梧州人注意!最大骗局席卷全国,你家人可能也在做,赶紧阻止!

原标题:梧州人注意!最大骗局席卷全国,你家人可能也在做,赶紧阻止!

你以为你在“上班”

却可能走在

进“牢房”的路上!

一念天堂,一念地狱

迷途知返,为时未晚

2018年至今

合肥警方打掉非法集资、网络传销、

电信及网络诈骗公司308家

抓获涉案员工4023人

涉案公司大多藏身于商务楼宇内

嫌疑人不乏应届毕业生和工作多年的白领人群

警方提醒:

这样的高危风险企业要谨慎选择

你以为你在“上班”

却可能走在

进“牢房”的路上!

实际负责人、经营地址

或对外名称与营业执照登记不符;

以话务员、业务员为主

进行电话和网络拉人头营销,有固定话术;

冠以“区块链”“数字货币”

“一带一路”等新概念新名词宣传造势;

以互助、收藏、消费返利、加盟连锁、股权、

影视文化等隐瞒事实真相从事欺诈活动;

以项目推荐拉人投资“低成本高回报”宣传;

刻意虚假夸大产品功效及作用高价出售;

无金融许可证照非法从事私募、基金、

股票、期货、外汇等金融业务活动;

要求员工对外使用假名或代号;

非法获取或购买使用公民个人信息资料的;

使用员工或无关人员身份注册的公司

或个人银行账户并使用的

案例一、

2019年5月破获“微商代理”诈骗案

查处广州循雷科技有限公司、

广州妍美泉生物科技有限公司、

广州卡妍雅生物科技有限公司

抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人96名

作案手段:

涉案公司通过打电话、加微信等方式

招募微商销售代理

虚构产品畅销骗取受害人支付费用加盟成为代理商

随后公司员工相互配合充当不同角色

利用固定话术与受害人交流

有的伪装成“指导老师”

谎称帮受害人做推广销售;

有的利用其它微信号扮演买家,求购大量产品

在代理商付款订购大量产品后

“买家”随之消失,致使受害人遭受经济损失

案例二、

2019年3月破获“网络主播”诈骗案

查处安徽瀚晟心灵文化传媒有限公司

抓获涉嫌诈骗的涉案员工106名

作案手段:

此类公司从业人员以网络主播、

游戏玩家的身份添加他人为好友并与其网络交往

主播或游戏角色根据需要提供实时照片、

与对方打电话、视频

以“交朋友”、“谈恋爱”甚至“结婚”为名

获取对方信任骗取对方更多打赏

以需要完成解约才能去外地与对方见面为由

引诱受害人在直播或游戏平台上大额消费或充值

以此手段诈骗他人财物

案例三、

2019年5月破获“淘宝代运营”刷单诈骗案

查处安徽加诺格科技有限公司

现场抓获涉嫌诈骗的涉案员工74名

作案手段:

此类公司通过招聘员工

以微信、QQ聊天方式

与有意向开网店的客户进行联系

利用话术虚构事实、夸大公司实力

以承诺保证网店销售、

提高销量诱导客户购买该公司的“套餐服务”

且在明知不能保证客户盈利的前提下

继续诱导客户缴纳费用“升级套餐”

或者通过网络招聘刷单人员

以前期小额返还资金及提成

诱使受害人后期大额投入

以此诈骗受害人钱款

案例四、

2018年6月破获“网络投资”诈骗案

查处上海匡世投资管理有限公司、

上海融播网络信息服务有限公司

抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人51名

作案手段:

此类公司利用证券期货投资人急于盈利心理

招聘人员组建网络公司

以“炒外汇”、“炒期货”、“现货交易”等名义

诱骗投资人在其非法搭建的投资平台入金

安排所谓“指导老师”

指令投资人高杠杆、高频率买卖操作

产生高额手续费

或在后台暗自与投资人对冲

造成投资人亏损

以此诈骗受害人投资资金

案例五、

2019年3月破获“714高炮”网络套路贷案

查处安徽紫兰科技有限公司、

安徽轩博商务服务有限公司、

安徽晟鑫汽车贸易咨询有限公司、

合肥熙昂网络科技有限公司、

厦门琴南贸易有限公司

抓获涉嫌侵犯公民个人信息罪、

诈骗罪、寻衅滋事罪犯罪嫌疑人47名

作案手段:

此类公司为牟取非法利益

招聘人员制做网货APP平台

通过平台第三方接口获取公民手机通讯录、

通讯次数、手机短信内容、

淘宝购物信息淘宝收货地址、支付宝芝麻分值、

有盾分值、客户活体身份认证信息

该平台非法抓取公民个人信息

用于征信查询及后期网货催收

同时,非法大量购买公民个人信息

用以分发业务员拨打开展业务

诱使受害人掉入套路贷诈骗陷阱

案例六、

2017年5月破获“艺术收藏品”诈骗案

查处安徽隆睿文化艺术品有限公司

抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人41名

作案手段:

此类案件犯罪嫌疑人通过开设所谓的

“艺术品收藏公司”或“拍卖公司”

招聘员工,在网上搜寻艺术品藏家

谎称可以高价收购藏品或代为展览和高价拍卖

诱骗藏家缴纳高额“鉴定费”

“手续费”“展示费”等费用

后期以“鉴定结果”不符合收购条件、

拍卖流标等幌子,诈骗藏家财物

案例七、

2018年8月破获“大志集团”非法集资案

查处大志投资集团有限公司

抓获涉嫌非法集资犯罪嫌疑人87名

作案手段:

该公司以多生态经营互联网+、

酒店管理、房地产、园林绿化、

融资理财等项目为噱头

以还本返息为诱饵

利用“安捷财富”、“智佳金服”

两家P2P平台发假标自融和线下拉人投资等形式

大肆开展非法集资活动

此类公司以各种项目名义拉人投资

承诺保本付息,以返利诱惑他人投资

形成庞氏骗局最终崩盘

造成投资人经济损失

案例八、

2019年4月破获“中资创联”网络传销案

查处中资创联区块链技术开发应用有限公司

抓获涉嫌组织、领导传销犯罪嫌疑人16名

作案手段:

该公司以“区块链”、“大健康产业”、

“数字货币”等新概念新名词为噱头

销售“SSG生命能量液”、

连锁加盟“水孕新生”漂浮水疗舱

赠送相应区块链数字代币

设静态奖和动态奖

以发展下线人数作为计酬返利方式

利用互联网等方式拉人头层层发展会员

以此骗取资金

此类公司并不以销售产品等方式开展正规经营活动

而是通过层层拉人头发展会员的方式骗取资金

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