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犯罪分子不使用比特币用作洗钱工具原因?

原标题:犯罪分子不使用比特币用作洗钱工具原因?

比特币的标签

提到比特币能直接想到的关键词往往是,挖矿、洗钱、价格、中本聪等,不过笔者就谈谈洗钱这个标签,笔者曾经在以往的文章中提到过犯罪分子利用比特币进行洗钱操作但是由于比特币波动过大同时交易的速度慢经常因为交易的波动造成的损失得不偿失,不过笔者根据数据调查后发现了另一个角度,那就是所谓的恶意使用比特币洗钱这种说法基本已经站不住脚了。

利用比特币进行洗钱?

日本作为对待数字货币最宽容的国家之一,一则数据调查显示日本执法机构在2017年4月至12月期间共收到涉嫌洗钱的346,595份报告,其中只有669份(0.19%)涉及数字货币,以上这些数据和美国民主国家防御基金会(FDD)调查报告中显示的的记过基本一致。

2013年至2016年间完成的所有比特币交易中不到1%具有非法性质,这一数字在三年内从1.07%下降到0.61%,甚至再2017年中这个数据还在下降,几乎可以判断把比特币用于恶意目的行为几乎越来越少。

不过尽管有上述数据野不能完全证明,数字货币社区仍被监管机构下发通知,谴责数字货币与犯罪世界进行毒品交易,军火贩运和恐怖组织勾结。

欧洲刑警组织和国际刑警组织在2018年1月瑞士巴塞尔举行的全球金融调查研讨会上就表明这一点。同时美国众议院也单独提出法案以此来打击涉及数字货币洗钱的行为。

但是,利用比特币洗钱的行为可能真的被高估了。

为什么不采用比特币洗钱了

欧洲刑警在上述研讨会上曾提到,自从比特币出现,使用该货币大约“洗”了2-3亿欧元。考虑到目前所有的比特币市场总资本约为5000亿美元,这个怪异的数字竟然只占到其法定值的0.6%。

此外利用其他方式包括手提包、汽车暗仓、甚至是牙膏管等物品走私的“黑钱”总量可能达到2万亿美元,而比特币在这其中仅占0.15%。

根据另一项调查显示,大约有90%的非法比特币交易都和深网的黑市有关。其中这些交易大部分用来买毒品。然而真正的大型恐怖组织都是由国家赞助的(例如ISIS),能制造武器和拥有石油这样巨大能力的组织完全不需要比特币资助。

最有趣的是美国安全中心在2017年5月发布的关于恐怖主义使用虚拟货币的报告中进一步说明了原因。调查人员发现了利用比特币资助恐怖主义组织是有障碍的,比如互联网不畅通和缺乏相关的专业技术知识。笔者看到此处是感叹,这年头文化水平低竟然是影响利用虚拟货币违法的最大障碍了,看来要是没有点知识和技术水平想利用数字货币获取点非法赞助都是个难事。

笔者小结

早期的比特币用户确实是一些毒枭进行销售,他们最初的想法可能确实是以此来避免传统金融体系的控制。不过随着各种国际监管机构通过各种技术的突破,目前已经可以追溯到比特币交易的账户,可以说从某种角度来说比特币的隐匿性已经并不那么靠谱了。同时也感叹,伴随着科技高速的发展进步如果不懂得相应的知识和技术真是寸步难行。返回搜狐,查看更多

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