警方最新通报,厦门一知名理财平台崩盘!冻结资金1.2亿元,查封5套房产!维权人数近1400人!

原标题:警方最新通报,厦门一知名理财平台崩盘!冻结资金1.2亿元,查封5套房产!维权人数近1400人!

NO.1772

“投资有风险,请远离非法集资!”

文:小喵

厦门人当心!

厦门一知名理财平台

——叮咚钱包崩盘!

很多人因此倾家荡产、血本无归!

厦门警方对外发布通报

经过4个多月的侦办

案件取得进一步成效:

冻结资金逾1.2亿元

冻结2家公司

共6.1亿股股票查封

涉案房产5套、车位1个

查明涉案公司名下18套房产

2宗土地等资产

厦门市公安局发布警情通报

同时,厦门警方还发布

关于敦促退缴涉案资金的通告

要求“叮咚钱包”平台借款企业

及个人应主动还款

希望通过警方的协助

能早日追回被害人的钱

毕竟这不是个小数目!

有人因此数十万元打水漂!

虚假理财产品,最高12%的年利率

小覃是一名毕业不久的学生,从小跟着家里人经营果园的她,积攒了一笔不小的积蓄。2017年4月,小覃注意到,自己手机的应用商店里,推荐了一个叫“叮咚钱包”的互联网金融平台。

小覃说,自己平时也投资一些理财产品,看到这个叫“叮咚钱包”的投资平台,广告做得非常打动人,再加上是在工商部门注册过的实体公司,还跟一些大的金融机构合作,是一个有实力的大公司,于是尝试投入小笔资金。

一开始她每次都只投一万元,投资了几笔后确实有获利,其中有一款叫作“智投”的产品,时间分为1个月、3个月、6个月、12个月不等,即使是最低的年化收益率,都承诺在8%以上。而小覃选择的是6个月的产品,年利率12%。

小覃:每当投资的产品到期后,对方能按照约定准时返还本金利息。随后,她便开始大规模投入资金,两年下来陆续投入了40万元。

正在小覃美滋滋的坐等收钱之时,“叮咚钱包”平台出现问题了,进去的钱无法取出!

今年6月下旬,小覃准备提现时,却发现该APP上显示说投资无法提现,而按照叮咚钱包显示的数额,小覃未取出的本金加收益总计为426532.05元。

感到事情不妙的小覃立马拨打了客服电话询问情况,但客服电话一直无人接听。更让小覃感到恐慌的是,叮咚钱包的注册地据说也人去楼空了。

只有一则北京警方的通知

让大家去厦门报案

↓↓

大量用户哭诉:还我血汗钱!

这时候投资者们如梦初醒

知道自己被骗了!

于是纷纷走上了维权之路

成立了贴吧和不少维权群

总人数接近1400人

群成员提示“投友们”

如何整理资料

更有用户斥责“叮咚”老板:

坑害了多少家庭!

“还我血汗钱!”

通过查询APP数据显示

截至目前

该APP累计注册人数达到323万余人

累计成交金额超141亿元

其实,“叮咚钱包”出现这样的情况

并不是空穴来风

从2018年开始

就出现了频繁转让股权的现象

股权频繁转让,涉嫌非法集资

从2018年6月开始,该公司出现频繁的股权转让和法人变更现象。2019年7月11日,因通过登记的住所或者经营场所无法联系,该公司被工商部门列入经营异常名录。

据思明警方通报,今年7月1日,思明公安对“叮咚钱包”理财平台涉嫌非法吸收公众存款一案依法立案侦查,先后查获纪某、陈某新、姚某和陈某等4名平台实际控制人。目前,纪某、陈某新、陈某等3人已被思明警方依法采取刑事强制措施,姚某因涉嫌其他犯罪,被杭州警方控制。

据警方查明,“叮咚钱包”平台通过设计虚假理财产品,以8%至12%的利息为诱饵,吸引不特定投资人投资,涉嫌非法吸收公众存款等犯罪,严重扰乱国家金融秩序,损害广大投资人合法权益。

在专案组的全力侦办和追赃挽损下,思明警方已依法冻结涉案资金5500余万元,冻结2家公司共6.1亿股股票,查封涉案房产5套、车位1个。同时,警方已聘请专业技术公司和第三方会计师事务所,对“叮咚钱包”平台后台数据及相关交易明细进行审计。

另外,投资人可继续通过以下方报案:

1.就近到户籍所在地或实际居住地公安机关报案;

2.将报案材料邮寄至厦门市公安局思明分局经侦大队“叮咚钱包”平合专案组,并注明“叮咚钱包报案材料” (邮寄地址:厦门市思明区思明东路105号);

3.拨打专案电话0592-2059853进行报案登记。为最大限度保护人民群众的合法权益,公安机关将继续加大案件侦办力度,加快追赃挽损,尽最大努力减少投资人的损失。

看到这里有人好奇了

"叮咚钱包"到底是个什么来头

为什么吸引这么多人在其平台上投资?

曾登陆纽约时代广场

叮咚钱包是富银金融信息服务(北京)有限公司旗下理财APP,成立于2016年,总部位于北京,注册资本1亿元,实缴资本2722万元。

企查查信息显示,叮咚钱包的股东分别为厦门富银投资控股集团有限公司(持股80%)、深圳中融资本投资有限公司(持股20%)。

此前,叮咚钱包曾相继由福建省富贵鸟矿业集团有限公司、福建石狮市富贵鸟集团有限公司(以下简称)全资控股。2017年1月11日,当时由富贵鸟控股的叮咚钱包还登陆纽约时代广场纳斯达克大屏,曾宣称开启国际化战略布局。

2017年7月,叮咚钱包完成工商变更,福建省富贵鸟矿业集团有限公司退出,公司法人变为厦门富银投资控股有限公司。公司旗下还有创新型互联网金融理财平台共赢社,不过已停止运营。

通过这些血的教训

小鱼君在此郑重提醒大家!

投资要谨慎!请远离非法集资!

非法集资危害大

投资有风险

一不小心就血本无归!

辛苦赚来的血汗钱一定要看紧!

一旦被骗将追悔莫及!

┃图文来源:厦门公安、@厦门警方在线、海峡导报、法治最前线、金融虎、网络

┃转载授权请联系微信号:daydayxiaoy

《厦门房子没有投资价值啦?》

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