亿嘉和科技股份有限公司公告(系列)

原标题:亿嘉和科技股份有限公司公告(系列)

  证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2019-041

亿嘉和科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)先后于2019年4月12日召开了第二届董事会第三次会议,于2019年5月7日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过45,000.00万元人民币的闲置募集资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财,购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品、结构性存款等,有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部负责具体组织实施。具体内容详见公司于2019年4月13日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-017)及2019年5月8日披露的《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-022)。

一、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

2019年8月5日,公司使用闲置募集资金向杭州银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行购买了理财产品,具体情况如下:

注:公司与上述受托方不存在关联关系

二、风险控制措施

1、为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的短期保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。

2、公司现金管理投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

四、截至本公告披露日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品本金余额为人民币42,100万元(含本次)。具体如下:

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2019年8月7日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2019-042

亿嘉和科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月6日收到公司董事陈刚先生递交的辞职报告,陈刚先生因个人原因申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定,陈刚先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,陈刚先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效,同时陈刚先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。陈刚先生辞去董事职务后,亦不在公司担任其他职务。

陈刚先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生重大影响。公司及公司董事会对陈刚先生在任职期间所做出的贡献,表示衷心感谢!

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2019年8月7日返回搜狐,查看更多

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