远光软件股份有限公司公告(系列)

原标题:远光软件股份有限公司公告(系列)

  股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2019-042

远光软件股份有限公司

关于自愿锁定股份上市流通的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次上市流通的股份为承诺方自愿锁定的股份,按照公司与承诺方、托管券商的协议约定解锁。本次解锁数量为1,466,923股,占公司股本总额的0.1727%;

2、本次解锁股份的起始锁定日期为2017年6月12日,上市流通日期为2019年5月16日。

一、本次解锁股份的基本情况

公司于2017 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司以现金人民币6,047.1196万元的价格收购杭州昊美科技有限公司(以下简称“昊美科技”)67%的股权,并以现金1,530 万元认购昊美科技新增人民币450 万元出资额。上述股权收购和增资后,公司持有昊美科技70.7103%的股权。具体详见公司于2017年5月23日披露的《关于对外投资的公告》(2017-030)。

根据交易各方签署的《股权收购及增资协议》及补充协议,昊美科技十二名股东承诺,收到首期股权转让款之日起 10 个工作日内,用股权转让款总金额 30%的资金在二级市场购买远光软件股票,并自愿将相应股票进行锁定。

公司于2017年6月15日披露了《关于杭州昊美科技有限公司股东完成股份购买并承诺锁定的公告》(2017-040),截止 2017 年 6 月 12 日,承诺方已将 1,237.22 万元专项股权收购款在二级市场购买公司股票合计 1,209,122 股,并按照协议约定履行股份锁定承诺。

公司以2018年7月25日为股权登记日,实施了2017年度权益分派,以公司权益分派实施时总股本607,014,388股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),送红股 2 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10股转增 2 股。权益分派实施完成后,承诺方持有的自愿锁定股份数量调整为1,692,771股。

承诺方持有的上述股份均为自愿锁定股份,股份性质为无限售条件流通股。

二、申请解锁股东履行承诺的情况

1、业绩承诺情况

根据协议约定,王建军、齐志刚、赵向新承诺杭州昊美2017年度至2019年度的净利润(指经审计的扣除非经常性损益后的净利润)分别不得低于人民币1150万元、1350万元、1600万元,若杭州昊美经营业务在2017年、2018年、2019年的业绩承诺期当年实现的净利润达到或高于承诺的净利润,则承诺方购买的远光软件股票依次按照2017年度30%、2018年度30%、2019年度40%的比例于每一年度分别进行解锁;若杭州昊美的业绩承诺期当年实现的净利润未达到承诺的净利润时,承诺方需要先进行业绩补偿,补偿后方可解锁对应比例股票,如未能以现金补偿,远光软件有权要求其以补偿年度拥有标的公司股权按补偿当年净资产作价补偿;业绩承诺期届满时,如期末减值额高于已补偿金额,则承诺方需补偿期末减值额与已补偿金额的差额,补偿完毕后方可解锁最后年度的对应比例股票。

根据协议约定,马三光、邵燕、李红祥、杨玉山、徐飞鹏、刘润标、梁志君、封仕勇、杭州飞涅投资管理合伙企业(有限合伙)承诺杭州昊美2017年度至2018年度的净利润(指经审计的扣除非经常性损益后的净利润)分别不得低于人民币1150万元、1350万元,若杭州昊美经营业务在2017年、2018年的业绩承诺期当年实现的净利润达到或高于承诺的净利润,则承诺方购买的远光软件股票依次按照2017年度50%、2018年度50%的比例于每一年度分别进行解锁;若杭州昊美的业绩承诺期当年实现的净利润未达到承诺的净利润时,承诺方需要先进行业绩补偿,补偿后方可解锁对应比例股票,如未能以现金补偿,远光软件有权要求其以补偿年度拥有标的公司股权按补偿当年净资产作价补偿;业绩承诺期届满时,如期末减值额高于已补偿金额,则承诺人需补偿期末减值额与已补偿金额的差额,补偿完毕后方可解锁最后年度的对应比例股票。

根据业绩承诺及补偿安排相关协议,2017年若“”,乙方可暂不进行补偿,将该净利润差额顺延至下一期;下一期的业绩优先用于弥补上期差额后再行计算当期实际净利润;若下一期的实际净利润仍未达标,乙方须按以下计算方法向甲方进行补偿:补偿现金金额=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数)/业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和×本次交易甲方支付给乙方资金总额-已补偿现金金额。

2、业绩实现情况

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,昊美科技2017年度实现扣除非经常性损益后的净利润1078.19万元,比承诺业绩1150万元少71.81万元,且,因此暂无需进行业绩补偿,承诺方持有股权转让款购买的公司股票未能解锁。昊美科技2018年度实现扣除非经常性损益后的净利润1,526.34万元,弥补上期差额71.81万元后,还比承诺业绩1,350万元多104.53万元。公司将按照协议约定比例对承诺方所持自愿锁定股份对应2017年度、2018年度的数量进行解锁。

截至本公告日,承诺方严格履行了上述承诺。不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公司对其不存在任何形式的担保。

三、本次解锁股份的上市流通安排

1、按照《股权收购及增资协议》及昊美科技承诺业绩实现情况,经与托管券商协商,本次解锁股份的上市流通日期为2019年5月16日;

2、本次解锁股份数量为1,466,923股,占公司股本总额的0.1727%;

3、本次解锁的股东共12位,其中王建军、齐志刚、赵向新按照协议约定比例所持对应2019年度的股份继续自愿锁定,剩余其他9人所持自愿锁定股份全部解锁;

4、解锁股份上市流通具体情况:

四、股份变动情况表

本次解锁股份为自愿锁定股份,股份性质为无限售条件流通股,解锁后,公司股本结构不变,具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2019年5月14日

股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2019-043

远光软件股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集

资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2017年7月13日签发的证监许可[2017]1217号文 《关于核准远光软件股份有限公司非公开发行股票的批复》,同意公司非公开发行不超过45,182,232股,经过询价后,公司最终向深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙)非公开发行4,542,682股,每股面值1元,每股发行价格为人民币13.12元,股款以人民币缴足,计人民币59,599,987.84元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币2,780,122.20元后,净募集资金共计人民币56,819,865.64元。

上述资金于2018 年1月8日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字【2018】40030001号验资报告。

二、募集资金的管理与存放情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,公司根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号:上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,公司结合实际情况,制定《远光软件股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据《管理制度》,公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

根据《管理制度》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,该协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司募集资金已使用完毕,募集资金专用账户销户前募集资金存储情况如下:

三、募集资金账户销户情况

鉴于公司募集资金已使用完毕,截至本公告日,公司已办理完毕募集资金专用账户的销户手续,公司与保荐机构海通证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司珠海分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2019年5月14日返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
阅读 ()
免费获取
今日搜狐热点
今日推荐