泰然金融实控人及高管等7人被批捕:累计23人被刑事强制

原标题:泰然金融实控人及高管等7人被批捕:累计23人被刑事强制

金融虎讯 12月9日消息,今日下午,杭州市公安局高新区(滨江)分局对外发布警情通报显示,持续加大对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”P2P平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,公司实际控制人潘某某、高管吴某某因涉嫌集资诈骗罪经滨江区人民检察院批准,由该局执行逮捕;公司高管叶某等5人因涉嫌非法吸收公众存款罪经滨江区人民检察院批准,由该局执行逮捕。

根据通报,新增抓获涉案公司高管及大区总裁等10名犯罪嫌疑人,并全部采取刑事强制措施。截至目前,累计抓获并采取刑事强制措施23人。新增冻结银行账户180个、房产31套、股权3家、股票39支,扣押车辆18辆。累计冻结银行账户207个、房产31套、股票39支、股权3家,扣押车辆20辆。

公安机关敦促非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)将提成、资金等违法违规收入尽快汇至公安机关涉案款项专户,争取宽大处理。

公安机关敦促平台借款方加快对借款本息的还款进度,对拒不还款的,将依法严肃处理。公安机关将全力开展案件侦办并做好追赃挽损工作,切实保护群众合法权益。希望出借人积极配合公安机关开展调查取证,通过合理合法途径反映情况和诉求,不信谣,不传谣。公安机关将依照法律程序适时公布案件进展情况。

据金融虎了解,11月1日下午,“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案,交代了其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。11月3日晚间,杭州市公安局高新区(滨江)分局发布通报称,已于2019年11月2日对“泰然金融”平台涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,公安机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施,冻结银行账户27个,扣押车辆2台。

企查查信息显示,泰然金融由浙江小泰科技有限公司运营,上海泰然投资控股有限公司持股80%为大股东,泰然金融联合创始人吴素春持股20%,泰然控股创始人潘宝锋为实控人。官网披露运营数据显示,截至11月1日,平台累计交易额539.8亿元,借款余额37.23亿元,利息余额1.97亿元。

值得一提的是,此前,泰然金融还计划赴美上市。2018年11月14日,泰然金融向美国证券交易委员会(SEC)提交招股申请书,计划在纽交所上市,股票代码为“TAI”,拟最多筹集资金为2000万美元。2019年1月份,泰然金融再次递交了更新后的招股书,新增了部分资产负债表及平台合作资产端等业务发展情况。4月26日泰然金融再次更新招股书回复了SEC关于泰然金融2018年整体经营状况、合规进程的部分细节问题。

意外的是,此后,泰然金融提交撤市申请,转而谋求借壳美国纳斯达克上市公司中国城超市(NASDAQ:IFMK)曲线赴美上市。7月4日,中国城超市发布《退市或未能满足持续上市规则或标准的公告》显示,美东时间7月2日,上市公司iFresh收到通知称,公司不再符合纳斯达克的上市规则。10月15日,泰然金融公号就纳斯达卡借壳上市发布公告称,资产重组即将进入冲刺完成阶段。

资料显示,泰然金融2012年于杭州成立,2014年将管理总部迁移至上海,累计注册资本7.2亿元,在职员工三千余人,服务网点分布六个大区,遍布全国30多个城市。泰然官网显示,公司旗下已经拥有P2P泰然金融、泰然保合保险销售有限公司、泰然天合投资基金管理有限公司、泰然众合影业、口袋钱包 APP、区块链应用平台泰链开放平台等业务。返回搜狐,查看更多

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