这家P2P平台9人被审查起诉,冻结资金3.8亿元,查封房产15处

原标题:这家P2P平台9人被审查起诉,冻结资金3.8亿元,查封房产15处

监管重申跨境支付持牌经营

7月15日,有消息称,央行支付结算司近日约谈部分第三方支付机构,要求支付机构6个月内停止与不合规的无证跨境支付公司业务合作,一位知情人士向记者证实了这一消息。

值得一提的是,相关跨境业务机构近日纷纷做出反应,例如,PingPong表示,近期开启了业务模式的升级计划,鼎付Gleebill表示暂停亚马逊欧洲、英国等店铺的收款服务。分析人士指出,研讨会的召开意味着监管对跨境支付业务清理整顿工作拉开大幕。(北京商报)

消金界点评:跨境支付业务遭遇强监管。

P2P网贷

玖富退出闪银股东名单

今年5月底,工商信息显示,玖富及其高管正式退出了闪银股东名单。

据企查查数据,玖富已从闪银股东名单中移出。同时退出的还有玖富创始人兼CEO孙雷以及玖富联合创始人陈理行,退出时间为5月30日,新增自然人股东为闪银联合创始人兼CIO李昊。与此同时,陈理行也不再担任闪银奇异董监高职位。(消金社)

消金界点评:某种程度上说,闪银算是玖富内部孵化公司,如今两者表面上划清了界限。

杭州警方通报“牛板金”案最新进展

2018年7月5日,杭州市公安局江干区分局依法对浙江佐助金融信息服务有限公司(“牛板金”平台)涉嫌集资诈骗案立案侦查:

一、截至目前,公安机关已将犯罪嫌疑人王某航、胡某周、陈某、沈某卿、左某扬、卢某华、马某琳、厉某赟、周某军等9人移送至检察机关审查起诉。

二、截至目前,公安机关依法冻结涉案公司及个人名下银行账户内资金3.8亿元、基金股票若干,查封土地2宗、房产15处,扣押机动车3辆,冻结上海两家公司股权。(消金界)

消金界点评:当年平台“活期标”大热时,就一直有舆论提示风险。

大公司

捷信港交所提交招股书

消金界获悉,捷信集团已于7月15日,在港交所提交上市申请。

招股书披露,2018年,捷信集团新增贷款额为202亿欧元(约1565亿元人民币),而2019年3月31日的未偿还总贷款余额为209亿欧元(约1619亿元人民币)。

招股书披露,捷信集团在中国的销售点贷款市场占有率保持第一,达28%。

在招股书中,捷信特意提及了中国市场,并说明中国是捷信最大的借贷市场,截止2019年3月31日,中国市场占捷信利息收入净额62.6%,占客户提供贷款总额的63.9%。(消金界)

消金界点评:不仅是捷信中国,而是捷信集团整体上市。

锦程消费金融布局线上后,暴力催收投诉不断

2018年来,21聚投诉上开始出现有关四川锦程消费金融有限责任公司(以下简称“锦程消费金融”)暴力催收投诉,而在此前21聚投诉上并无关于锦程消费金融的投诉出现。

与此相对应的是,2018年,锦程消费金融也上线了第一款自营的线上借贷产品。公开资料显示,作为国内第一批获批的持牌消费金融公司,在产品方面,锦程消费金融主要有房抵贷等线下信贷产品。锦程消费金融开业至今九年,业绩表现始终平平,被随后开业的持牌消费金融公司相继赶超。(中国经营报)

消金界点评:值得关注的是,一年多来关于锦程消费金融的投诉仅有一件得到了解决。

今年来仅10家小贷开店营业

小贷公司正迎来优胜劣汰的高峰期,7月15日,记者根据天眼查披露的信息不完全统计后发现,排除已注销和正在注册的公司,2019年开年以来新成立的小贷公司数量急速缩减,仅有55家公司成立,其中10家公司经营状态为“在业”,45家公司经营状态为“存续”。这一数量相较2018年同期有所下滑,不足2017年同期新增数量的一半。(北京商报)

消金界点评:多地在今年开启了针对小贷公司的整治“风暴”。

消费者

网上抢红包要缴税了!但仅限这一类型红包

财政部、国家税务总局日前联合印发公告,对个税法2018年修改前部分原按“其他所得”的征税项目进行了调整,并对网络红包等收入是否需要缴纳个税进行了明确。

根据公告,网络红包纳入礼品范围,按照“偶然所得”项目计算缴纳20%个人所得税。不过,并非所有在网上抢的红包都需要缴税。此次调整仅限于企业向个人发放的带有中奖性质的网络红包,并不包括亲戚朋友之间互相赠送的网络红包。(新浪财经)

消金界点评:为防范利益输送和偷税漏税。返回搜狐,查看更多

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