中航飞机股份有限公司公告(系列)

原标题:中航飞机股份有限公司公告(系列)

  证券代码:000768 证券简称:中航飞机 公告编号:2019-030

中航飞机股份有限公司

第七届董事会第二十六次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议通知于2019年6月21日以电子邮件方式发出,会议于2019年6月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事13名,实际参加表决董事13名。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

会议经过表决,形成如下决议:

一、批准《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》

为了提升公司全资子公司西飞国际航空制造(天津)有限公司(以下简称“天津公司”)生产制造能力,扩大国际合作的业务份额,增强综合竞争实力,同意天津公司使用截至2018年12月31日经审计的未分配利润8,509万元转增为注册资本,剩余未分配利润1,965.14元滚存至下一年度。完成本次未分配利润转增注册资本后,天津公司注册资本将由12,126万元增加至20,635万元。

同意:13票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2019年6月27日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的的公告》)

二、批准《关于全资子公司A320机身系统总装条件建设项目固定资产投资的议案》

同意公司全资子公司天津公司A320 机身系统总装条件建设项目固定资产投资7,712.72万元,资金来源为天津公司自筹。

同意:13票,反对:0票,弃权:0票。

董 事 会

二一九年六月二十七日

证券代码:000768 证券简称:中航飞机 公告编号:2019-031

关于全资子公司以未分配利润转增

注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述(一)2019年6月26日,中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议审议批准了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》,为了提升公司全资子公司西飞国际航空制造(天津)有限公司(以下简称“天津公司”)生产制造能力,扩大国际合作的业务份额,增强综合竞争实力,同意天津公司使用截至2018年12月31日经审计的未分配利润8,509万元转增为注册资本。完成本次未分配利润转增注册资本后,天津公司注册资本将由12,126万元增加至20,635万元。增资完成后,天津公司仍为公司全资子公司。

(二)根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,本次增资事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的的基本情况

名称:西飞国际航空制造(天津)有限公司

统一社会信用代码:91120116684702176B

注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)宁航道18号

注册时间:2009年2月3日

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:刘新锋

注册资本:12,126万元人民币

经营范围:航空产品设计、实验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务;进出口贸易加工业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)天津公司最近一年及一期的财务指标

单位:元(三)天津公司不存在为他人提供担保、财物资助等情况。

(四)经查询,天津公司不是失信被执行人。

三、本次增资的主要内容

截止2018年12月31日,天津公司累计未分配利润为85,091,965.14元,盈余公积为13,373,995.63元。本次天津公司以截至2018年12月31日未分配利润8,509万元转增为注册资本,剩余未分配利润1,965.14元滚存至下一年度。本次未分配利润转增注册资本后,天津公司注册资本将由12,126万元增加至20,635万元。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资有助于提高天津公司业务扩展能力,提升天津公司生产制造能力,扩大国际合作的业务份额,更好地完成经营目标。

完成本次增资后,天津公司仍为公司全资子公司,不会影响公司合并报表的范围,也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

第七届董事会第二十六次会议决议

董 事 会

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