小算盘金服实控人在越南落网被押解回国 因涉嫌集资诈骗被批捕

原标题:小算盘金服实控人在越南落网被押解回国 因涉嫌集资诈骗被批捕

金融虎讯 12月9日消息,据杭州市公安局西湖区分局发布消息显示,在公安部猎狐行动办公室直接指挥下,在我国驻越南大使馆和越南执法部门的大力支持协助下,在省公安厅、市公安局的协调组织下,涉嫌非法吸收公众存款犯罪的杭州小算盘实业有限公司(小算盘金服)实际控制人刘某某在越南落网,2019年11月23日刘某某被押解遣返回国。

西湖警方在广州白云机场办理押解手续

据介绍,犯罪嫌疑人刘某某1984年4月出生,汉族,浙江瑞安人。2017年9月至2018年8月,刘某某等人利用其收购的公司名下“小算盘金服”平台,发布多个虚假标的,向社会不特定公众非法募集资金,并将非法集资资金占为己有,严重扰乱社会金融秩序,给社会公众造成重大经济损失。2018年8月24日,杭州西湖区公安分局对杭州小算盘实业有限公司涉嫌集资诈骗案立案调查。2019年11月18日,西湖区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪依法批准对犯罪嫌疑人刘某某执行逮捕。案发前,刘某某为躲避法律责任,潜逃境外。

刘某某被押解回杭州

为最大限度保护投资人合法权益,杭州西湖警方依法办案,不断加强对网络借贷平台类案件侦查办案力度,深挖犯罪网络及团伙成员并深查犯罪事实,全力追赃挽损。针对潜逃境外的网络借贷平台案件犯罪嫌疑人,组建专门的工作力量开展缉捕工作。经过一年多不间断的艰苦努力和分析研判,终于发现刘某某在境外藏匿线索。11月23日,在上级公安机关有力支撑和协调下,刘某某在越南落网。

刘某某被押解回杭州

杭州西湖警方敦促网络借贷平台案件在逃犯罪嫌疑人,尽快向公安机关投案自首,争取宽大处理。对拒不投案自首的,公安机关将采取有力措施,坚决予以缉捕归案并依法打击处理。同时,欢迎广大群众提供有关在逃犯罪嫌疑人线索,对举报重大线索、协助缉捕在逃犯罪嫌疑人的,公安机关将依法给予奖励。

据金融虎了解,杭州小算盘实业有限公司(“小算盘”)于2014年9月上线,注册资本为3000万元。平台上线的产品包括车抵贷、助业贷、车信贷、黄金宝等,年化收益率在8%-12.5%之间,期限为15天-360天。2017年2月9日,小算盘与中国正信进行入股签约仪式,宣布完成22%的国资入股,投资方为中国正信。据最高人民法院网信息显示,中国正信曾多次被列入全国法院被执行人名单。

今年5月4日,警方发布的案情通报显示,小算盘案通过冻结、追赃、督促退赃等手段,累计回款人民币3600余万元,冻结房产5套。更早前通报显示,今年2月26日,犯罪嫌疑人周某丰、陆某良涉嫌集资诈骗罪已移送至检查机关审查起诉。小算盘公司前两任法定代表人李某某、黄某某,前股东施某某被采取刑事强制措施。返回搜狐,查看更多

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