>财经>>正文

福建金森林业股份有限公司公告(系列)

原标题:福建金森林业股份有限公司公告(系列)

  (上接B217版)(7)《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》;

(8)《2017年度总经理工作报告的议案》;

(9)《2017年度内部控制自我评价报告》;

(10)《2018年第一季度报告全文及正文》;

(11)《关于内部控制责任落实自查表的议案》;

(12)《控股股东及其他关联方占用公司资金的情况》;

(13)《关于向银行申请授信额度的议案》;

(14)《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

4、第四届董事会第八次会议于2018年8月24日在公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

(1)《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》;

(2)《关于公司2018年半年度财务报告的议案》。

5、第四届董事会第九次会议于2018年10月26日在公司会议室召开,会议审

议通过了以下议案:

(1)《关于会计政策变更的议案》;

(2)《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

(二)股东大会召集召开及决议执行情况

2018年公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议,完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规,按照证券监管部门的要求,采取现场和网络投票相结合的方式召开了股东大会,确保股东依法行使权利,年内共召集召开了1次年度股东大会会议,具体情况如下:

1、2017年年度股东大会于2018年5月22日在公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

(1)《2017年度董事会工作报告》;

(2)《2017年度监事会工作报告》;

(3)《2017年度财务决算报告》;

(4)《2018年度财务预算报告》;

(5)《2017年度报告及其摘要》;

(6)《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

(7)《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》。

(三)信息披露情况

2018年,公司董事会认真履行上市公司披露义务,在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网等媒体,及时、准确、完整地发布了按规定应披露的公告,包括定期报告、临时报告和独立董事的意见等,使投资者能够充分了解公司的经营动态。

(四)投资者关系管理情况

报告期内,公司十分重视投资者关系管理工作,形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司设置专线电话,由专人负责接听投资者来电,保证专线电话、传真、邮件等沟通渠道的畅通;公司通过及时回复深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台提问、提供股东大会网络投票服务等,促进了公司与投资者之间的良性互动关系,加强了投资者对公司的了解,提高投资者对公司管理能力和水平的认可程度,增强投资者对公司未来发展的信心。

(五)各专门委员会和独立董事履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员和问责委员会五个专门委员会。各专门委员会对董事会负责,并能够严格按照国家有关法律法规及本公司章程的规定,根据各专门委员会工作细则认真履行职责,积极促进公司规范运作,充分保护股东合法权益。

(1)审计委员会

报告期内审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》认真了解公司的经营和财务状况,监督公司内部控制体系的健全、执行,做好财务信息的审核及披露工作,积极履行职责。

(2)战略决策委员会

报告期内,战略决策委员会按照《董事会战略决策委员会工作细则》的有关规定切实履行职责。对增强公司核心竞争力,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

(3)薪酬与考核委员会

报告期内薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展各项工作,通过召开会议,认真履行职责,对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况、报酬情况及年度绩效考核报告。

(4)提名委员会

报告期内提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的有关规定履行相关职责,积极了解公司高管人员架构及岗位职责,认真审核候选董事、高管的任职资格,向董事会提名合格人选。

(5)问责委员会

公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《内部问责制度》,成立了问责委员会。公司问责委员会由董事长、总经理、董秘、财务总监、三位独立董事、监事会主席、两位职工代表监事组成。

二、报告期内公司经营情况

报告期内,公司新收购林权面积约2.6万亩,现有总面积近80万亩,蓄积620万立方米。报告期内,公司各项经营活动有序推进。报告期内,公司完成木材招标10期,涉及62个标品,皆伐采伐面积8,324亩,销售木材9.6万立方米,价格方面:杉木、松木、杂木价格与往年对比相对稳定。公司报告期内完成植树造林总面积8,267亩,其中:新造林面积7,982亩,生态景观绿化造林面积285亩;完成幼林抚育35,178亩,森林抚育割灌2,918亩,抚育间伐10,194亩,珍贵树种种植面积914亩,森林精准提升林面积7,105亩,生物防火林带面积245亩。发生火警0起,火灾0起,过火面积0亩。报告期内,公司营业收入88.26%来自主营业务。报告期内,公司林业技术服务实现营业收入18,862,223.04元。报告期内,金森小额贷款公司整体盈利 3,892,315.46元,公司持股20%。报告期内,公司总体实现营业收入168,492,923.19元,同比下降3.66%;营业利润50,348,022.10元,同比下降13.10%;归属于母公司净利润47,589,875.44元,同比下降14.24%;每股收益为0.20元。

报告期内,公司主营经营模式(包括采购模式、生产模式和销售模式)没有发生重大变化,主要盈利资产为消耗性生物资产(用材林),用材林的盈利能力保持正常。公司消耗性生物资产计为存货,生长周期长,为持续培育持续收获的经营模式,期末金额较大,但不存在销售积压或减值情形。

三、2019年董事会工作重点(一)行业竞争格局和发展趋势

十八大以来,党中央、国务院更加重视林业,将生态文明建设放在突出位置,林业发展的内外部环境开始发生深刻变化。推进林业供给侧结构改革为主线,以维护国家森林生态安全为主攻方向,全面推进林业现代化建设,不断提升生态产品和林产品供给能力。十九大报告指出,建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计,必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,强调推进绿色发展,建立健全绿色低碳循环发展的经济体系,构建市场导向的绿色技术创新体系,发展绿色金融,十九大报告关于生态文明建设的举措,为林业发展创造绝佳机遇和广阔空间。

(二)公司发展战略

新挑战带来新机遇。公司加大投入,加强森林培育,提高林地生产力,增加森林蓄积量;进一步增加对林业中介服务业的投入,增加公司营利能力;以品牌建设促进林业产业转型升级,继续加强林业品牌保护和开发利用,提高市场竞争力,由单一的木材生产向多种高效复作模式发展,真正做到绿水青山就是金山银山,实现习总书记对林业发展战略的要求。

2019年,公司董事会将继续科学决策、勤勉尽责的工作作风,认真贯彻股东大会的决议,积极维护股东的利益,做大做强主营业务,努力提高企业的市场份额和赢利水平;加强资本运作,实现董事会积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项。2019年,根据公司实际情况及发展战略,公司将继续秉持对全体股东负责的原则,争取较好地完成各项经营指标,争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据资本市场规范要求,继续提升公司规范运营和治理水平;严格按照相关法律法规的要求,认真自觉履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整;认真做好投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,树立公司良好的资本市场形象。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2019年4月24日

证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2019-017

2018年度监事会工作报告

2018年度,福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》及证监会、交易所等有关规定,本着对全体股东负责的精神,遵守诚信原则,认真履行监督职责,切实维护全体股东的权益,为公司规范动作和发展起到积极作用。现将公司监事会在2018年度的主要工作汇报如下:

一、2018年度监事会会议召开情况

2018年度,公司监事会共召开3次会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,具体情况如下:

(一)2018年4月26日,召开第四届监事会第四次会议,审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年财务报告》、《2017年度报告及其摘要》、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》、《2017年度总经理工作报告的议案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《控股股东及其他关联方占用公司资金的情况》、《2018年第一季度报告全文及正文》等议案,本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案。

(二)2018年8月24日,召开第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》,本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案。

(三)2018年10月26日,召开第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司2018年第三季度报告的议案》,本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案。

二、报告期内,监事会主要工作情况

报告期内,公司监事会认真开展监督工作,对报告期内有关事项发表意见如下:

(一)公司依法运作情况

2018年,公司监事会依据《证券法》、《公司法》、《公司章程》赋予的职责,认真参加股东大会,列席历次董事会会议及其他工作例会,对会议的召集、召开、决策程序及决议的执行情况进行了监督。

监事会认为:公司董事会的决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定,建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制,能够按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求做好内部控制。公司董事、高级管理人员在履职时,能认真执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、勤勉尽责、努力进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

(二)对公司2018年度财务及审计报告的意见

报告期内,公司监事会认真审议了董事会编制的定期报告,对公司的财务状况和财务管理进行了检查和审核。监事会认为公司财务管理规范,各项内部控制制度得到严格的执行并不断完善,能够执行国家的有关财税政策,财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。致同会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告客观、公正反映了公司2018年度的财务状况和经营情况。

(三)对公司内部控制自我评价报告的意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合福建金森林业股份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,公司监事会认真审阅了公司内部控制评价报告,现发表意见如下:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按照公司实际情况,建立健全的覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会认为:《公司2018年内部控制自我评价报告》全面、真实、完整、准确地反映了公司内部控制的实际情况,监事会同意《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

(四)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了认真检查,监事会认为:公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定和要求,积极做好内幕信息保密和管理工作。公司董事会能够按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作,能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单,维护了广大投资者平等、公平获取公司信息的权力,有效防止了内幕交易的发生。报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度,公司及相关人员未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形。

三、监事会2019年工作目标

2019年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,完善监事会的工作机制及运行机制,进一步掌握公司日常经营工作动态,监督公司规范运作经营,诚信勤勉地履行监事会各项职责,督促公司规范运作,完善公司法人治理结构。同时,监事会成员将继续加强学习,总结经验,完善监督机制,提高履职能力,依法依规对董事会和高级管理人员履职行为进行监督。切实维护中小投资者和全体股东的利益,确保公司持续、健康、有效发展。

监事会

证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2019-018

2018年度独立董事述职报告

王吓忠

各位股东及代表:

本人作为福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)的第四届独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》以及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求,履行独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。

现就本人2018年度履行职责情况述职如下:

一、出席董事会及股东大会的情况

公司2018年度共召开五次董事会,本人均亲自出席了会议,无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人及时了解公司的生产经营和发展状况,在会上与公司经营管理层保持了充分沟通,也提出了一些合理化建议,并以谨慎的态度行使表决权,维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对本年度内召开的董事会议案均投了同意票,未对公司所提议案发表反对意见。公司2018年度共召开一次股东大会,本人现场参加了会议。

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事,积极与公司高管进行沟通和交流,掌握公司生产运作和经营情况,在充分掌握实际情况及对关键问题进行评议及审核的基础上,依据本人的专业能力和经验做出独立判断,对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见。本人就公司2018年度生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见,均表示赞同,发表独立意见情况如下:

(一)在2018年3月23日召开的第四届董事会第六次会议上对《关于向银行申请授信额度的议案》发表独立意见。

(二)在2018年4月26日召开的第四届董事会第七次会议上对《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于聘请公司2018 年度财务审计机构的议案》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》发表了独立意见,发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明和独立意见。

(三)在2018年8月24日召开的第四届董事会第八次会议上发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明和独立意见。

(四)在2018年10月26日召开的第四届董事会第九次会议上对《关于会计政策变更的议案》发表独立意见。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

本人兼任公司董事会提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员。根据公司实际情况,在专门委员会按照相关法律法规及制度的规定,认真负责、客观谨慎、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

作为公司董事会提名委员会主任委员,与其它委员共同参与研究董事,高级管理人员的选择标准和聘任程序,搜寻合格的董事和高级管理人员人选,为公司未来补充高级管理人员奠定基础。

作为公司董事会战略决策委员会委员,积极了解公司的经营情况及行业发展状况,并在专业领域为公司做了很多指导性工作。

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员,对公司高管年度履行职责情况进行审查,并对公司薪酬管理制度执行情况进行监督,确保公司薪酬分配合理、合法,充分调动高级管理人员的积极性和创造性,保证经营团队的稳定。

四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事,忠实履行独立董事职务。2018年度,本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通,了解、指导公司的生产经营情况和财务状况;并通过电话或其他通讯方式,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的生产经营情况,并及时与管理层交换意见和建议,促进公司的健康发展。

对董事、高管的履职情况及信息披露情况等进行了监督和核查,积极有效地履行了独立董事的职责,切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

五、在保护投资者权益方面所做的工作(一)报告期内,本人持续关注公司的信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查,确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整,切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

(二)报告期内,本人深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。本人对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查,充分履行独立董事的职责。

(三)作为公司独立董事,积极推动和完善公司法人治理结构、内部控制制度及执行情况,充分发挥独立董事工作监督职能和独立性;认真审议各项提案,利用自身专业知识和经验为公司发展提供建设性意见,客观发表自己的意见和观点,独立、客观、公正地行使表决权,对公司董事会科学决策起到了积极作用,有效维护了公司和中小股东的利益。

六、 培训和学习情况

本人积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性,切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

七、其他事项(一)未有提议召开董事会情况发生。

(二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

(三)未有独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

八、联系方式

本人姓名:王吓忠

本人联系方式:wazfd@163.com

作为公司的独立董事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项的决策,为公司的健康发展提出独立意见和建议,并在专业领域为公司做了很多指导性工作。2019年,本人将继续勤勉尽职,严格按照法律法规的要求,切实发挥独立董事的作用,为公司持续稳定发展贡献力量,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事:王吓忠

证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2019-019

2018年度独立董事述职报告

郑溪欣

各位股东及代表:

本人作为福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)的第四届独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》以及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求,履行独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。

现就本人2018年度履行职责情况述职如下:

一、出席董事会及股东大会的情况

公司2018年度共召开五次董事会,本人均亲自出席了会议,无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人及时了解公司的生产经营和发展状况,在会上与公司经营管理层保持了充分沟通,也提出了一些合理化建议,并以谨慎的态度行使表决权,维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对本年度内召开的董事会议案均投了同意票,未对公司所提议案发表反对意见。公司2018年度共召开一次股东大会,本人现场参加了会议。

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事,积极与公司高管进行沟通和交流,掌握公司生产运作和经营情况,在充分掌握实际情况及对关键问题进行评议及审核的基础上,依据本人的专业能力和经验做出独立判断,对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见。本人就公司2018年度生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见,均表示赞同,发表独立意见情况如下:

(一)在2018年3月23日召开的第四届董事会第六次会议上对《关于向银行申请授信额度的议案》发表独立意见。

(二)在2018年4月26日召开的第四届董事会第七次会议上对《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》发表了独立意见,发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明和独立意见。

(三)在2018年8月24日召开的第四届董事会第八次会议上发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明和独立意见。

(四)在2018年10月26日召开的第四届董事会第九次会议上对《关于会计政策变更的议案》发表独立意见。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

本人兼任公司董事会审计委员会委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。根据公司实际情况,在专门委员会按照相关法律法规及制度的规定,认真负责、客观谨慎、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

作为公司董事会审计委员会委员,充分监督公司内部审计制度及其实施,审核公司的财务信息及其披露,协助制定和审查公司内部控制,并向董事会报告,配合公司监事会进行检查监督活动。

作为公司董事会战略决策委员会委员,积极了解公司的经营情况及行业发展状况,并在专业领域为公司做了很多指导性工作。

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员,对公司高管年度履行职责情况进行审查,并对公司薪酬管理制度执行情况进行监督,确保公司薪酬分配合理、合法,充分调动高级管理人员的积极性和创造性,保证经营团队的稳定。

四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事,忠实履行独立董事职务。2018年度,本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通,了解、指导公司的生产经营情况和财务状况;并通过电话或其他通讯方式,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的生产经营情况,并及时与管理层交换意见和建议,促进公司的健康发展。

对董事、高管的履职情况及信息披露情况等进行了监督和核查,积极有效地履行了独立董事的职责,切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

五、在保护投资者权益方面所做的工作(一)报告期内,本人持续关注公司的信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查,确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整,切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

(二)报告期内,本人深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。本人对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查,充分履行独立董事的职责。

(三)作为公司独立董事,积极推动和完善公司法人治理结构、内部控制制度及执行情况,充分发挥独立董事工作监督职能和独立性;认真审议各项提案,利用自身专业知识和经验为公司发展提供建设性意见,客观发表自己的意见和观点,独立、客观、公正地行使表决权,对公司董事会科学决策起到了积极作用,有效维护了公司和中小股东的利益。

六、培训和学习情况

本人积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性,切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

七、其他事项(一)未有提议召开董事会情况发生。

(二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

(三)未有独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

八、联系方式

本人姓名:郑溪欣

本人联系方式:xixin.zheng@dentons.cn

作为公司的独立董事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项的决策,为公司的健康发展提出独立意见和建议,并在专业领域为公司做了很多指导性工作。2019年,本人将继续勤勉尽职,严格按照法律法规的要求,切实发挥独立董事的作用,为公司持续稳定发展贡献力量,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事:郑溪欣

证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2019-020

2018年度独立董事述职报告

张火根

各位股东及代表:

本人作为福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)的第四届独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》以及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求,履行独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。

现就本人2018年度履行职责情况述职如下:

一、出席董事会及股东大会的情况

公司2018年度共召开五次董事会,本人均亲自出席了会议,无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人及时了解公司的生产经营和发展状况,在会上与公司经营管理层保持了充分沟通,也提出了一些合理化建议,并以谨慎的态度行使表决权,维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对本年度内召开的董事会议案均投了同意票,未对公司所提议案发表反对意见。公司2018年度共召开一次股东大会,本人现场参加了会议。

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事,积极与公司高管进行沟通和交流,掌握公司生产运作和经营情况,在充分掌握实际情况及对关键问题进行评议及审核的基础上,依据本人的专业能力和经验做出独立判断,对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见。本人就公司2018年度生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见,均表示赞同,发表独立意见情况如下:

(一)在2018年3月23日召开的第四届董事会第六次会议上对《关于向银行申请授信额度的议案》发表独立意见。

(二)在2018年4月26日召开的第四届董事会第七次会议上对《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》发表了独立意见,发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明和独立意见。

(三)在2018年8月24日召开的第四届董事会第八次会议上发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明和独立意见。

(四)在2018年10月26日召开的第四届董事会第九次会议上对《关于会计政策变更的议案》发表独立意见。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

本人兼任公司董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员。根据公司实际情况,在专门委员会按照相关法律法规及制度的规定,认真负责、客观谨慎、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

作为公司董事会审计委员会主任委员,充分监督公司内部审计制度及其实施,审核公司的财务信息及其披露,协助制定和审查公司内部控制,并向董事会报告,配合公司监事会进行检查监督活动。

作为公司董事会战略决策委员会委员,积极了解公司的经营情况及行业发展状况,并在专业领域为公司做了很多指导性工作。

作为公司董事会提名委员会委员,参与研究董事,高级管理人员的选择标准和聘任程序,搜寻合格的董事和高级管理人员人选,为公司未来补充高级管理人员奠定基础。

四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事,忠实履行独立董事职务。2018年度,本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通,了解、指导公司的生产经营情况和财务状况;并通过电话或其他通讯方式,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的生产经营情况,并及时与管理层交换意见和建议,促进公司的健康发展。

对董事、高管的履职情况及信息披露情况等进行了监督和核查,积极有效地履行了独立董事的职责,切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

五、在保护投资者权益方面所做的工作(一)报告期内,本人持续关注公司的信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查,确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整,切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

(二)报告期内,本人深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。本人对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查,充分履行独立董事的职责。

(三)作为公司独立董事,积极推动和完善公司法人治理结构、内部控制制度及执行情况,充分发挥独立董事工作监督职能和独立性;认真审议各项提案,利用自身专业知识和经验为公司发展提供建设性意见,客观发表自己的意见和观点,独立、客观、公正地行使表决权,对公司董事会科学决策起到了积极作用,有效维护了公司和中小股东的利益。

六、培训和学习情况

本人积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性,切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

七、其他事项(一)未有提议召开董事会情况发生。

(二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

(三)未有独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

八、联系方式

本人姓名:张火根

本人联系方式:1780367502@qq.com

作为公司的独立董事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项的决策,为公司的健康发展提出独立意见和建议,并在专业领域为公司做了很多指导性工作。2019年,本人将继续勤勉尽职,严格按照法律法规的要求,切实发挥独立董事的作用,为公司持续稳定发展贡献力量,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事:张火根

证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2019-021

关于举行2018年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了2018年年度报告。

为便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营情况及发展战略等相关事项,公司定于2019年5月9日(星期四)下午15:00-17:00在全景网举行2018年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,届时投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度报告说明会。出席本次说明会的人员有:总经理周文刚先生、财务总监陈艳萍女士、独立董事张火根先生、董事会秘书林煜星先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2019-022

关于召开2018年年度股东大会的公告

本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会决定于2019年5月23日在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦公司会议室召开2018年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,充分保护中小股东行使投票权的权益,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人:本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会依据第四届董事会第十次会议决议而召开;本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年5月23日(星期四)上午11:00。

(2)网络投票时间:2019年5月22日-2019年5月23日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019年5月16日(星期四)

7、出席对象:

(1)截止2019年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

8、会议地点:福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室。

二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月25日登载于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、《2018年度监事会工作报告》

上述议案已经公司第四届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月25日登载于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、《2018年年度报告及其摘要》

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月25日登载于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、《2018年度财务决算报告》

5、《2019年度财务预算报告》

6、《2018年度利润分配预案》

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

四、会议登记方法

1、登记时间:2019年5月22日(星期三),上午8:30至11:30,下午14:30至17:30。

2、登记地点:福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦福建金森林业股份有限公司证券事务部。

3、登记方式:

(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书(详见附件二)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明“股东大会登记”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)。

六、其他事项

1、本次股东大会会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

4、会务联系方式:

联系人:廖洋

联系电话:0598-2327339

传 真:0598-2327339

邮政编码:353300

地址:福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦福建金森林业股份有限公司证券事务部。

七、备查文件

1、《公司第四届董事会第十次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第七次会议决议》。

附件一: 《参加网络投票的具体操作流程》

附件二: 《授权委托书》

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1、投票代码为“362679”,投票简称为“金森投票”。

2、填报表决意见:本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月23日的交易时间,即上午9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2019年5月22日下午15:00,结束时间为2019年5月23日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人/本单位 作为福建金森林业股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席公司2018年年度股东大会,并对本次会议议案行使如下表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下:

本次股东大会提案编码表

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股性质: 委托人持股数

委托日期: 委托期限:

受托人姓名: 受托人签名(或盖章):

受托人身份证号码:

注:1、股东请在选项中打“”,明确每一审议事项的具体指示;2、每项均为单选,多选无效;3、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担;4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2019-023

关于对外投资设立全资子公司

相关事项的公告

本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司相关事项的议案》,现将相关事项公告如下:

一、设立全资子公司的概述

1、根据公司战略布局及进一步加强公司业务的板块化、专业化管理程度的需要,公司拟使用自有资金或自筹资金人民币2,000万元设立全资子公司福建金森国家储备林建设有限公司(暂定名,以工商核准的名称为准,以下简称“金森储备林建设公司)。

2、本次投资在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

除本公司以外无其他投资主体。

三、设立全资子公司的基本情况(一)出资方式及资金来源

本次对外投资的出资方式为货币出资。资金来源为公司自有资金或自筹资金。

(二)设立全资子公司的基本情况

1、公司名称:福建金森国家储备林建设有限公司(暂定名,以工商核准的名称为准)

2、注册资本:2,000万元

3、注册地址:中国三明

4、企业类型:有限责任公司

5、经营范围:国家储备林基地建设;森林改培;对林业的投资;木材经营;林木抚育和管理;花卉的种植与销售;造林和更新;森林经营和管护;林业技术推广服务(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)。

6、股权结构:公司持股比例100%

上述拟设立子公司的基本情况,具体以新公司注册所属地的市场监督管理局核准登记备案为准,待登记注册相关事宜完成后,公司将另行公告。

四、对外投资合同的主要内容

本次投资为公司设立全资子公司,仅需公司董事会审议通过。无需签订投资合同,公司董事会授权公司管理层具体办理相关事宜,并依当地法规进行相关申报登记备案等。

五、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响(一)本次设立全资子公司的目的

本次对外投资不涉及进入新的领域。本次对外投资主要为加强公司业务的板块化、专业化管理程度的需要,推动公司业务的规模发展,有利于公司的整体发展,是现有运营模式的升级与扩展。为进一步优化公司整体战略布局及相关业务的拓展奠定基础,同时巩固并提升公司的综合竞争力和抗风险能力。

(二)本次设立全资子公司可能存在的风险

本次对外投资是基于公司长远发展的慎重考虑,但仍可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断完善对子公司的管理,明确经营管理政策和风险管理,建立有效的管理机制,积极防范和有效应对风险,不断适应业务要求和市场变化。

(三)本次设立全资子公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

从长远来看对公司未来发展和经营成果有一定积极的影响,符合战略发展和公司全体股东利益,有利于实现公司持续、健康、稳定发展。金森储备林建设公司设立完成后,将纳入公司的合并报表范围。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第十次会议决议》。

证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2019-024

2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年4月24日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《2018年度利润分配预案》,并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、2018年度利润分配预案情况

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审2019第350ZA0024《审计报告》,2018年度公司母公司实现净利润38,602,182.25元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积3,860,218.23元,当年可供股东分配的利润为34,741,964.02元,加年初未分配利润153,529,345.99元,扣减本年度对股东的分红69,340,000.00元,公司期末可供股东分配的利润为118,931,310.01元。

2018年度利润分配预案为:公司拟以2018年12月31日公司总股本235,756,000股为基数,按每10股派发现金红利0.55元(含税),向新老股东派现人民币12,966,580.00元,不送红股,不以资本公积转增股本。经上述分配后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

分配方案公布后至实施前,公司总股本发生变动的,将按照现金分红总额不

变的原则对分配比例进行调整。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

2019年4月24日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》,董事会认为:公司2018年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报,同时兼顾公司可持续发展的资金需求,与公司经营业绩相匹配,符合公司的战略发展目标,有利于增强股东的信心,符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,同意公司2018年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

2、监事会意见

2019年4月24日,公司第四届监事会第七次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》,监事会认为:公司2018年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报,同时兼顾公司可持续发展的资金需求,符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,同意公司2018年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事认为:公司制定的2018年度利润分配预案,是以公司实际情况提出的分配方案,综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,且综合考虑公司目前的资本结构和未来发展规划,有利于公司长远发展并兼顾了股东利益,给投资者带来长期持续的回报,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序。因此,我们同意公司2018年度利润分配预案,并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施, 敬请广大投资者关注并注意投资风险。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第十次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第七次会议决议》;

3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2019-025

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日分别召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更的概述(一)变更的原因

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下简称“新金融工具准则”),并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

(二)变更的日期

公司自2019年1月1日开始执行。

(三)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照上述新金融工具准则的规定执行相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

(五)审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,公司本次会计政策变更在董事会审议批准范围内,无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

财政部修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》主要变更内容如下:

(一)金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”。以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产划分为三类,即:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

(二)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

(三)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

(四)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

(五)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

根据新金融工具准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数。公司将于2019年1月1日起变更会计政策,自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额,计入施行日所在年度(即2019年度)报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会〔2017〕14号)进行的合理变更,符合相关规定。本次会计政策的变更不会对公司净利润、所有者权益等指标产生实质性影响,因此对公司已披露的财务报表不产生影响。本次会计政策的变更符合公司实际,符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。董事会同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见、监事会意见(一)独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策的变更。

五、备查文件

1、《公司第四届董事会第十次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第七次会议决议》;

3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2019-026

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任廖洋先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

廖洋先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。廖洋先生的简历详见附件。

廖洋先生联系方式如下:

联系电话:0598-2261199

传真号码:0598-2261199

电子邮箱:ls2019@sina.com

联系地址:三明市将乐县三华南路50号15层

附件:

廖洋个人简历

廖洋,男,汉族 ,1986年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任分公司副经理、信息披露专员、证券事务部副经理,2019年1月起任公司证券事务部经理。

廖洋先生未持有公司股份,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系;截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
阅读 ()
投诉
免费获取
今日搜狐热点
今日推荐