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外汇局通报外汇违规案例17例,工行、兴业、南京等5银行被罚450万

原标题:外汇局通报外汇违规案例17例,工行、兴业、南京等5银行被罚450万

5月20日,国家外汇管理局通报17家外汇违规案例,这是今年外汇局首次成批公布案例。

据悉,此次有5家银行、6家企业及6位个人被通报,其中银行主要涉及虚假转口贸易、个人分拆售付汇、内保外贷等,企业均为逃汇案件,个人则主要涉及非法买卖外汇、私自买卖外汇和分拆逃汇。

上述17家外汇违规案例共计处罚金额达到8443.7万元人民币,其中,工商银行被处罚111.54万元,5银行共计被罚451.33万元。

(国家外汇管理局通报17家外汇违规案例/图源:国家外汇管理局网站)

通报文件显示,2016年9月至2017年10月,工商银行南昌北京西路支行凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务,外汇局责令其改正,并处以罚没款111.54万元人民币。

2016年1月至11月,招商银行杭州分行违规为客户利用303名境内个人年度购汇额度办理分拆售付汇业务,被责令改正并处以罚没款100万元人民币。

此外,兴业银行台州分行在2015年4月至2016年5月,在办理内保外贷签约及履约付汇业务时,未尽审核责任,未按规定对贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。对于以上行为,外汇局责令兴业银行责令改正,并处以罚没款95.31万元人民币。

南京银行上海浦东支行在2016年2月至3月,凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务,被处以80万元罚款。

农业银行宁波市分行在2016年9月至2017年9月期间,凭企业无效提单或重复单证办理转口贸易付汇业务,未按规定在同一银行网点办理转口贸易收付汇业务。外汇局责令其改正,并处以罚没款64.48万元人民币。

除上述5家银行外,还有6起企业案例、6起个人案例被同时通报。6家企业均因逃汇被点名,虚假对外付汇金额从几百万到数亿人民币不等,其中广州飏帆贸易有限公司由于使用虚假提单,虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元的违法行为被处以3734万元人民币罚款,处罚信息被纳入央行征信系统。

2018年8月,外汇局曾公布21个外汇典型案例,彼时外汇局相关负责人曾表示,下一阶段,对银行、企业检查的重点仍然是违规办理转口贸易、内保外贷业务。同时还将加大对虚假贸易收付和融资的检查力度。对各类外汇违规行为采取高压态势。返回搜狐,查看更多

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