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广东德美精细化工集团股份有限公司公告(系列)

原标题:广东德美精细化工集团股份有限公司公告(系列)

  证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2019-007

广东德美精细化工集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)(证券代码:002054;证券简称:德美化工)股票连续2个交易日内(2019年4月22日、4月23日)日收盘价涨幅偏离值累计达到+20%;根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、截至本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2019年2月28日披露的公司《2018年度业绩快报》对公司2018年度的经营业绩进行了披露:本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为5,576.53万元;截至本公告日,公司2018年度业绩快报未发生较大变化。

3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二一九年四月二十三日

证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2019-008

广东德美精细化工集团股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的

预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日收到公司控股股东、实际控制人、董事长黄冠雄先生向公司董事会提交的《关于2018年度利润分配预案的提议及承诺》,为充分保护广大投资者利益,保证信息披露的公平性,避免造成股价异常波动,现将有关情况公告如下:

一、利润分配方案的基本情况

1、利润分配方案的具体内容(1)提议人:公司控股股东、实际控制人、董事长黄冠雄先生(2)提议理由:基于公司的财务状况,以及对公司未来发展的预期,并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,让公司所有股东分享公司的经营发展成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出2018年度利润分配预案。

(3)利润分配预案情况:以公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.52元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。

2、利润分配方案的合法性、合规性:公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期,符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划,有利于与公司全体股东分享公司的经营成果,该方案合法、合规、合理,其实施不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。

二、相关风险提示

本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配预案尚需经董事会、股东大会审议通过,存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他说明

1、公司收到利润分配预案的提议后,公司董事(占董事会成员总数的1/2以上)对该预案进行了讨论,并达成一致意见,承诺在董事会审议该预案时投赞成票。黄冠雄先生承诺在股东大会审议利润分配预案时投赞成票。

2、本次分配预案披露前,公司严格控制内部信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

四、备查文件

1、提议人签字盖章的提案原件及相关承诺;

2、过半数以上董事签字确认的书面文件。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

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