亿嘉和科技股份有限公司公告(系列)

原标题:亿嘉和科技股份有限公司公告(系列)

  证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2018-025

亿嘉和科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2018年10月11日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年10月11日 14点00分

召开地点:南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年10月11日

至2018年10月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十三次会议及第一届董事会第二十四次会议审议通过,相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、

特别决议议案:2、4

3、

对中小投资者单独计票的议案:1

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、

会议登记方法

1、登记时间:2018年9月30日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00

2、登记地址:江苏省南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和

3、登记手续:

(1)法人股东持法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡、授权委托书(加盖法人公章)、出席人员身份证原件及复印件,办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡,办理登记手续;

(3)受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人股东账户卡,办理登记手续;

(4)异地股东可以通过信函方式登记,信函以抵达公司的时间为准,公司不接受电话登记。

六、

其他事项

1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理;

2、联系方式:

联系人:王少劼

联系电话:025-58520952

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2018年9月26日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

亿嘉和科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年10月11日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2018-024

亿嘉和科技股份有限公司

关于变更公司经营范围

并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿嘉和科技股份有限公司于2018年8月22日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》,拟在公司经营范围中增加“消防器材的研发、生产及销售;医疗器械的研发、生产及销售”两项内容,并相应修改《公司章程》,该项议案尚未提交公司股东大会审议。为进一步满足公司经营业务发展需要,经第一届董事会第二十四次会议审议通过,现拟对上述公司经营范围变更内容进行调整,即在原公司经营范围中增加“消防器材的研发、生产及销售;医疗器械的研发、生产及销售;医疗机器人、消防机器人、排爆机器人、防爆机器人的研发、生产及销售”内容,并相应修改《公司章程》“第二章 经营宗旨和经营范围”中“第十三条”内容,具体如下:

上述经营范围的变更需以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司总经理及其指定人员办理工商行政主管部门变更登记、备案等全部事宜。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2018年9月26日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2018-023

亿嘉和科技股份有限公司第一届

董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会议于2018年9月25日上午以现场结合通讯方式召开,会议由董事长朱付云女士主持。

(二)本次会议通知于2018年9月19日以电话的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中陈刚、武常岐、黄学良、袁天荣以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

2018年8月22日,公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》,拟在公司经营范围中增加“消防器材的研发、生产及销售;医疗器械的研发、生产及销售”两项内容,并相应修改《公司章程》,该项议案尚未提交公司股东大会审议。为进一步满足公司经营业务发展需要,现拟对上述公司经营范围变更内容进行调整,即在原公司经营范围中增加“消防器材的研发、生产及销售;医疗器械的研发、生产及销售;医疗机器人、消防机器人、排爆机器人、防爆机器人的研发、生产及销售”内容,并相应修改《公司章程》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-024)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意于2018年10月11日召开公司2018年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-025)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

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