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BTC/USDT暴涨15%是“假高潮”? USDT会崩盘吗?

原标题:BTC/USDT暴涨15%是“假高潮”? USDT会崩盘吗?

铅笔道 专栏作者 | 币毒

币毒:一棵相信区块链未来,也保有理性的毒韭菜。同名微博@币毒。

未来USDT要获得信任,去中心化运营势在必行,不然信任危机会再次上演,直达USDT消耗掉所有人的信任或者是有新的稳定币来替代USDT。

自问世以来,USDT(泰达币)就自带主角光环。由于币价稳定,在对冲风险方面扮演着重要角色,许多投资者都将其作为存储和对冲工具,致使其流动性丝毫不亚于比特币。

然而10月15日,有关USDT的市场传闻开始不断发酵。午后,USDT随后在数字货币市场开始出现恐慌性抛售行为,价格创出史上最长连跌记录,价格一度低见1:0.89美元,这样的情形极为罕见!

一、投资者恐慌性抛售

在USDT/美元汇率持续下跌之际,加密货币交易所Kucoin今日10时发布公告称,由于USDT钱包系统的维护,Kucoin暂时关闭USDT的存款和取款功能。不少投资者认为,此番比特币快速上涨,USDT下跌可能与此有关。

有投资者认为,此次上涨中,由于USDT兑换美元汇率下跌,引发一定市场的恐慌,投资者纷纷抛售手中的USDT,购入比特币以避险,从而拉动BTC/美元的上涨。与此同时,随着USDT被部分投资者抛售而下跌,一部分投资者趁势大量低价收入USDT。两者角力使得USDT/美元一直在0.96美元上下徘徊。而在一段时间角力后,显然抛售量大于购入量,致使USDT价格跌势不止。

二、USDT托管银行破产

10月3日彭博社报道称,USDT的托管银行Noble Bank目前已失去包括USDT发行方Tether以及加密货币交易所Bitfinex等多个客户,且正在寻找新的买家。此前,该银行在1月份与Bitfinex达成了一项原则上的债务重组协议。

据悉,老牌交易所Bitfinex和发行USDT的Tether归属于同一股东:兄弟布洛克皮尔斯(Brock Pierce)和约翰贝茨(John Betts)。

三、Bitfinex丧失偿还能力遭质疑

10月7日名为Proof of Research的媒体发文《警告:Bitfinex丧失偿还能力 取回你的资产》质疑Bitfinex现已丧失偿还能力,并警告用户取回资产,这篇文章旋即引在全球投资人中再次点燃了对USDT的担忧情绪。

文章还给出了大量能够佐证这些问题的用户提供的资料。需要注意的是,Tether与Bitfinex共享一个管理团队,交易所会不会“监守自盗”?叠加Tether从未发布过权威的三方审计来证明其代币USDT有美元全额支撑,这两个问题长期被市场诟病。

没过几天,就在美国时间上周四(10月11日),Bitfinex宣布暂停美元存提业务,结合之前Noble Bank申请破产的传闻,这不禁让人浮想联翩。

四、保证金一直未公开引发信任危机

从USDT诞生时,关于其保证金的质疑就出现了。有匿名人士曾指出,USDT是Bitfinex 通过其控制的 Tether 凭空创造的一笔钱,流通中的 28 亿美元 USDT 是否有实际美元存款支持备受质疑。

USDT自诞生就伴随着一句承诺:严格遵守1:1的保证金制度,即每发行1枚USDT代币,其账户就要增加1美元的资金储备。USDT可随时兑换美元。这种锚定美元的发行机制奠定了USDT在数字货币领域的头牌地位。

如今,USDT成为全球交易量最大的数字货币,公众必然提出要求——透明美元资产账户。提出这一诉求的包括USDT的美国用户。一位知情人士曾透露,去年12月Tether、Bitfinex就被美国商品期货交易委员会传唤。但这次传唤最后不了了之,因为这家公司注册地在波多黎各,可以不接受传唤,美国商品期货交易委员会对此鞭长莫及又无可奈何。

Tether公司并非不想公示自己的美元账户。今年6月,Tether就曾发布了一份第三方报告,用这份报告作证USDT有足够的美元储备支持。但遭遇的仍然是质疑,该报告是由一家名为Freeh Sporkin & SullivanLLP的律师事务所写,并非会计师事务所的审计报告。

质疑声还包括这份报告的数据:6月1日Tether在银行持有25.5亿美元储备,超过USDT当时25.4亿美元的流通值。有媒体认为,这并不能证明当时Tether在银行账户里的资金状况。

一位投资Bitfinex的某基金创始人曾透漏,目前美国对USDT仍处于打压状态,公示美元资金账户让Tether面临被查封的危险。

此外,根据匿名人士发布的USDT数据分析显示,2017年3月29日至2018年1月4日,USDT 总共增发了91 次,BTC暴涨几率中的48.8%都发生在USDT增发后进入Bitfinex钱包的两小时内。因而认定,USDT的增发机制和比特币的价格存在密切联系。

五、USDT是否会崩盘?

由于USDT暴露的种种弊端,很多稳定币想替代它。先是文克莱沃斯兄弟创立的交易平台——双子座Gemini,发行了对标美元并基于以太坊的GUSD,而另一稳定币TUSD对外也在公开审计,并公示结果。其特点都是极度透明化,这似乎都在讽刺Tether对外界声音的无视。

前有监管之狼,后有竞争之虎。在稳定币的世界里,和美元、黄金、实物锚定的新增稳定币仍在出现。但有专业人士指出,它们还远远未形成像USDT那样的共识,不会对USDT造成威胁。

USDT是否真正绑定了充足的美元,其价格都不会崩塌,因为USDT和众多数字货币的利益密切绑定。在过去几年,正是因为USDT的不断增发,才引发了比特币等众多数字货币价格的上涨,一旦USDT价格崩塌事件爆发,一方面全球投资者将缺失主流避险工具,投资风险大幅增大;另一方面,将带来全球数字货币的下跌,甚至是崩溃。

但未来USDT要获得信任,去中心化运营势在必行,不然信任危机会再次上演,直达USDT消耗掉所有人的信任或者是有新的稳定币来替代USDT。

编辑 | 丹丹

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