至善基金正式“爆雷”留下21亿窟窿,实控人让司机当董事长!

原标题:至善基金正式“爆雷”留下21亿窟窿,实控人让司机当董事长!

金融虎讯 12月6日消息,昨日,上海市公安局静安分局对外发布 “至善公司”案件侦办情况通报显示,2019年11月21日,根据投资人报案,对上海至善股权投资基金有限公司(以下简称“至善公司》)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前,警方已对“至善公司”实际控制人吕某政等5名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

经查,2014年7月起,“至善公司”在浙江、江苏、广东等地设立分支机构,通过虚构影视及房产项目,承诺8%至12%不等的年化固定收益,以销售各类理财产品、包装发行私募基金产品的方式实施非法集资犯罪活动。所得资金主要被用于支付到期投资人本息、公司运营费用等。目前,案件正在进一步侦办中。

根据通报,警方已聘请有资质的司法审计机构对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额、追查资金去向。本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案,也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地,或实际居住地公安机关进行登记备案。

投资人网上登记备案可在手机微信中搜索公众号“警民直通车上海”,点击左下方“服务大厅”,在“特色服务”中点击“投资人登记”图标后,即可登录“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”。

警方表示,将全面收集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作,最大限度保护投资人合法权益。请广大投资人积板配合警方调查取证,依法表达诉求,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

企查查信息显示,至善公司注册资金人民币5亿元,成立于2014年7月4日,法人为王建乐,由北京国铎投资有限公司全资控股。股权穿透后,王建乐通过北京金帝投资管理有限公司间接持股68%,周楚智持股32%。金融虎注意到,至善公司在全国范围内的分支机构达43家,旗下控股公司和至善基金关联公司亦达到57家,规模十分庞大。

据国际金融报此前报道, 一个负债累累的在逃“老赖”,隐姓埋名成立了一家私募基金公司,并让自己的司机出任公司法定代表人和董事长,用四年时间非法募集了近40亿元。最终东窗事发,被警方刑拘,留下近21亿元去向不明的兑付窟窿。“闹剧”的主角,便是上海至善股权投资基金有限公司实控人吕邦政。吕邦政、董事长兼法定代表人王建乐、执行总裁卓栋炜、副总裁兼财务总监裘文杰均已被刑事拘留。

报道指出,内部人士提供的财务数据显示,截至2019年7月底,至善基金累计未兑付金额为20.93亿元,涉及投资者逾3000人。令人生悲的是,因至善基金资金链断裂,10月23日,至善基金杭州余杭区分公司仓前分部的业务员费某及其丈夫华某,在家中烧炭自杀。根据良渚村委通报,原因是多位村民通过她投资理财一千多万元,费某自家也投资了200多万元,感觉对不起村民和家人,想不开而自杀。返回搜狐,查看更多

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