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银亿股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

原标题:银亿股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

公司于2019年5月27日召开的第七届董事会第三十五次临时会议审议通过,决定于2019年6月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会,并于2019年5月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-090),并就召开2019年第三次临时股东大会事宜再次于2019年6月11日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。

1、现场会议召开时间为:2019年6月17日(星期一)下午2:30

2、网络投票时间为:2019年6月16日-2019年6月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月17日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年6月16日下午3:00至2019年6月17日下午3:00期间的任意时间。

3、召开地点:浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

4、召开方式:现场记名投票及网络投票相结合的方式。

5、召集人:公司董事会。

6、主持人:副董事长方宇女士。

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》 和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

二、会议出席情况

大会由副董事长方宇女士主持,公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计22人,所持有效表决权股份总数2,860,446,377股,占公司总股份数的71.0142%,其中:出席现场会议的股东及股东代理人共有11人,所持有效表决权股份数2,860,241,477股,占公司总股份数的71.0092%;参与网络投票的股东及股东代理人共有11人,所持有效表决权股份数204,900股,占公司总股份数的0.0051%。

中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东15人,代表股份4,211,411股,占公司总股份数的0.1046%,其中:通过现场投票的股东4人,代表股份4,006,511股,占公司总股份数的0.0995%;通过网络投票的股东11人,代表股份204,900股,占公司总股份数的0.0051%。

三、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

注:上述提案以特别决议表决通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

其中,中小股东表决情况如下:

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称:上海市上正律师事务所

律师姓名:李备战、尚斯佳

结论性意见:公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定,会议表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议;

2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

银亿股份有限公司董事会

二O一九年六月十八日返回搜狐,查看更多

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