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安徽富煌钢构股份有限公司2018年度报告摘要

原标题:安徽富煌钢构股份有限公司2018年度报告摘要

  一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2018年度利润分配方案实施的股权登记日当日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介(一)公司主要业务

公司主要业务为钢结构设计、制造和安装,逐步形成了以重型建筑钢结构、重型特种钢结构为主导,装配式建筑产业化、轻钢结构、美学整木定制及高档门窗产品系列化发展,相互促进、相辅相成的特色经营格局,是我国钢结构行业中能够承建各类建筑钢结构、桥梁钢结构、电厂钢结构及大跨度空间机构设计、制造与安装的骨干型企业。为强化内部管理,实现经营业务精细化分工,公司设立全资子公司富煌木业、富煌门窗幕墙分别从事多材性实木工艺门和门窗幕墙业务。

(二)主要产品及其用途

主要产品包括重型钢结构、轻型钢结构和实木复合门,产品应用领域非常广泛。

(三)主要经营模式

1、钢结构业务经营模式

公司采取订单驱动的经营模式,销售是公司生产经营的中心环节,采购、生产围绕销售展开。

(1)采购模式

由于原材料(主要是各类钢材)的供应是钢结构工程项目中的重要环节,公司根据销售订单及年度生产经营计划,每年年初通过供应商大会选择供应商,确定一年的合作模式,采用持续分批量的形式向原材料供应商进行采购,目前已逐步形成了以钢材经销商为主,上游钢铁生产企业为辅的稳定供货渠道。

(2)生产模式

公司钢结构工程生产加工采用包工包料的模式,即根据中标工程的合同和设计的具体要求,由公司自行采购原材料并进行构件生产加工和工程安装,个别项目存在客户指定原材料供应商,由公司根据指定采购的范围和要求进行采购。

(3)销售模式

工程的承揽是公司业务的首要环节。工程承揽主要包括获取项目信息、对项目的评价审议、组织投标和报价、签订合同等。

(4)施工环节的作业模式

公司施工环节的作业模式分为两种:一种是利用自己的安装队伍进行施工;一种是寻求劳务合作方进行施工,将承接的部分工程项目中的安装劳务分包给具有相应资质的单位,公司对项目施工全过程负责。公司在业务高峰期安装任务饱和且工期要求十分紧迫的情况下,根据具体工程对安装资质、安装技术和经验、安装能力、安装人员、安装质量、施工时间等具体要求,在合格劳务合作方名册中进行比质比价和评价筛选工作,最终选取相应的合作方进行合作,签订劳务合作合同。

(5)“设计、制造与安装”一体化经营的具体模式

公司借鉴国际钢结构优势企业“设计、制造、安装一体化经营”的业务模式,在钢结构领域的设计、制造、安装方面形成了相应的竞争优势,成立专业设计院,拥有国内先进的制造加工和检测设备,同时拥有优秀的钢结构安装队伍。

2、木门业务经营模式(1)采购模式

公司建立了严格的供应商管理制度,设立采购部负责原材料、辅料、外购半成品供应商的开发、选择和管理工作。公司在初选供应商时,由采购部门会同公司招标部门、技术部门对供应商进行综合考评,根据公司制定的标准选择合格的供应商。

(2)生产模式

公司采用订单式、多品种、小批量定制生产和工程客户较大批量生产相结合的自行生产模式,生产车间根据销售中心和渠道营销中心提供订单情况组织生产。

(3)销售模式

公司采用工程销售和零售相结合的销售方式。工程销售客户主要包括房产公司、装饰装修公司、部分工程客户等,部分客户订单需提供安装服务、五金配件及墙板、地脚线等定制产品,公司成立了市场部由专人负责工程客户市场开拓;同时,公司在合肥开设直营店,并辅之媒体广告投放,以提升客户对产品体验,扩大富煌木门品牌知名度。随着业务规模扩大,公司将加强直营店、加盟店网络布局,提高协同效应。

3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

单位:人民币元(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2018年,公司整体呈现较快增长的发展态势,营业收入、归属于上市公司股东的净利润等较上年同期均有较大提高。报告期内,公司累计实现营业收入353,167.18万元,较去年同期提高25.55%;归属于上市公司股东的净利润8,244.87万元,较去年同期提高17.40%。公司营业收入及净利润增长主要原因系不断加强市场开拓力度,拓展新型市场,新签合同订单额持续增加。另外,公司经营活动产生的现金流量净额为32,857.29万元,较上年同期增加150%,有效地提升了公司经营资金的周转率。经营活动产生的现金流量净额增长的原因主要系公司不断完善业务订单结构,全力开拓新型业务市场,推动公司业务规模的提升,并将货款回收作为日常工作常抓不懈。

2018年,公司资产规模持续增加,其中总资产708,102.93万元,较上年同期增加18.30%,主要系公司自建项目建设及营业利润增加。在业务不断发展的同时,公司加大了研发投入力度,报告期内公司研发投入11,716.66万元,较上年同期增加17.65%。

截至2018年12月31日,公司在建的工程项目合同总额为:1,075,376.38万元,其中已确认收入584,618.23万元(含税),尚余未完工工程量为490,758.14万元。

2018年,公司充分发挥房屋建筑施工总承包特级资质优势,持续加强装配式建筑市场领域开拓,不断推进阜阳市颍泉区棚户区改造抱龙安置区产业化工程(8.0727亿元,装配率72%)、阜阳职业技术学院新校区建设项目(8.835亿元,装配率50%)两大工程建设,加快宁夏生态纺织产业园工程的货款回收工作。报告期内,公司承接了阜阳市颍东区和至佳苑、裕丰佳苑安置区装配式建筑设计施工一体化项目工程一标段及二标段(7.9亿元,装配率不低于50%)、安徽奥克斯智能电气有限公司年产800万套智能空调及配套产业园项目一期钢结构工程二标段、成都融捷锂业科技有限公司生产基地建设项目(一期工程)建筑工程、浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体项目装置区钢结构制作、丝路经济带能源金融贸易区起步区一期项目、杭州中芯晶圆半导体大硅片(200mm、300mm)项目、南京台积电12吋晶圆厂与设计服务中心一期项目、青岛博览城工程、宁德新能源湖西产业园区码产业园工程、武汉高世代薄膜晶体管液晶显示部件(TFT-LCD)生产线项目等具有代表性工程项目,进一步巩固了公司持续、快速发展的态势。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

6、面临暂停上市和终止上市情况

7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1.本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

[注]:将实际收到的与资产相关的政府补助4,700,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2.财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

其他原因的合并范围增加(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

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安徽富煌钢构股份有限公司

关于变更公司董事长及补选第五届

董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月24日收到杨俊斌先生的书面辞呈报告。杨俊斌先生因工作调整申请辞去公司董事长职务,同时辞去公司第五届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬考核委员会委员职务。杨俊斌先生辞职后将继续在公司担任董事、战略委员会委员职务。公司董事会对杨俊斌先生任职董事长期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢!

杨俊斌先生的辞职事项不会对公司生产经营和管理正常运行产生重大影响。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,杨俊斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨俊斌先生未直接持有公司股份。截至目前,杨俊斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

经公司提名委员会审核,同意补选公司董事曹靖先生担任第五届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自第五届董事会第三十二次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定:“董事长为公司法定代表人”,公司将在董事会会议决议后及时办理法定代表人工商变更登记。(曹靖先生简历见附件简历1)

2019年3月22日,公司董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意将公司董事会成员总数由9名增加至10名,并提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。根据修订后的《公司章程》规定要求,经提名委员会审核,公司董事会第三十二次会议决议同意补选毕水勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次补选非独立董事后,公司董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。(毕水勇先生简历见附件简历2)

公司独立董事已就公司董事长辞职进行核查,并对补选公司第五届董事会董事事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件:

简历

1、曹靖先生

曹靖先生,男,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权。工学博士,高级工程师,毕业于合肥工业大学土木与水利工程学院结构工程专业,获工学博士学位,研究方向为钢结构加固工程实验研究及理论分析。2013年至2017年4月任合肥工业大学土木与水利学院教师;其中2015年至2017年3月兼任安徽省民用建筑设计研究院有限公司副院长,分管设计院经营工作;2017年5月至2019年3月任公司常务副总经理。主要著作包括《CFRP加固二次受力混凝土梁的试验研究与有限元分析》、《钢框架梁柱狗骨式节点疲劳性能试验研究》、《CFRP加固钢结构吊车梁疲劳有限元分析及应用》和《CFRP加固H型钢梁数值模拟分析》;参与了省自然科学基金半刚性连接钢框架节点体系的理论分析与实验研究、省自然科学基金钢框架半刚性连接整体性能的拟动力实验研究与理论分析、国家自然科学基金等多项科研项目;同时主持了二十余项安徽省重大工程结构设计和大型工程检测抗震加固项目。目前兼任安徽建筑大学硕导,中建金协钢结构桥梁分会副会长,合肥市装配式建筑专家,巢湖市青年商会会长,被评为2018年度安徽省钢结构协会优秀企业家。现任公司董事长、总裁。

截止目前,曹靖先生未持有公司股票。曹靖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。同时经查询,截至2019年4月24日,该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

2、毕水勇先生

毕水勇先生,男,1973年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权。大学本科学历,专业从事钢结构工程二十余年,在钢结构深化设计、钢结构加工、风电塔架制造、压力容器制造、钢结构安装及过程测控、项目管理等各方面有所专长,先后参与过国内多项钢结构大型场馆、高层与超高层、大型厂房、机场、桥梁等建设,有省级工法、新技术应用、索支穹顶研究等科技成果,先后获得“中建安装工程有限公司先进工作者”、“南京市城市建设立功竞赛先进个人”等荣誉称号。现任公司副总裁。

截止目前,毕水勇先生未持有公司股票。毕水勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时经查询,截至2019年4月24日,该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2019-025号

关于举行2018年度业绩网上说明会的通知

为使投资者进一步了解安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)的发展情况,方便广大投资者与公司更好的沟通和交流,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司将于2019年5月8日(星期三)9:30-11:30在全景网举行2018年度业绩网上说明会,本次业绩说明会将采用网络远程方式召开,投资者可通过“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net/)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩网上说明会的人员有:公司董事长曹靖先生、董事杨俊斌先生、独立董事朱华先生、财务总监兼董事会秘书叶景全先生。

欢迎广大投资者积极参与。

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2019-021号

第五届董事会第三十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议于2019年4月24日上午9:00在公司富煌大厦804召开。会议通知及议案已于2019年4月14日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员10人,应到董事9人,实际出席会议董事9人;公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议;会议由公司董事长主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司2018年年度报告及报告摘要〉的议案》

公司监事会以通过决议的方式对该报告作出无异议的审核意见。

《公司2018年年度报告》刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-020号)和《公司第五届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2019-024号)刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司2018年年度董事会工作报告〉的议案》

《公司2018年年度董事会工作报告》详见公司于2019年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2018年年度报告》中的“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司各独立董事向董事会提交了《公司独立董事2018年年度述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。《公司独立董事2018年年度述职报告》刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司2018年年度总裁工作报告〉的议案》

公司总裁根据2018年度经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况,向董事会作《公司2018年年度总裁工作报告》 。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈公司2018年年度财务决算报告〉的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年全年实现营业收入3,531,671,824.16元,比上年同期增长25.55%;利润总额98,769,886.45元,比上年同期增加24.20%;归属于上市公司股东的净利润82,448,666.72元,比上年同期增加17.40%。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司2018年年度利润分配方案〉的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度母公司实现净利润为64,560,236.83元,按照公司章程提取10%法定公积金6,456,023.68元,本期归属母公司所有者的净利润82,448,666.72元,加上以前年度滚存未分配利润436,215,853.97元、扣除已分配2017年对所有者(或股东)的分配14,162,856.96元,截至2018年12月31日止累计可供股东分配的利润为498,045,640.05 元。

依据《公司法》、《公司章程》的规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,现提出如下分配方案:拟以2018年度利润分配方案实施的股权登记日当日的总股本为基数,每10股分配现金红利0.5元(含税),预计派发现金股利人民币16,816,294.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

公司2019年第一次临时股东大会审议批准回购注销的5名离职激励对象所持的共计88.5万股已授予尚未解锁的限制性股权激励股票,不享有参与本次利润分配的权利。

公司监事会以通过决议的方式对该方案作出了同意的审核意见,独立董事已就该方案发表了同意的审核意见。

《公司第五届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2019-023号)刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见》刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2018年,公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

公司监事会以通过决议的方式对该议案作出同意的审核意见,独立董事已就该议案发表了同意的审核意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)、国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)已就上述事项分别出具了鉴证报告和专项核查意见。

《公司募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》、《天健事务所〈关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告〉》(天健审〔2019〕5-59号)以及《国元证券关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司第五届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2019-023号)刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司2018年年度企业内部控制自我评价报告〉的议案》

公司监事会以通过决议的方式对该报告作出同意的审核意见,独立董事已对该报告发表了同意的审核意见。

《公司2018年年度企业内部控制自我评价报告》、《公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司第五届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2019-023号)刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》

公司2018年内部控制规则落实情况良好,未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

公司监事会以通过决议的方式对该议案作出同意的审核意见,独立董事已就该事项发表了同意的审核意见。

《公司内部控制规则落实自查表》、《公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司第五届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2019-023号)刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司2019年度向银行申请综合授信额度〉的议案》

《公司关于2019年度向银行申请综合授信额度》刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司聘任2019年度财务审计机构〉的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《公司独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见》刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事长及第五届董事会各专门委员会部分委员的议案》

因个人职务调整,杨俊斌先生辞去公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。经公司提名委员会审核,同意补选公司董事曹靖先生担任第五届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定:“董事长为公司法定代表人”,公司将在本次董事会会议决议后及时办理法定代表人工商变更登记。(曹靖先生简历见附件简历1)

因戴阳、赵维龙、杨继平辞去公司董事职务,上述3人已不再具有担任公司董事会专门委员会委员的资格。根据《公司章程》及《公司董事会各专门委员会工作细则》规定,同意补选公司董事叶景全先生为董事会战略委员会委员、公司董事郑茂荣先生为董事会战略委员委员、审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。选举以上新任委员后,公司董事会各专门委员会的主任(召集人)及委员如下:

公司董事会战略委员会:主任(召集人)由曹靖先生担任,委员由杨俊斌先生、叶景全先生、郑茂荣先生、朱华先生担任;

公司董事会提名委员会:主任(召集人)由吴林先生担任,委员由陈青先生、曹靖先生担任;

公司董事会审计委员会:主任(召集人)由王玉瑛女士担任,委员由陈青先生、郑茂荣先生担任;

公司董事会薪酬与考核委员会:主任(召集人)由吴林先生担任,委员由王玉瑛女士、曹靖先生担任。

公司独立董事对上述董事长辞职事项发表了审核独立意见。

12、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

2019年3月22日,公司董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意将公司董事会成员总数由9名增加至10名,并提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。根据修订后的《公司章程》规定要求,经提名委员会审核,同意补选毕水勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次补选非独立董事后,公司董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。(毕水勇先生简历见附件简历2)

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

13、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《〈公司关于召开2018年年度股东大会的通知〉的议案》

公司董事会定于2019年5月20日(星期一)下午14:30在公司会议室召开2018年年度股东大会,审议公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十九次会议通过的需提交股东大会审议的议案。

《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-022号)刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第三十二次会议决议》;

2、《公司独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

附件:

1、曹靖先生简历:

曹靖先生,男,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权。工学博士,高级工程师,毕业于合肥工业大学土木与水利工程学院结构工程专业,获工学博士学位,研究方向为钢结构加固工程实验研究及理论分析。2013年至2017年4月任合肥工业大学土木与水利学院教师;其中2015年至2017年3月兼任安徽省民用建筑设计研究院有限公司副院长,分管设计院经营工作;2017年5月至2019年3月任公司常务副总经理。主要著作包括《CFRP加固二次受力混凝土梁的试验研究与有限元分析》、《钢框架梁柱狗骨式节点疲劳性能试验研究》、《CFRP加固钢结构吊车梁疲劳有限元分析及应用》和《CFRP加固H型钢梁数值模拟分析》;参与了省自然科学基金半刚性连接钢框架节点体系的理论分析与实验研究、省自然科学基金钢框架半刚性连接整体性能的拟动力实验研究与理论分析、国家自然科学基金等多项科研项目;同时主持了二十余项安徽省重大工程结构设计和大型工程检测抗震加固项目。目前兼任安徽建筑大学硕导,中建金协钢结构桥梁分会副会长,合肥市装配式建筑专家,巢湖市青年商会会长,被评为2018年度安徽省钢结构协会优秀企业家。现任公司董事长、总裁。

截止目前,曹靖先生未持有公司股票。曹靖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。同时经查询,截至2019年4月24日,该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

2、毕水勇先生简历:

毕水勇,男,1973年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权。大学本科学历,专业从事钢结构工程二十余年,在钢结构深化设计、钢结构加工、风电塔架制造、压力容器制造、钢结构安装及过程测控、项目管理等各方面有所专长,先后参与过国内多项钢结构大型场馆、高层与超高层、大型厂房、机场、桥梁等建设,有省级工法、新技术应用、索支穹顶研究等多项科技成果,先后获得“中建安装工程有限公司先进工作者”、“南京市城市建设立功竞赛先进个人”等荣誉称号。现任公司副总裁。

截止目前,毕水勇先生未持有公司股票。毕水勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时经查询,截至2019年4月24日,该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2019-022号

关于召开2018年年度股东大会的通知

一、会议召开的基本情况

1、本次召开的股东大会系年度股东大会,为安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2018年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2019年4月24日,公司第五届董事会第三十二次会议根据《上市公司股东大会议事规则》等的相关规定决议召开公司2018年年度股东大会,审议公司第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过的应提交由股东大会审议的各项议案。

3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2019年5月20日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间为:2019年5月19日-2019年5月20日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年5月15日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)截至2019年5月15日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会并行使表决权。登记在册的公司全体股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。(《授权委托书》见附件2)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦804会议室。

二、会议审议事项(一)议案名称

议案1:《关于〈公司2018年年度报告及报告摘要〉的议案》;

议案2:《关于〈公司2018年年度董事会工作报告〉的议案》;

议案3:《关于〈公司2018年年度监事会工作报告〉的议案》;

议案4:《关于〈公司2018年年度财务决算报告〉的议案》;

议案5:《关于〈公司2018年年度利润分配方案〉的议案》;

议案6:《关于〈公司募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;

议案7:《关于〈公司2018年年度企业内部控制自我评价报告〉的议案》;

议案8:《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》;

议案9:《关于〈公司2019年度向银行申请综合授信额度〉的议案》;

议案10:《关于〈公司聘任2019年度财务审计机构〉的议案》。

议案11:《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

上述议案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。根据《上市公司股东议事大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求,上述议案中,议案5、议案6、议案7、议案8、议案10和议案11为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的投票情况单独统计并披露。

(二)披露情况

上述议案已于2019年4月24日经公司第五届董事会第三十二次会议和公司第五届监事会第十九次会议审议通过,内容详见2019年4月25日刊登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)或《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

四、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2019年5月19日(星期日),9:00-11:30,13:30-16:30

2、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(附件2)和证券账户卡进行登记;

(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(附件2)和证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以2019年5月19日17:00前到达本公司为准)

3、登记地点:

现场登记地点:公司证券事务部

信函送达地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦701室证券部,邮编:238076。(信函上请注明“股东大会”字样)

联系电话:0551-885629930551-88562919

传真号码:0551-88561316

邮箱地址:yejq@fuhuang.comfengjg@fuhuang.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件1)

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:叶景全 冯加广

联系电话:0551-88562993 0551-88562919

传真号码:0551-88561316

邮箱地址:yejq@fuhuang.comfengjg@fuhuang.com

联系地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦701室证券部;

邮 编:238076

2、本次股东大会的现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

3、请参会人员提前30分钟到达会场。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《公司第五届董事会第三十二次会议决议》;

2、《公司第五届监事会第十九会议决议》。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、公司2018年年度股东大会授权委托书。

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362743”,投票简称为“富煌投票”。

2、议案设置及意见表决(1)本次会议无议案采用累积投票制进行表决,总议案100表示所有议案。1.00代表议案1,2.00代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的议案编码分别申报。

(2)填报表决意见:

对于上述投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月20日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

2018年年度股东大会授权委托书

安徽富煌钢构股份有限公司:

本人(委托人)现持有安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“富煌钢构”)股份股。兹委托(先生/女士)代表本人(本单位)出席富煌钢构2019年5月20日召开的《富煌钢构2018年年度股东大会》,对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本公司(本人)对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下:

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(同意、反对、弃权)进行表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

委托人(法人代表)身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:年月日

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2019-023号

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2019年4月24日上午11:00在公司804会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2019年4月14日以书面方式告知各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人;会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司2018年年度报告及报告摘要〉的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年年度报告》刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-020号)刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司2018年年度监事会工作报告〉的议案》

《公司2018年年度监事会工作报告》刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈公司2018年年度财务决算报告〉的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年全年实现营业收入3,531,671,824.16元,比上年同期增长25.55%;利润总额98,769,886.45元,比上年同期增加24.20%;归属于上市公司股东的净利润82,448,666.72元,比上年同期增加17.40%。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

4、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司2018年年度利润分配方案〉的议案》

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,现提出如下分配方案: 拟以2018年度利润分配方案实施的股权登记日当日的总股本为基数,每10股分配现金红利0.5元(含税),预计派发现金股利人民币16,816,294.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

公司2019年第一次临时股东大会审议批准回购注销的5名离职激励对象所持的共计88.5万股已授予尚未解锁的限制性股权激励股票,不享有参与本次利润分配的权利。

公司全体监事认为:公司2018年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,同意该方案。

5、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

全体监事认为:该专项报告真实、客观的反映了公司2018年募集资金的存放和实际使用情况,同意该报告。

《公司募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司2018年年度企业内部控制自我评价报告〉的议案》

全体监事认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会同意该报告。

《公司2018年年度企业内部控制自我评价报告》刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》

全体监事认为该自查表内容客观准确,同意通过。

《公司内部控制规则落实自查表》刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《公司第五届监事会第十九次会议决议》。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2019-020号

2018

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