柬埔寨4个假博彩网站被端 每天流水40万

原标题:柬埔寨4个假博彩网站被端 每天流水40万

利用柬埔寨博彩业合法,开办4个仿冒博彩网站,通过邮件、QQ等方式推广,每天有40万流水,涉案金额达数千万,犯罪团伙以劳务输出的名义在国内招人,出国诈骗,玩家赢钱一旦超过5000元就会将其拉黑。目前,被押解回京的90名嫌疑人中89人被刑拘,1人因怀孕被取保候审。

昨天下午,记者到看守采访了承办此案的民警,并与犯罪嫌疑人对话,揭秘作案过程。

案情特大跨国诈骗案90人被押解回京

制造全国内地20多个省区市及香港4000余起特大跨国电信诈骗案件的团伙的254名成员,今年11月10日在公安部统一部署下被押解回国。

这些嫌疑人被282名公安民警从印尼柬埔寨乘坐4架中国民航包机押回北京、上海、广州及杭州等地,其中90名犯罪嫌疑人于10日凌晨1点50分左右由柬埔寨警方交接给中国警方,包机押解回京,于10日上午9点抵达首都机场。

这90人中,女性犯罪嫌疑人共9名,年龄普遍在20岁至30岁之间,有些甚至是在校大学生。

为逃避犯罪部分嫌疑人曾串供

据了解,中柬警方合力将该团伙端掉,共抓获90名嫌疑人。此后,公安部指定北京市公安局海淀分局侦办此案。目前,已有89人涉嫌诈骗罪被刑事拘留,另有1人因怀孕被取保候审。

据海淀公安分局预审大队大队长刘大丰介绍,90名嫌疑人押解到京后,全部关押在海淀看守所,经过三轮审讯,目前已大致摸清了该团伙进行网络诈骗的脉络。

“初期审讯时,部分嫌疑人逃避犯罪事实,有串供嫌疑。民警从少数嫌疑人入手,进行攻坚审讯,最终,团伙的诈骗手法及结构分工基本清晰。”刘大丰说。

揭秘借“柬埔寨高薪务工”广告招人诈骗

昨天下午,记者采访了承办此案的民警,据其介绍,预审大队的民警们已经对这些嫌疑人进行了多次审讯,了解到嫌疑人自今年3月开始,在柬埔寨某正规合法娱乐赌博场所,仿冒4个博彩网站,诱使大陆的网上玩家下注赌博。

团伙“老板”今年3月在柬埔寨金边一家在当地有合法资质的博彩酒店里租了房间,建立了四个仿冒外国知名博彩网站的网站,然后从国内各地招聘员工。

据介绍,不少年轻人最开始都是看到这家公司“柬埔寨高薪务工”的招工广告,打算出国打工赚钱的,但他们一下飞机,就被公司管理人员收走了护照,还从承诺的每月5000元保底工资中扣除1000元作为押金。有的年轻人办的有效期6个月的旅游签证,到了柬埔寨一个景点也没去过,“对于这个公司的老板来说,给这些人洗脑后参与诈骗,6个月足够了。”

团伙办公地点和宿舍分开,实施军事化管理,成员不能随便出去,每天有专门车辆接送上下班。成员上班前进行三天培训,讲授如何利用博彩实施诈骗。

据民警介绍,被抓的嫌疑人中,一线推广员居多,有三个网站主管。“从嫌疑人口中得知,他们曾在抓捕现场、柬埔寨移民局以及押他们的班车上串过三次供,在抓捕现场,主管还让他们不要害怕。”

玩家赢钱超过5000就会被拉黑

民警介绍,团伙设业务部,工作人员通过“阿里云搜索邮箱”及建立的多个博彩QQ群,群发诱人赌博的邮件,在大陆寻找“客源”。每个工作人员每月必须发够4000封电子邮件、打电话500次以上、发短信3000次以上,超过额度会有奖金提成。

团伙“运营部”专门监控赌博的客户,他们在3里外的大厦内工作,发现顾客赢钱超过5000元,就会将该名客户拉黑,这是将他们的行为定性为诈骗的关键环节。

“赢钱的大多是工作人员安排的‘打飞’,就是‘托儿’,诱使买家来玩。在柬埔寨,赌博是一种常规的合法娱乐,他们躲避打击的关键就是选择在一家具有正规经营牌照的娱乐城内进行非法活动。”民警说。

据民警介绍,至案发前,4个被嫌疑人控制了6个月的涉案网站,累计涉案金额高达数千万,每天网站流水1人至少1000元,可以分多次玩,最多1次可投入2万元,参赌人数不定,赃款都是通过网银或支付宝转账。

警方提示

年轻人找工作不要误入歧途,充当犯罪分子的帮凶,察觉不对时,例如发现护照、身份证等被扣,工资只发一部分等,在保证自身安全的情况下,要报警求助。充当犯罪分子的帮凶,即使是受胁迫,也要承担相应的法律责任。

对话大四学生跟堂哥打工被抓最担心学校除名

杰子是该公司副主管,辅助自己的堂哥做管理工作,虽然只有23岁,但因为是大学生,相较其他初中、高中文化水平的嫌疑人来说,已经是难得的高学历。

法晚记者:你是哪儿的人,怎么去的柬埔寨打?

杰子:我是福建厦门人,目前还在厦门集美大学读大四,因为要做毕业设计,必须实习3个月。我们学校有中外合办的背景,我毕业后也想出国留学,所以想着,找一份能在国外实习的机会,今后出国留学的路也会好走一些。工作是我堂哥给介绍的,我只在这里待了1个多月,拿到了5000元工资。

法晚记者:你不知道这是违法的吗?

杰子:当时不知道,当时我特地查了一下,知道在柬埔寨博彩合法,而且又是亲戚介绍的,父母比较放心。

法晚记者:你在团伙里主要负责什么?

杰子:我当时主要负责做推广、在QQ群和网站发帖子招揽客户,虽然只成功招揽了2个玩家,但老板看我学历高,就让我帮忙管理一下员工。我不知道团伙内部核心的事情,我只是来实习,然后开个实习证明而已。这家娱乐场所有执照,是正规合法的,只是我的护照被扣让我感觉很意外,但当时也并没多想。

法晚记者:你恨你堂哥吗?

杰子:现在我也不知道对他是一种什么样的心情,我现在最担心的就是学校把我除名。

为办婚礼攒钱工资被扣逛超市有人监视

与杰子不同的是,24岁的燕子来自四川,是家的独生女,她在团伙里是普通的推广员,工作内容是编发吸引人参与赌博的邮件,然后寻找喜欢赌博的大陆玩家。

法晚记者:你干了多长时间了?

燕子:我来半年了,是在这儿干的时间最长的员工,我之前一直在厦门打工。今年4月,我与男友领了结婚证,听老乡说,柬埔寨一公司高薪招工,工作又轻松又能挣钱,我当时就动了心思,想在办婚礼前多攒点钱,就来这儿打工了,我的工作就是每天按照指示发邮件。

法晚记者:你知道干这个违法吗?

燕子:开始不知道了,到了才知道,干了一个月就不想干了(抽泣起来)。一下飞机,他们就收走了我的护照,还扣了我的钱。说好一个月5000元工资,但他们每月都扣1000元说是押金。当时知道不对劲儿,可是没法走呀。

法晚记者:你办的是什么签证?

燕子:我办的旅游签证,但到柬埔寨6个多月,没去过一次景点玩,每天除了上班就是在宿舍睡觉,中午12点上班,下午5点半下班吃晚饭,晚上7点半到晚上10点半再工作一会儿,工作结束可以去吃夜宵。我们不能单独出门,就连逛超市也有专人陪同。

文/记者唐宁返回搜狐,查看更多

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