了解反洗钱,大奖赢不停!

原标题:了解反洗钱,大奖赢不停!

总在提反洗钱,那反洗钱到底是什么呢?

反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

——《中华人民共和国反洗钱法》

简而言之,反洗钱,就是采取相关措施预防非法所得及其收益变为“合法”。

正如上述提到的,洗钱罪有多种上游犯罪,这些违法犯罪活动的非法所得往往会流入金融体系进行清洗,严重影响了金融秩序、污染了金融环境。

01

“套路贷”

它通常假借民间借贷之名来形成虚假债权债务,然后借助诉讼甚至暴力威胁等手段,最终实现非法占有的目的,成为金融领域扫黑除恶的重点打防对象。

【网商银行提示你】:

不要轻信宣传“迅速放款、低利息、无抵押”的借贷公司,如需贷款请选择正规平台。签订贷款合同前一定要看清条款,落笔签字谨慎行事

除了“套路贷”等金融违法犯罪,组织赌博也属于洗钱罪上游犯罪。

例如,一位同学最近深陷赌博旋涡:

02

“赌博漩涡”

【网商银行提示你】:

对于不知来源的软件和网站,

一定要谨慎点击。

一不小心,就会掉入犯罪分子的圈套,

最后落得倾家荡产,两手空空。

还有购买外汇那些事:

03

外汇那些事

【网商银行提示你】:

每一位公民都要自觉遵守国家针对外汇的管控要求,应通过正规的金融机构如银行来购买外汇。

私自买卖外汇,将会扰乱金融秩序,承担严重的后果。

被套路贷“套路”、参与赌博、通过地下钱庄购汇,都是我们生活中可能遇到的场景。

网商银行在此提醒大家,一定要提高警惕,远离洗钱上游犯罪!

想要了解更多反洗钱相关知识吗?

机会来啦!

网商银行反洗钱部门联合答答星球,给大家奉上一场反洗钱知识问答,多人共同参与答题,点燃你的求知欲!只需通过支付宝扫描屏幕中的二维码(或微信扫描后复制链接到浏览器)即可参与挑战,更有机会获得精美礼品哦!

快快点击以下二维码参加有趣的答题竞赛吧

丰厚大奖等着你!

扫码参与答题

返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
免费获取
今日搜狐热点
今日推荐