺、单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机-排土机工艺半连续工艺、轮斗连续工艺等,机械化程度100%。销售渠道既有直接向电厂、供热公司等终端的销售,也有向贸易商销售,再由贸易商向终端用户销售。但以直接向五大发电集团、大型供热企业及上市公司等终端用户销售为主。公司始终坚持科学规划,合理布局,整合资源,加强资源衔接,严格实行“统一订货、统一请车、统一发运、统一结算”原则。

(2)公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司的2×600MW国产亚临界直接空冷凝汽式燃煤发电机组,同步建设脱硫系统。生产的电力主要向内蒙古东部,辽宁省、山东省及华北地区输送。

3.主要业绩驱动因素

报告期内,公司业绩主要来源于煤炭业务。煤炭利润源于煤炭销售价格的上涨及采煤成本和其他管理成本的控制。2018年实际生产原煤和弃煤回收4,713万吨,比上年同期提高2.59%。2018年实际销售原煤4,710万吨,比上年同期提高2.53%。2018年实际发电559,514.22万千瓦时(含光伏),比上年同期提高9.59%。2018年实际销售电510,299.01 万千瓦时(含光伏),比上年同期提高10.23%。2018年实现利润总额238,421.66万元,比上年同期提高15.32%。利润总额同比增加的主要原因是煤炭销量与售电量同比增加所致。

(二)行业情况

1.行业发展状况(1)目前煤炭行业基本形成了煤炭开采、加工利用、现代物流、金融服务等多元化协调发展的产业格局。煤炭企业参股、控股电厂装机容量3亿千瓦,占全国火电装机的27.1%左右。多数大型煤炭企业非煤生产值超过60%。在煤炭清洁高效利用上取得了重大突破,原煤入选率超过了60%。煤炭行业由原来传统的、简单的煤炭企业生产方式,向现代化、信息化、智能化转变取得新的进展。从煤炭产业结构上看,目前年产120万吨以上的大型现代化煤矿1200处,占总产能的80%。市场方面,从2017年开始建立并执行至今的煤炭中长期合同制度和“基础价+浮动价”定价机制,为稳定煤炭市场发挥了重要作用。

(2)火电企业受持续去产能、煤炭价格持续高位运行和环保减排以及新能源产业增长等影响,大多数火电企业可能出现亏损。

2.公司所处行业地位及优势(1)公司拥有的霍林河矿区一号露天矿田和扎哈淖尔露天矿田的采矿权,公司煤炭核准产能4600万吨,属于国内大型现代化露天煤矿。

竞争优势:

一是稳定的系统内用户为公司煤炭的销售提供了有力的支撑。

二是公司经过近年来的发展,已经成为蒙东和东北地区褐煤龙头企业,煤炭产品质量稳定,销售服务体系完善,品牌形象根深蒂固,形成了比较稳定的用户群和市场网络。

三是公司一直以来与铁路保持着良好的合作关系,具有一定的运力优势。

(2)公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司的2×600MW机组是东北电网直调火电厂主力调峰机组。

竞争优势:

该2×600MW机组目前正处在良好的运营期间,此类型机组在东北电网是主力核心大机组。随着机组投产以来进行的综合升级改造、重要辅机变频器改造,灵活性辅助调峰改造等,机组的能耗水平将大幅下降,持续盈利能力增强。

(三) 矿产勘查活动

1.采矿权范围内的勘探

根据2001年10月16日国土资源部备案的《内蒙古自治区霍林河煤田一号露天矿矿产资源储量核实报告》,该矿山累计资源储量138,708万吨。截至 2018年12月31日,查明资源储量中,累计动用资源储量44,869万吨。

根据2004年9月13日国土资源部备案的《内蒙古自治区霍林河煤田扎哈淖尔露天矿矿产资源储量分割核实报告》,该矿山累计资源储量121,716万吨。截至 2018年12月31日,查明资源储量中,累计动用资源储量19,015万吨。

2.无勘探

报告期内,除生产工程孔外,公司未安排勘探活动。

3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:人民币元

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),本公司本年将个税手续费返还收入记入其他收益,同时对2018年报表的对比数据进行调整,即:2017年度营业收入调减439,503.44元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润调减373,577.92元;2016年度营业收入调减 352,220.31 元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润调减299,387.26 元。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号一一上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

报告期内公司经营情况和财务状况良好,实现营业总收入822,966.73 万元,比上年同期增加8.45%;实现营业利润242,087.02万元,比上年同期增加了16.99%;实现利润总额238,421.66万元,比上年同期增加15.32%。利润总额同比增加的主要原因是煤炭销量及售电量同比增加所致;归属于母公司净利润202,702.57万元,比上年同期增加15.53%;基本每股收益1.24元,比上年同期增加15.89%;资产总额1,771,571.77万元,比年初增加20.37%;归属于上市公司所有者权益1,229,412.45万元,比年初增加13.85%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

按业务年度口径汇总的主营业务数据

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

6、面临暂停上市和终止上市情况

7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本报告期内与上年度财务报告相比,会计政策有发生变化,会计估计和核算方法未发生变化,具体说明如下:

报告期内会计政策变更涉及一般企业财务报表格式变化,公司按照相关文件的要求对会计政策进行变更。

(一)变更原因

2018年财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》,要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表。

(二)会计政策变更的主要内容

公司将2018年财务报表格式进行了修订并调整财务报表的期初数据,具体如下:

1、资产负债表:

(1)“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目。

(2)“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目。

(3)“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目。

(4)“工程物资”项目归并至“在建工程”项目。

(5)“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目。

(6)“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目。

(7)“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

(8)“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目,核算内容发生变化。

2、利润表:

(1)新增“研发费用”项目。

(2)“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。

(3)“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”项目、“营业外支出”项目核算内容调整。

(4)“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

(三)会计政策变更对公司的影响

调减2017年度“其他业务收入”439,503.44元,调增2017年度“其他收益”439,503.44元,本次会计政策变更对本期公司所有者权益、净利润等指标产生未重大影响。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计政策的公告》(公告编号2019014),前述会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本公司本年合并范围增加2个新设立的子公司,其中:内蒙古察哈尔新能源有限公司,注册资本20,000.00万元人民币,实收资本1,910.00万元人民币,持股比例51.00%;达拉特旗那仁太新能源有限公司,注册资本35,000.00万元人民币,实收资本35,000.00万元人民币,持股比例100.00%;子公司自新设立之日起即纳入本公司合并范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

董事长: 刘明胜

2019年4月22日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2019023

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日以电子邮件形式发出关于召开公司第六届董事会第二次会议的通知,会议于2019年4月22日在公司以现场表决的方式召开。公司现有董事12名,其中部分董事因公务原因未能亲自出席董事会,以书面形式委托相关董事代为出席会议并行使表决权:董事刘明胜委托刘建平,董事李日委托陈海平,董事程贤权委托王结义。共有12名董事参加表决,公司监事、高级管理人员列席了会议,经半数以上董事推荐,会议由公司董事刘建平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

1.审议《公司2018年度董事会工作报告》

董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第六届独立董事黄子万、王结义、陈海平、程贤权、夏鹏分别提交了《2018年度独立董事述职报告》。

2.审议《公司2018年度总经理工作报告》

3.审议《公司2018年度财务决算报告》

资产总额1,771,571.77万元,比年初1,471,746.85万元增加299,824.92 万元,增幅20.37%。负债总额535,435.60万元,比年初385,837.04万元增加149,598.56万元,增幅38.77%。所有者权益(或股东权益)1,236,136.16万元,比年初1,085,909.82万元增加150,226.34万元,增幅13.83%。公司利润总额238,421.66万元,较同期206,753.52万元增加31,668.14万元,增幅15.31%,主要原因是煤炭销量及售电量同比增加所致。

董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议《关于会计师事务所2018年度审计工作总结的议案》

5.审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》(1)2018 年度利润分配预案和说明。考虑2019年公司将继续围绕战略和年度经营目标进行投资,2019年度计划投资243,421万元。报告期内公司收到中国证监会核发的《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】2066号),目前公司正在办理重组股份过户事宜。重组股份过户后,公司2019年度计划投资357,185万元。综上,根据目前公司资金情况和发展需求,公司需留存收益用于未来经营需要。公司认为实现公司可持续发展有利于维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益,公司2018年度拟暂不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司2018年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。

(2)未分配利润的用途和计划。公司2018年度未分配利润滚存,以满足公司一般营运资金和未来利润分配的需要。今后,公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报,严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和股东回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。董事11票同意,1票反对,0票弃权,审议通过该议案。其中谷清海董事反对,反对理由:期望公司2018年度能够分红。该议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议《关于公司2018年度经营计划执行情况暨2019年度经营计划的议案》

2018年实际生产原煤和弃煤回收4,713万吨,2018年实际销售原煤4,710万吨;发电量552,406万千瓦时,售电量497,104万千瓦时。2018年实现利润总额238,422万元。其中:煤炭板块实现利润总额206,394万元,主要是由于煤炭销售价格上涨、产销量增加、生产成本降低所致;电力板块实现利润总额32,028万元,主要是由于售电量增加所致。

2019年计划原煤生产和弃煤回收4,700万吨,2019年计划原煤销售4,700万吨;计划发电量555,000万千瓦时,计划售电量506,992万千瓦时,2019年计划利润总额275,306万元,其中:煤炭利润总额236,900万元;电力利润总额38,406万元。2019年计划归属于母公司净利润232,619万元,其中:煤炭归属于母公司所有者的净利润199,974万元;电力归属于母公司所有者的净利润32,645万元。

2018年末,公司收到中国证监会核发的《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕2066号),目前公司正在办理重组股份过户事宜。重组股份过户后,重组标的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司(以下简称“鸿骏铝电公司”)将纳入露天煤业范畴,则公司2019年度经营计划为:2019年计划生产原煤和弃煤回收4,700万吨,2019年计划销售煤炭4,700万吨;计划发电量555,000万千瓦时,计划售电量506,992万千瓦时,计划电解铝产量88.3万吨,计划电解铝销量88.3万吨,2019年计划利润总额318,809万元,其中:煤炭利润总额236,900万元;电力利润总额38,406万元;电解铝利润总额43,503万元。2019年计划归属于母公司净利润247,513万元,其中:煤炭归属于母公司所有者的净利润199,974万元;电力归属于母公司所有者的净利润32,645万元;电解铝归属于母公司所有者的净利润14,894万元。

上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,上述经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

7. 审议《关于公司2019年度财务预算的议案》

2019年计划归属于母公司净利润232,619万元,其中:煤炭归属于母公司所有者的净利润199,974万元;电力归属于母公司所有者的净利润32,645万元。目前公司正在办理鸿骏铝电公司重组股份过户事宜。过户后,鸿骏铝电公司将纳入露天煤业范畴,则2019年计划归属于母公司净利润247,513万元,其中:煤炭归属于母公司所有者的净利润199,974万元;电力归属于母公司所有者的净利润32,645万元;电解铝归属于母公司所有者的净利润14,894万元。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《公司2019年度财务预算》。上述财务预算并不代表公司对2019年度的业绩承诺和盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

8.审议《关于公司2018年度投资计划执行情况暨2019年度投资计划的议案》。

2018年全年实际完成投资253,956万元。2019年将继续围绕公司战略实施和年度经营目标进行投资,年度计划投资243,421万元。其中:大中型基建42,000万元,并购投资123,357万元,技术改造72,353万元,科技信息5,711万元。目前公司正在办理鸿骏铝电公司重组股份过户事宜。过户后,鸿骏铝电公司将纳入露天煤业范畴,则公司2019年度投资计划为:2019年将继续围绕公司战略实施和年度经营目标进行投资,年度计划投资357,185万元。其中:大中型基建65,114万元,并购投资123,357万元,技术改造158,433万元,科技信息10,281万元。

董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。上述投资计划有不能全额完成和增补投资计划的可能性,请投资者注意风险。

9.审议《关于公司2018年度关联交易执行情况暨2019年度关联交易预计情况的议案》

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2019024号的《公司2019年度日常关联交易预计情况公告》。

该议案为关联交易议案,关联董事刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴连成、何宏伟、谷清海先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

与会的5名非关联董事5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议《关于授权经理层签订日常经营合同的议案》

根据《总经理工作细则》有关“标的额超过5000万元以上的非关联交易合同以及需要预付款金额在300万元以上的采购合同的签订”需经董事会审议的规定,为保证公司顺利完成全年经营计划,提高董事会决议执行效率,拟由董事会授权经理层根据公司董事会审议通过的经营计划,签订前述标准以上的公司日常经营合同(担保交易和尚需履行程序的关联交易除外)。拟授权签订的日常经营合同包括借款合同、煤炭购销合同、电力业务销售合同、铝板块业务购销合同(其中铝板块业务购销合同授权待霍煤鸿骏公司纳入露天煤业后生效)等。

11.审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2019025号的《公司关于申请办理国内保理业务的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务关联交易的议案》

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2019026号的《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的关联交易公告》。

该议案为关联交易议案,关联董事刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴连成、何宏伟先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。与会的6名非关联董事6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要,2019年公司拟以信用方式向银行申请总额度不超过人民币70.2亿元的综合授信,此授信用途包括但不限于流动资金贷款、签发票据、保理业务、票据贴现、签发保函、签发信用证(若属于担保交易的需要另行履行程序),申请授信情况如下:

1.向中国工商银行股份有限公司霍林郭勒支行申请授信额6亿元;

2.向中国农业银行股份有限公司霍林郭勒支行申请授信额度6.2亿元;

3.向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请授信额度6亿元;

4.向中国银行股份有限公司霍林河支行申请授信额度5亿元;

5.向中国邮政储蓄银行霍林郭勒支行申请授信额度6亿元;

6.向中国建设银行股份有限公司霍林郭勒支行申请授信额度10亿元;

7.向浙商银行股份有限公司申请授信额度10亿元;

8.向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度6亿元;

9.向中国进出口银行内蒙古自治区分行申请授信额度10亿元;

10.向中信银行股份有限公司呼和浩特分行申请授信额度5亿元。

14.审议《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》

为了优化公司财务管理、提高资金使用效率,公司拟向国家电投集团财务有限公司办理存款业务,结算业务及贷款等信贷业务并与之签订《金融服务协议》。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2019027号的《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的关联交易公告》。2019年《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向国家电投集团财务有限公司办理存、贷款等业务风险应急处置预案》与公司2016年临时四次董事会审议通过并披露的露天煤业向原中电投财务有限公司(即国家电投集团财务有限公司)办理存、贷款等业务风险应急处置预案相同且无变化,有关存、贷款应急处置预案内容,详见同日刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《露天煤业向国家电投集团财务有限公司办理存、贷款等业务风险应急处置预案》。

该议案为关联交易议案,关联董事刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴连成、何宏伟先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。与会的6名非关联董事6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

15.审议《关于国家电投集团财务有限公司风险评估报告的议案》。

公司向国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时,应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估。大信会计师事务所对财务公司的风险进行了评估,并出具了《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》(大信专审字[2019]第1-01060号)。内容详见同日刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于国家电投集团财务有限公司2018年12月31日风险评估专项审核报告》。

该议案为关联交易议案,关联董事刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴连成、何宏伟先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。与会的6名非关联董事6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

16.审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司2018年度盈利预测实现情况的议案》

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的2019032号公告《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司2018年度盈利预测实现情况的专项说明和致歉公告》及瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》等。

17.审议《公司高级管理人员业绩考核结果与薪酬支付建议的报告》

根据董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2018年度综合业绩考核结果,确定公司总经理年薪为167.9万元(应付税前);其他高级管理人员年薪为84.81~143.02万元之间(应付税前)。

公司独立董事对2018年度高级管理人员薪酬情况发表了独立意见。该议案为关联事项,关联董事刘建平先生履行了回避表决义务。与会的11名非关联董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

18.审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《公司2018年度内部控制自我评价报告》和瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》。

公司独立董事对报告发表了独立意见。董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

19.审议《关于公司2018年年度报告正文和报告摘要的议案》

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn公告编号2019028号的《2018年年度报告摘要》及巨潮资讯网站的《2018年年度报告》。

20.审议《战略委员会工作报告》

21.审议《审计委员会工作报告》

董事11票同意,1票反对,0票弃权,审议通过该议案。其中曹焰董事反对,反对理由:期望公司进一步提升审计委员会履职能力。

22. 审议《提名委员会工作报告》

23. 审议《薪酬与考核委员会工作报告》。

24. 审议《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

召开公司2018年年度股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn公告编号2019029号的《公司关于召开2018年年度股东大会通知》。

三、备查文件(一)第六届董事会第二次会议决议。

(二)独立董事意见。

(三)《公司2019年度财务预算》《公司2019年度日常关联交易预计情况公告》《公司关于申请办理国内保理业务的公告》《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的关联交易公告》《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的关联交易公告》《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向国家电投集团财务有限公司办理存、贷款等业务风险应急处置预案》《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》(大信专审字[2019]第1-01060号)《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司2018年度盈利预测实现情况的专项说明和致歉公告》《公司2018年度内部控制自我评价报告》《内部控制鉴证报告》《2018年年度报告摘要》《2018年年度报告》《公司关于召开2018年年度股东大会通知》和独立董事述职报告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2019年4月22日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2019024

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2019年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述(一)关联交易审议情况

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2018年度关联交易执行情况暨2018年度关联交易预计情况的议案》。该议案为关联交易议案,关联董事刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴连成、何宏伟、谷清海先生履行了回避表决义务。

此关联交易议案尚须获得股东大会的批准,与该项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)本次预计2019年度拟发生关联交易情况

二、关联方介绍和关联关系(一)与国家电力投资集团有限公司控制企业拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》10.1.3规定,公司与实际控制人国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投”)控制企业发生的交易属于公司的关联交易,下述交易方为受国家电投控制,与公司形成关联交易。

1.国家电投远达环保工程有限公司。股东构成为国家电投集团远达环保工程有限公司94.13%,中冶赛迪集团有限公司5.33%,重庆川东船舶重工有限责任公司0.54%。国家电投持有中电投远达环保集团股份有限公司43.585%的股份。法定代表人:唐小健,住所:重庆市北部新区金渝大道96号。注册资本:25,000万元。主营业务:承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫脱硝工程及相关附属工程的施工;城市污水处理、垃圾治理项目的投资、经营管理、以及工程项目的总承包,核工业行业(核设施退役及放射性三废处理处置工程)专业以及,核工程专业承包(二级),电力、环保新产品的开发、销售及技术咨询服务;节能技术的研发、产品的生产销售;销售电子产品;从事货物进出口或技术进出口;电子工程咨询服务(以上经营范围涉及行政许可的,在许可核定的期限范围内经营,未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营。2018年度资产总额290,349.61万元,负债194,983.72万元,所有者权益95,365.9万元,利润总额5,477.66万元,净利润4,818.67万元;2019年3月末资产总额296,341.87万元,负债199,791.93万元,所有者权益96,549.33万元,利润总额1,317.85万元,净利润1,184.04万元。

2.中电投电力工程有限公司。国家电投的全资子公司。法定代表人:王雷鸣。注册地址:上海市田林路888弄7号。注册资本:55,448.56万元。经营范围:工程建设项目管理、工程总承包、勘察设计、工程监理、工程咨询等。2018年度资产总额1,111,985.88万元,负债1,052,113.02万元,所有者权益59,872.86万元,利润总额20,913.38万元,净利润17,897.25万元;2019年3月末资产总额1,177,626.82万元,负债1,073,616.05万元,所有者权益104,010.77万元,利润总额4,237.91万元,净利润3,637.91万元。

3.山东电力工程咨询院有限公司。国家电力投资集团公司的三级公司。法定代表人:王雷鸣。住所:济南市历下区闵子骞路106号。注册资本:42,857.1429万元。经营范围:对外承包工程和派遣境外工程所需劳务人员。(有效期限以许可证为准)。电力工程勘测、设计、施工、工程总承包(不含承装〈修〉电力设施),环保工程设计、施工、总承包;火电设备安装工程施工;工程勘察、测绘,水文气象勘察,岩土工程设计,地基与基础工程、土石方工程、水工建筑基础处理工程施工;(以上凭资质证书经营);设备、材料的制造、采购、销售及成套;项目管理、工程咨询及服务;技术经济及造价咨询、评估;备案范围内进出口业务;通信工程规划、咨询、勘察、设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2018年度资产总额753,314.42万元,负债575,838.79万元,所有者权益177,475.63万元,利润总额35,155.11万元,净利润27,675.17万元;2019年3月末资产总额819,130.72万元,负债637,392.10万元,所有者权益181,738.62万元,利润总额3,010.25万元,净利润1,897.64万元。

4.国家电力投资集团有限公司物资装备分公司。国家电投的分公司。法定代表人:鞠贵文。住所:北京市海淀区海淀南路32号1层东厅。注册资本:500万元。主营业务:销售电能设备;电力及相关技术的开发、技术咨询;在隶属企业授权范围内从事建筑活动;招投标代理;物业管理;技术进出口、货物进出口、代理进出口。2018年度资产总额387,642.29万元,负债387,542.29万元,所有者权益100万元,利润总额12,489.79万元,净利润12,489.79万元;2019年3月末资产总额352,992.93万元,负债352,892.93万元,所有者权益万100元,利润总额3,745.97万元,净利润3,745.97万元。

5.内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿。国家电投间接控制的国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司的分公司。法定代表人:郭苏煜。注册地:内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华化工园区。主要业务:煤炭生产、销售。2018年度资产总额594,464.19万元,负债681,584.84万元,所有者权益-87,120.65万元,利润总额28,708.52万元,净利润28,708.52万元;2019年3月末资产总额600,863.55万元,负债673,375.62万元,所有者权益万-72,512.07万元,利润总额10,417.70万元,净利润10,417.70万元。

6.蒙东协和新能源有限公司。国家电投间接控制的内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司持有其67.84%股权。法定代表人:刘凤友。住所:辽宁省沈阳市浑南新区世纪路49号1层3层。注册资本:81,094万元。主营业务:风电及其他新能源项目的开发、建设运营、管理、技术服务与培训。2018年度资产总额341,102.80万元,负债215,163.33万元,所有者权益125,939.47万元,利润总额16,980.21万元,净利润14,428.38万元;2019年3月末资产总额344,006.37万元,负债212,593.22万元,所有者权益131,413.15万元,利润总额6,359.98万元,净利润5,473.68万元。

7.通辽发电总厂有限责任公司。国家电投控制的元通发电公司持有其100%股权。法定代表人:于剑宇。住所:内蒙古自治区通辽市电厂街。注册资本:40,000.00万元。主营业务:销售电力、热力。2018年度资产总额193,206.79万元,负债166,741.13万元,所有者权益26,465.66万元,利润总额-15,277.35万元,净利润-15,350.22万元;2019年3月末资产总额199,641.57万元,负债178,624.58万元,所有者权益21,016.99万元,利润总额-5,448.67万元,净利润-5,448.67万元。

8.通辽热电有限责任公司。国家电投控制的元通发电公司持有其51%股权。法定代表人:郑燕君。住所:通辽市新工一路6号。注册资本:296,120万元。主营业务:电力、热力生产和销售及电力、热力设备检修、维护、附属产品销售、房屋租赁。2018年度资产总额124,798.05万元,负债84,122.74万元,所有者权益40,675.31万元,利润总额815.93万元,净利润469.60万元;2019年3月末资产总额120,416.56万元,负债75,375.36万元,所有者权益45,041.21万元,利润总额4,365.90万元,净利润4,365.90万元。

9.赤峰热电厂有限责任公司。国家电投控制的元通发电公司持有其100%股权。法定代表人:徐君。住所:内蒙古赤峰市红山区长青街东段。注册资本:6,505.60万元。主营业务:发电、供热。2018年度资产总额144,769.70万元,负债158,539.02万元,所有者权益-13,769.32万元,利润总额-33,452.08万元,净利润-33,452.08万元;2019年3月末资产总额147,829.06万元,负债165,388.99万元,所有者权益-17,559.93万元,利润总额-3,790.61万元,净利润-3,790.61万元。

10.内蒙古大板发电有限责任公司。国家电力投资集团有限公司持有其95%股权。法定代表人:杨辉。住所:内蒙古自治区赤峰市巴林右旗工业园区。注册资本:155,971万元。主营业务:火力发电、销售,热力(含蒸汽、热水)销售,粉煤灰及石膏销售,水(含除盐水)销售与发电有关的经营范围。2018年度资产总额829,635.44万元,负债658,031.61万元,所有者权益171,603.83万元,利润总额7,033.36万元,净利润4,412.84万元;2019年3月末资产总额825,091.66万元,负债652,400.79万元,所有者权益172,690.87万元,利润总额1,278.86万元,净利润1,087.03万元。

11.通辽第二发电有限责任公司。蒙东能源持有其80%股权,国家电投持有其20%股权。法定代表人:于剑宇。住所:通辽经济技术开发区电厂街,注册资本:57,200万元。主营业务:销售电力 、热力。2018年度资产总额243,962.37万元,负债185,704.68万元,所有者权益58,257.68万元,利润总额300.84万元,净利润300.19万元;2019年3月末资产总额241,795.93万元,负债184,057.92万元,所有者权益57,738.01万元,利润总额-519.68万元,净利润-519.68万元。

12.中电投(内蒙古西部)新能源有限公司。国家电投集团内蒙古能源有限公司持有其100%股权。法定代表人:张钧。住所:内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区腾飞大道五纬路南侧的研发楼主楼13层、14层。注册资本:10000万元。主营业务:风力、太阳能发电的能源项目的开发建设、运营、管理、技术服务。2018年度资产总额84,220.55万元,负债64,809.46万元,所有者权益19,411.09万元,利润总额2,011.50万元,净利润2,011.50万元;2019年3月末资产总额82,221.42万元,负债62,584.23万元,所有者权益19,637.19万元,利润总额260.87万元,净利润226.10万元。

13.中电投蒙西能源有限责任公司。国家电投集团内蒙古能源有限公司持有其100%股权。法定代表人:张钧。住所:内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区腾飞大道五纬路南侧的研发楼主楼13层、14层。注册资本:10000万元。主营业务:风力、太阳能发电的能源项目的开发建设、运营、管理、技术服务。2018年度资产总额59,571.53万元,负债6,712.97万元,所有者权益52,858.55万元,利润总额-2,136.40万元,净利润-2,136.40万元;2019年3月末资产总额59,571.58万元,负债6,712.97万元,所有者权益52,858.60万元,利润总额0.05 万元,净利润0.05 万元。

14.通辽市电力建筑安装有限责任公司。通辽市通发实业有限公司持有59.46%股份。法定代表人:宋合。住所:内蒙古通辽经济技术开发区电厂街。注册资本:3,700万元。经营范围为:建筑工程施工,电力工程施工,防水防腐保温材料的生产与施工,钢结构件的生产与施工,锅炉安装、压力管道安装 与施工,建筑机械制造安装修理,公路维护,铁路维护,电机修理, 预制构件,设备租赁,劳务服务(不含劳务派遣);经销漂珠、干灰、 粉煤灰、水泥缓凝剂、脱硫石膏球、建筑石膏粉、石膏墙板、石膏砌 块、防火板、纸面石膏板;保温材料、各类阀门管件、钢管型材、劳保用品、五金电料、土产日杂、电线电缆;装卸搬运,国家计划外热 力加工、销售,保洁服务,房屋、场地租赁。2018年度资产总额21,006.66万元,负债18,929.33万元,所有者权益2,077.33万元,利润总额-3.34万元,净利润-3.34万元;2019年3月末资产总额13,065.99万元,负债11,059.18万元,所有者权益2,006.81万元,利润总额-72.66万元,净利润-72.66万元。

15.国家电力投资集团有限公司领导力中心。国家电投持有其100%股权。法定代表人:钟雄辉。住所:北京市西城区金融大街28号院。注册资本:1000万元。主营业务:技术开发、咨询服务、会议服务、企业策划。2018年度资产总额2181.06万元,负债2,181.06万元,所有者权益0万元,利润总额-2,506.52万元,净利润-2,506.52万元;2019年3月末资产总额2,932.8万元,负债2,932.8万元,所有者权益0万元,利润总额-253.23万元,净利润-253.23万元。

16.国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司。国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司的母公司为国家电投集团科学技术研究院有限公司,由国家电投和国家核电分别持股60%和40%。法定代表人:李璟涛。注册资本2,000万元。主营业务:核电、火电、水电、新能源领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广。住所北京市昌平区北七家镇未来科技城国家电投集团科学技术研究院有限公司院内B座5-7层。2018年度资产总额9,121.9万元,负债5,611.06万元,所有者权益3,510.84万元,利润总额862.92万元,净利润643.6万元;2019年3月末资产总额8,473.95万元,负债5,004万元,所有者权益3,469.95万元,利润总额-33.55万元,净利润-40.89万元。

17.国核电力规划设计研究院有限公司。国家核电技术有限公司持有其100%股权。法定代表人:徐潜。住所:北京市海淀区地锦路6号院3号楼。注册资本:22565万元。主营业务:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;专业承包;技术检测;工程咨询;工程设计;工程勘察;工程测绘;工程监理;销售机械设备、建筑材料、金属材料;工程勘察设计;总承包;压力容器设计;环境影响评价;电力规划、技术服务;对外工程技术合作;工程设备、材料的进出口业务。2018年度资产总额244,673.22万元,负债128,943.01万元,所有者权益115,730.21万元,利润总额2,136.64万元,净利润1,845.36万元;2019年3月末资产总额237,525.27万元,负债124,912.43万元,所有者权益112,612.84万元,利润总额-3,116.29万元,净利润-3,116.29万元。

18.中国电能成套设备有限公司。国家电投全资子公司。法定代表人:琚立生。住所:北京市东城区安德里北街15号。注册资本:10,685.59万元。主营业务:水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件的组织生产、供应、销售;接受委托承包电力建设成套设备项目;电力成套设备监理、监造;其他有关工程成套设备的供应;对水电、火电、输变电工程所需设备及配件组织招标、议标;进出口业务;与上述业务相关的咨询、技术服务、仓储、运输管理;电力成套设备展销。2018年度资产总额356,195.99万元,负债176,174.95万元,所有者权益180,021.04万元,利润总额27,796.52万元,净利润19,277.95万元;2019年3月末资产总额379,034.01万元,负债195,934.96万元,所有者权益183,099.05万元,利润总额5,133.91万元,净利润3,261.01万元。

19.国家电力投资集团公司人才开发中心。为国家电投的直属机构。负责人:马骁。住所:上海市闵行区剑川路665号。中心作为国家电投的培训基地,承担人员培训工作,承担核电从业人员的理论培训和技能人员高端培训工作,同时为集团所属单位提供培训工作的指导、人才评价服务工作和各级培训基地业务的协调服务。人才开发中心2018年度资产总额40,475.97万元,负债5,723.77万元,所有者权益34,752.2万元,利润总额-6,969.27万元,净利润-6,969.27万元;2019年3月末资产总额35,459.85万元,负债707.64万元,所有者权益34,752.21万元,利润总额-1,621.7万元,净利润-1,621.7万元。

20.沈阳远达环保工程有限公司。其母公司国家电投集团远达环保股份有限公司持有32%的股权比例。法定代表人:郑武生。公司住所:辽宁省沈阳市浑南新区科幻路9号104-110。注册资本:5,000万元。主营业务:承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫及相关附属工程的施工;工业污水处理项目的投资、经营管理以及工程项目的总承包;承接电站环保工程施工设计,设备成套、检修、维护等专项和专业技术服务;代理总公司技术转让给本公司受权范围之内的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;代理总公司进行电力、环保新技术、新产品开发、销售及技术咨询服务;石膏、石灰石、炉灰、粉煤灰、循环水药剂销售。2018年度资产总额8,840.74万元,负债2,836.76万元,所有者权益6,003.98万元,利润总额3.96万元,净利润-2.52万元;2019年3月末资产总额8,633.37万元,负债2,652.94万元,所有者权益5,980.42万元,利润总额-23.56万元,净利润-23.56万元。

21.国家电投集团北京电能碳资产管理有限公司。国家电投的全资子公司中国电能成套设备有限公司持有其100%股份。法定代表人:肖永辉。住所:北京市密云县经济开发区兴盛南路8号201室。注册资本:1,000万元。主营业务:资产经营管理;减少温室气体排放方法的技术咨询(不含中介服务);销售控制温室气体排放的设备。2018年度资产总额1,688.79万元,负债360.15万元,所有者权益1,328.64万元,利润总额197.16万元,净利润145.01万元;2019年3月末资产总额1,536.83万元,负债313.74万元,所有者权益1,223.09万元,利润总额-104.81万元,净利润-105.55万元。

22.上海发电设备成套设计研究院有限责任公司。国家核电技术有限公司持有其100%股份。法定代表人:严宏强。住所:上海市闵行区剑川路1115号。注册资本:10,468万元。主营业务:主要从事发电设备行业科技开发,技术创新,中小电站及热能工程设计,设备,成套工程承包,经营电站自动控制系统、热能机械产品及电站相关机电产品,发电设备及环保专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,从事货物及技术的进出口业务,非工程建设类对外承包工程(凭许可资质经营),发电设备监理与检测,期刊出版,设计、制作、代理和发布各类广告,民用核安全设备与材料鉴定检测,民用核安全设备设计、制造。2018年度资产总额167,742.32万元,负债109,926.39万元,所有者权益57,815.93万元,利润总额430.77万元,净利润-38.04万元;2019年3月末资产总额156,761.05万元,负债101,128.03万元,所有者权益55,633.02万元,利润总额-2,182.91万元,净利润-2,182.91万元。

23. 中电投东北能源科技有限公司。国家电投东北电力有限公司持有其70%股份。法定代表人:董建勋。住所:沈阳市浑南新区世纪路49号。注册资本:7,017.97万元。主营业务:热能动力工程装置、工业过程自动控制系统、节能与环保设备、水处理设备、燃烧设备及新能源发电设备新技术研发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广与应用;合同能源管理服务;热工计量测试服务、机电设备检验检测;大气污染检验检测服务;计算机系统软件研发;售电业务;发电设备技术改造工程设计、施工。2018年度资产总额15,770.03万元,负债4,861.66万元,所有者权益10,908.37万元,利润总额2,101.28万元,净利润1,829.98万元;2019年3月末资产总额15,180.60万元,负债3,593.20万元,所有者权益11,587.40万元,利润总额692.90万元,净利润679.02万元。

24.辽宁国电投汇达电力技术有限公司。沈阳汇智源电力工程技术服务有限公司持有其45%股权,中电投东北能源科技有限公司持有其40%股权,上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)持有其15%股权。法定代表人:林军。住所:辽宁省沈阳市浑南区新世纪路49号。注册资本:2000万元。主营业务:电力技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务;合同能源管理;电力及热力生产与销售;电力工程设计、施工、技术咨询服务;企业管理咨询;网络、计算机及基础应用软件研发、销售。2018年度资产总额20,586.68万元,负债18,201.58万元,所有者权益2,385.10万元,利润总额385.10万元,净利润385.10万元;2019年3月末资产总额19,476.24万元,负债16,444.10万元,所有者权益3,032.14万元,利润总额647万元,净利润647万元。

25.国家电投集团东北电力有限公司。国家电力投资集团持有其100%股权。法定代表人:邵连友。住所:沈阳市浑南产业区世纪路49号。注册资本:659,900.58万元。主营业务:电力开发、投资、建设、经营和管理,组织电力、热力生产和销售。2018年度资产总额1,829,746.57万元,负债815,088.37万元,所有者权益1,014,658.20万元,利润总额-111,636.02万元,净利润-81,636.02万元;2019年3月末资产总额1,901,336.50万元,负债872,040.31万元,所有者权益1,029,296.19万元,利润总额-3,547.64万元,净利润-3,547.64万元。

26.辽宁清河发电有限责任公司。国家电投集团东北电力有限公司持其100%股权。法定代表人:宋浩。住所:辽宁省铁岭市清河区虹光街31号。注册资本:155,798万元。主营业务:销售电力、热力。2018年度资产总额450,670.01万元,负债341,746.04万元,所有者权益108,923.97万元,利润总额-31,442.11万元,净利润-31,(下转B188版)

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2019028

2018

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