“蓝图基金”忽悠19余万人 涉案资金近千万元

原标题:“蓝图基金”忽悠19余万人 涉案资金近千万元

编造子虚乌有的“精准扶贫”、“慈善帮扶”、“军民融合”等项目,通过微信群吸纳19万余人入会,骗取各种名目的会费,累计涉案金额近千万元…… 9月16日,湖北浠水警方侦破的一起“民族资产解冻”诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人14人,冻结涉案资金450余万元,率先打响黄冈“民族资产解冻”案件第一枪!

“美好蓝图”落了空

2018年5月,浠水县清泉镇一贫困户老杨被同村的贫困户拉进一个名为“蓝图基金会”的微信群。群主称,海外有一个百岁老人,负责看管一笔巨额资金,该资金被冻结于国外一银行,现在需要对这笔资金进行解冻。进群的会员只要缴纳30-43元会员费,待“民族资产”解冻后,每名会员按照职务高低可以获得三十万到五十万不等的“扶贫、救助金”。穷了一辈子的老杨内心蠢蠢欲动,“虽然不知道这是一个什么组织,但他们说交30元就可以分30万元,这么好的事情,就当是买张彩票试试。”

在提供身份证号、银行卡号等个人信息并缴纳会费后,老杨偶尔在微信群中询问分钱的情况,得到的回答都是“正在办”“项目马上落地”。老蔡虽然着急,可是群内不时有会员称收到一小部分分红,“基金会”后续还会分红,老杨也就耐着性子再等等。直到今年7月,“基金会”告诉老杨,发放款项需要提供银行卡密码,老蔡觉得事有蹊跷,遂向浠水公安局刑侦大队报案。

虚假项目竟忽悠了19万人

通过缜密细致分析研判,浠水警方逐渐摸清了非法的“蓝图基金会”的组织架构——该“基金会”主要通过微信群迅速发展会员,由韦某任总会长,同时任命七名副会长、两名全国财务部长,二十名省级代理,每个省除设置省代理外,还配有财务部长、督察长、宣传部长等职务,省级下面再设市、区、县三级管理人员,逐层、逐级发展会员,并收取入会费,资金由管理人员逐级汇总上交。截至案发,“蓝图基金会”已经发展会员19余万人,遍布全国十四个省,且都是贫困户。

据办案民警介绍,“蓝图基金会”这一非法组织,伪造国家部门印章、证件、假冒政府机关官员,编造子虚乌有的“精准扶贫”“慈善帮扶”“军民融合”等项目,专门吸纳30岁以上贫困人员入会并收取30-43元不等的会费。只要微信转账30元就会有大笔收益,这种“小付出、高回报”的噱头听起来十分诱人,大多数贫困人员脱贫心切,导致大家都想去试一试。而犯罪分子正是抓住群众的这一心理,不断的逐层逐级发展“下线”,短时间内吸纳了大量会员,吸收了巨额资金,逐步发展成层级鲜明的诈骗组织。

涉“民族资产解冻”项目皆为骗局

今年8月,浠水县公安局成立专案小组进行行动部署,并出台专项行动方案,在6省市开展集中收网抓捕行动。在9月初抓获犯罪嫌疑人12人,冻结涉案资金450余万元。一周后,该“基金会”两名副会长迫于警方压力,主动到浠水公安局投案自首,并对参与诈骗的犯罪行为供认不讳。

据犯罪嫌疑人韦某交代,虽然一直对会员说海外有巨额“民族资产”需要解冻,其实“百岁老人”、“巨额资金”这些都是虚构的,“精准扶贫”“慈善帮扶”等项目也是自己为了敛财而编造的幌子。

浠水警方表示,“民族资产解冻”是一种由来已久的诈骗手段,犯罪分子冒充民族资产“守库老人”的后代,编造一本万利、一夜暴富的诱惑谎言,通过引入传销手段、伪造公文等,让受害人步入圈套。警方提醒广大群众,凡是自称“民族资产解冻”的项目皆为骗局,不要加入这类微信、QQ等会员群,更不要参与这类项目的投资、筹款、转款。一旦发现这类违法犯罪线索,要及时向公安机关举报。 返回搜狐,查看更多

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