北京凯文德信教育科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

原标题:北京凯文德信教育科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

  证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2019-045

北京凯文德信教育科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议(以下简称“会议”)通知于2019年9月9日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2019年9月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议由董事长徐广宇先生主持,与会董事经审议通过如下议案:

一、《关于海淀凯文学校与万佳鑫物业签订物业管理合同暨关联交易的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

关联董事徐广宇先生回避表决。

2017年2月16日、2017年3月3日公司分别召开第三届董事会第二十六次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过《关于2017年新增关联交易的议案》,北京海淀凯文学校与万佳鑫物业签订《物业委托管理合同》,委托期限为2016年5月1日至2019年8月31日。公司于2017年2月16日在巨潮资讯网披露了《关于 2017 年新增关联交易的公告》(公告编号:2017-023)。

现北京海淀凯文学校与万佳鑫物业签订《〈物业委托管理合同〉之补充协议》,委托万佳鑫物业为其提供物业管理服务,委托期限自《物业委托管理合同》期满起延长三年即延长至2022年8月31日。委托类型采用实报实销预算制与管理服务酬金制。管理过程中所发生的费用由万佳鑫物业直接支付,并于每月五日前向北京海淀凯文学校报送上月实际发生费用清单,列明学校运营的各项支出明细,北京海淀凯文学校完成审核并将费用支付给万佳鑫物业。学校发生的相关能源费用由北京海淀凯文学校直接付给相关市政单位。

《〈物业委托管理合同〉之补充协议》自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2019年9月16日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于关联交易的公告》。

二、《关于海淀凯文学校与八大处装饰签订合同暨关联交易的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

关联董事徐广宇先生、徐华东先生、石瑜女士回避表决。

北京海淀凯文学校与八大处装饰签订《装修改造工程施工合同》,包括但不限于北京海淀凯文学校教学楼装修改造工程的墙面、天花、地面改造施工、电气(强电管线及末端、弱电布管、空调布管等相关辅材)、软装配饰、固定家具、空调、暖气、窗帘采购安装;以上各区域施工以及与精装相关施工单位的配合、管理工作等。

合同总金额为332.48万元,包含完成装修改造工程可能涉及的各方面因素、风险和费用,包括但不限于合同项下工程所有的成本费、材料费、采购费、包装费、运输费、装卸费、安装费、管理费、材料存放费及其他利润、税金。

三、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

鉴于本次董事会审议通过的部分议案需提请股东大会审议,根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定,公司定于2019年10月8日(周二)下午3:30在北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室召开2019年第二次临时股东大会,会议采取现场结合网络投票召开方式。

详细内容请见公司于2019年9月16日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

董 事 会

2019年9月16日

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2019-046

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议(以下简称“会议”)通知于2019年9月9日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2019年9月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。

会议由监事会主席陈惠文女士主持,与会监事经审议通过了以下议案:

一、《关于海淀凯文学校与万佳鑫物业签订物业管理合同暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

2017年2月16日、2017年3月3日公司分别召开第三届董事会第二十六次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过《关于2017年新增关联交易的议案》,北京海淀凯文学校与万佳鑫物业签订《物业委托管理合同》,委托期限为2016年5月1日至2019年8月31日。公司于2017年2月16日在巨潮资讯网披露了《关于 2017 年新增关联交易的公告》(公告编号:2017-023)。

现北京海淀凯文学校与万佳鑫物业签订《〈物业委托管理合同〉之补充协议》,委托万佳鑫物业为其提供物业管理服务,委托期限自《物业委托管理合同》期满起延长三年即延长至2022年8月31日。委托类型采用实报实销预算制与管理服务酬金制。管理过程中所发生的费用由万佳鑫物业直接支付,并于每月五日前向北京海淀凯文学校报送上月实际发生费用清单,列明学校运营的各项支出明细,北京海淀凯文学校完成审核并将费用支付给万佳鑫物业。学校发生的相关能源费用由北京海淀凯文学校直接付给相关市政单位。

《〈物业委托管理合同〉之补充协议》自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

二、《关于海淀凯文学校与八大处装饰签订合同暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

北京海淀凯文学校与八大处装饰签订《装修改造工程施工合同》,包括但不限于北京海淀凯文学校教学楼装修改造工程的墙面、天花、地面改造施工、电气(强电管线及末端、弱电布管、空调布管等相关辅材)、软装配饰、固定家具、空调、暖气、窗帘采购安装;以上各区域施工以及与精装相关施工单位的配合、管理工作等。

合同总金额为332.48万元,包含完成装修改造工程可能涉及的各方面因素、风险和费用,包括但不限于合同项下工程所有的成本费、材料费、采购费、包装费、运输费、装卸费、安装费、管理费、材料存放费及其他利润、税金。

特此公告。

监 事 会

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2019-047

关于关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月12日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于海淀凯文学校与万佳鑫物业签订物业管理合同暨关联交易的议案》及《关于海淀凯文学校与八大处装饰签订合同暨关联交易的议案》。主要情况如下:

一、关联交易概述

北京海淀凯文学校因日常经营需要与公司关联方北京万佳鑫物业管理有限责任公司(以下简称“万佳鑫物业”)签订了《〈物业委托管理合同〉之补充协议》。北京海淀凯文学校委托万佳鑫物业为其提供物业管理服务,委托期限自《物业委托管理合同》期满起延长三年,即延长至2022年8月31日。

北京海淀凯文学校拟与公司关联方北京八大处装饰工程有限公司(以下简称“八大处装饰”)签订《装修改造工程施工合同》,委托八大处装饰为其提供教学楼装修改造服务。

公司于2019年9月12日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过上述关联事项。其中,在审议与万佳鑫物业的关联交易事项时,关联董事徐广宇先生回避表决,在审议与八大处装饰的关联事项时,关联董事徐广宇先生、徐华东先生、石瑜女士回避表决。公司全体独立董事对关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

因北京海淀凯文学校拟与万佳鑫物业签订的《〈物业委托管理合同〉之补充协议》没有具体交易金额,根据深圳证券交易所股票上市规则10.2.11条规定,本次关联交易在董事会审议通过后尚须提交股东大会审议通过。

二、关联交易基本情况(一)北京海淀凯文学校与万佳鑫物业签订物业管理合同

2017年2月16日、2017年3月3日公司分别召开第三届董事会第二十六次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过《关于2017年新增关联交易的议案》,北京海淀凯文学校与万佳鑫物业签订《物业委托管理合同》,委托期限为2016年5月1日至2019年8月31日。公司于2017年2月16日在巨潮资讯网披露了《关于 2017 年新增关联交易的公告》(公告编号:2017-023)。

现北京海淀凯文学校与万佳鑫物业签订《〈物业委托管理合同〉之补充协议》,委托万佳鑫物业为其提供物业管理服务,委托期限自《物业委托管理合同》期满起延长三年即延长至2022年8月31日。委托类型采用实报实销预算制与管理服务酬金制。管理过程中所发生的费用由万佳鑫物业直接支付,并于每月五日前向北京海淀凯文学校报送上月实际发生费用清单,列明学校运营的各项支出明细,北京海淀凯文学校完成审核并将费用支付给万佳鑫物业。学校发生的相关能源费用由北京海淀凯文学校直接付给相关市政单位。

(二)北京海淀凯文学校与八大处装饰签订《装修改造工程施工合同》

北京海淀凯文学校与八大处装饰签订《装修改造工程施工合同》,包括但不限于北京海淀凯文学校教学楼装修改造工程的墙面、天花、地面改造施工、电气(强电管线及末端、弱电布管、空调布管等相关辅材)、软装配饰、固定家具、空调、暖气、窗帘采购安装;以上各区域施工以及与精装相关施工单位的配合、管理工作等。

合同总金额为332.48万元,包含完成装修改造工程可能涉及的各方面因素、风险和费用,包括但不限于合同项下工程所有的成本费、材料费、采购费、包装费、运输费、装卸费、安装费、管理费、材料存放费及其他利润、税金。

三、关联方介绍和关联关系(一)北京万佳鑫物业管理有限责任公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:马东海

住所:北京市海淀区农大南路1号院2号楼1层01室

注册资本:1000万元人民币

统一社会信用代码:91110108802010841T

成立日期:2000年9月1日

经营范围:接受委托从事物业管理;信息咨询(除中介服务);提供劳务服务;销售百货、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、装饰材料、日用杂品、土产品、花卉;租赁花卉;停车场经营;餐饮(限分支机构经营);酒店管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:北京仪文教育投资有限责任公司持有万佳鑫物业100%股份。

关联关系说明:万佳鑫物业为公司控股股东八大处控股集团有限公司董事张景明先生控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,为上市公司的关联法人。

(二)北京八大处装饰工程有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:韩超

住所:北京市北京经济技术开发区荣华南路10号院3号楼17层2011室

注册资本:2000万元人民币

统一社会信用代码:91110302352956006F

成立日期:2015年8月11日

经营范围:建筑装修装饰工程专业承包贰级(建筑业企业资质证书有效期至2021年08月03日);工程勘察设计;建设工程项目管理、工程咨询;城市园林绿化服务;室内装饰设计;劳务分包;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;销售建筑材料、五金交电、工艺品、装饰材料。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:八大处科技集团有限公司持有八大处装饰70%股份,自然人秦岭持有八大处装饰30%股份。

关联关系说明:八大处装饰目前为公司控股股东八大处控股集团有限公司董事张景明先生控制的企业,在过去十二个内曾为公司控股股东八大处控股集团有限公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,为上市公司的关联法人。

四、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2019年年初至本公告披露日,公司与万佳鑫物业未发生其他未经审议的关联交易。最近十二个月内,北京海淀凯文学校、北京市朝阳区凯文学校、凯文学信分别与八大处装饰签订装修改造工程,合同金额共计777.34万元。

五、独立董事事前认可意见和独立意见(一)独立董事的事前认可意见

关联交易中,关联方向北京海淀凯文学校提供物业管理服务、装修改造服务,符合北京海淀凯文学校实际的运营和发展需要,定价公允,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意将本事项提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

(二)独立董事发表的独立意见

本次关联交易双方发生交易的理由合理、充分,关联交易定价原则和方法恰当、合理,且关联交易相关事项已履行必要的关联交易内部决策程序,关联交易没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。我们同意本次关联交易事项。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为北京海淀凯文学校的办学和正常运营提供了保障和支持,符合其实际的运营和发展需要,定价公允,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

董 事 会

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2019-048

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,决定于2019年10月8日(周二)下午3:30在北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室召开2019年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会;

2、股东大会的召集人:公司董事会;

3、本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2019年10月8日下午3:30开始

通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的起止日期和时间:

2019年10月7日15:30一2019年10月8日15:30;其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年10月8日上午9:30一11:30,下午13:00一15:30;

通过互联网投票系统投票的时间为:2019年10月7日15:30一2019年10月8日15:30。

5、会议的召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年9月26日

7、出席对象:

(1)凡2019年9月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必须为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室

二、会议审议事项

议案1《关于海淀凯文学校与万佳鑫物业签订物业管理合同暨关联交易的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年9月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。

以上议案对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资是指以下股东以外的其他股东:1、本公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、议案编码

四、会议登记等事项

1、 参会登记时间:2019年9月27日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:30);

2、登记方法:

法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书 或法人授权委托书、出席人身份证登记;

个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单 等持股凭证登记;

异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。

邮寄地址:北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“2019年第二次临时股东大会”字样)。

3、登记地点:北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。

4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

5、网络投票时间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

6、联系方式:

联系人:杨薇

电话:010-83028816 传真:010-83028801

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议

董 事 会

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码:362659

2、投票简称:凯文投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间:2019年10月8日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:30。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月7日下午3:30,结束时间为2019年10月8日下午3:30。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士(身份证号码: )代表我单位(个人),出席北京凯文德信教育科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

备注:

1、本议案为非累计投票议案,如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章): 身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数: 委托人股东账户:

受委托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期:

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