反洗钱宣传月 | 警惕洗钱风险—案例篇

原标题:反洗钱宣传月 | 警惕洗钱风险—案例篇

主要案情:

2001年底,被告人汪某认识区某某后,在明知区某某的弟弟区某能从事毒品犯罪并想将违法所得转为合法收益的情况下,于2002年8月伙同区某某、区某能二人,以区某能、区某某出资的520万元港币(其中大部份为区某能毒品犯罪所得),购得广州市某木业有限公司的60%股权,汪某协助区某能运送了购买公司股权的转让款。事后,区某某、区某能将公司更名为广州市某某木业有限公司,由区某某任该公司法定代表人,直接管理财务。汪某挂名出任公司董事长,每月领取人民币5000元以上的工资。此外,区某某、区某能还送给汪某一辆奔驰牌小汽车。公司更名后,区某某、区某能以经营木业为名,采用制造亏损帐目的手段,掩饰、隐瞒其违法所得的来源与性质,意图将区某能的毒品犯罪违法所得转为合法收益。2003年3月16日,汪某及区某某、区某能被公安人员抓获。

判决内容:

一、被告人汪某犯洗钱罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币275000元(在本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳)。

二、没收被告人汪某的违法所得奔驰牌小汽车一辆。

小贴士:

最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定

刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

(一) 知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

(二) 没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(三) 没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

(四) 没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;

(五) 没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(六) 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

(七) 其他可以认定行为人明知的情形。返回搜狐,查看更多

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