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金发拉比妇婴童用品股份有限公司2019第一季度报告

原标题:金发拉比妇婴童用品股份有限公司2019第一季度报告

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2019-024号

2019

第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林若文、主管会计工作负责人陈迅及会计机构负责人(会计主管人员)周英俊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)1、公司前10名股东中,秦夕中总持有股份数量为1,400,000股,其中普通证券账户持有数量0股,信用证券帐户持有数量为1,400,000股。

2、前10名无限售条件股东中,秦夕中持有股份数量为1,400,000股,其中普通证券账户持有数量0股,信用证券帐户持有数量为1,400,000股;雷敏持有股份数量为851,430股,其中普通证券账户持有数量212,500股,信用证券帐户持有数量为638,930股。

3、其他上述股东未参与融资融券业务。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、签署合作发展以色列“O8”母婴品牌洗护系列产品合作协议

公司与O8 ISRAEL LTD(以下简称:以色列“08”)双方友好协商,在平等、自愿的基础上,本着诚实守信、互利互惠的原则,充分发挥其各自在品牌、技术、研发、渠道、产品、原材料等方面的优势互补,签订了合作协议,并以此为基础建立战略合作伙伴关系。

从战略角度,本次签署合作协议,有利于双方建立长期、稳定、持续的合作关系,将世界领先的产品和技术引进国内,符合公司“为母婴消费者提供最好的产品和服务”的发展战略。从品牌角度,引进以色列“O8”品牌与公司现有的贝比拉比婴幼儿洗护品牌形成协同、互补的效应,洗护双品牌更具有市场影响力;逐步实现品牌多元化和国际化。从品类角度,本次合作拓宽了公司洗护品牌的产品线,丰富了公司的产品品类,促进公司销售业绩提升,增加公司利润增长点。从产品角度,以色列“O8”品牌是全世界唯一将死海中的盐生杜氏藻运用于婴幼儿洗护产品的企业,拥有相关发明专利,此次合作将提升公司在婴幼儿洗护产品方面的科技含量,丰富产品功能,有利于提升公司产品核心竞争力。从技术研发角度,通过与以色列“O8”品牌研发团队的国际交流合作,有利于公司研发团队更好的借鉴和吸收先进的国际理念、前沿信息、技术应用等,不断提升自己的研发能力。

公司与以色列“08”签署合作协议的公告请详见公司于2019年1月10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署合作发展以色列“O8”母婴品牌洗护系列产品之合作协议的公告》(公告编号:2019-003号)。

2、签署合作发展荷兰“Umee”哺育系列用品合作协议

公司与Right View Limited(以下简称:荷兰“Umee”)双方友好协商,在平等、自愿的基础上,本着诚实守信、互利互惠的原则,充分发挥其各自在品牌、技术、研发、渠道、产品、团队等方面的优势互补,签订了合作协议,并以此为基础建立战略合作伙伴关系。

从战略角度,本次签署合作协议,有利于双方建立长期、稳定、持续的合作关系,将全球领先的防胀气功能升级奶瓶等哺育用品引进国内,有助于合作双方在技术、研发、渠道、市场等方面的优势互补。将世界领先的产品和技术引进国内,符合公司“为母婴消费者提供最好的产品和服务”的发展战略。从品牌角度,引进荷兰“Umee”哺育系列用品与公司现有的母婴用品系列形成协同、互补的效应,国外优质品牌产品的融入将进一步实现公司在婴幼儿哺育用品市场的影响力,逐步实现品牌多元化和国际化。从品类角度,本次合作拓宽了公司母婴哺育用品的产品线,丰富了公司的产品品类,使品类优势得到延伸。有利于促进公司销售业绩提升,增加公司利润增长点。从产品角度,荷兰“Umee”品牌在婴幼儿哺育用品特别是其防胀气奶瓶技术具有全球领先优势,拥有相关发明专利,此次合作将提升公司在婴幼儿哺育用品方面的科技含量,丰富产品功能,有利于提升公司产品核心竞争力。从技术研发角度,荷兰“Umee”品牌具有在婴幼儿哺育用品方面一流的研发团队和经验,借助双方的国际交流合作,有利于公司研发团队更好的借鉴和吸收先进的国际理念、前沿信息、技术应用等,不断提升自己的研发能力。

公司与荷兰“Umee”签署合作协议的公告请详见公司于2019年1月10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署合作发展以色列“O8”母婴品牌洗护系列产品之合作协议的公告》(公告编号:2019-004号)。

3、终止实施2017年限制性股票激励计划并完成回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票

公司于2018年11月6日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议,并于2018年11月22日召开了2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》。2018年11月23日,公司对外披露了《关于回购注销全部限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2018-064号)。2019年2月2日,公司对外披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2019-006号)。本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本由356,615,000股减少至354,025,000股。公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请完成了限制性股票回购注销,并依法向公司所属的工商登记管理机关办理完成了减资事宜。

股份回购的实施进展情况

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

五、以公允价值计量的金融资产

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2019-023号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2019年4月23日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开,会议通知于2019年4月19日通过电话及书面形式发出,本次会议由董事长林浩亮先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表决,审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。

公司《2019年第一季度报告》全文及正文请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-024号)请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》。

关联董事陈迅回避表决。

公司《关于高级管理人员职务调整的议案》(公告编号:2019-025号)请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:同意7票,回避表决1票,反对0票,弃权0票。

特此公告

备查文件:

《公司第三届董事会第二十四次会议决议》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2019一025号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于高级管理人员职务调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作需要,经董事会同意,陈迅先生不再兼任公司财务总监一职,并将继续担任公司董事兼副总经理职务。

2019年4月23日,公司召开了第三届董事会第二十四次会议。经总经理林若文女士提名,董事会提名委员会审核,会议审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》。公司决定聘任周英俊先生为公司财务总监(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详情请见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2019年4月25日

周英俊先生个人简历

周英俊先生,1985年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年7月至2015年4月,任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员;2015年5月至2017年4月,任广东安德力新材料有限公司董事长助理;2017年5月至今,任金发拉比妇婴童用品股份有限公司财务部副总监。

截至本公告日,周英俊先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。返回搜狐,查看更多

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