杭州P2P利得行案进展:前股东、渠道商大道商诚实控人等3人被抓

原标题:杭州P2P利得行案进展:前股东、渠道商大道商诚实控人等3人被抓

金融虎讯 12月10日消息,杭州市公安局西湖区分局对外发布通报显示,2019年10月31日,杭州市公安局西湖区分局对吴某群等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现已对吴某群等三人采取刑事强制措施。由于嫌疑人吴某群系“利得行”平台的前股东、渠道商宁波大道网络科技集团有限公司的实控人,请在“利得行”平台出资宁波大道网络科技集团有限公司标的的出借人,在2020年2月29日前邮寄报案材料。

企查查信息显示,大道网络科技集团有限公司成立于2012年8月17日,注册资本1亿元,法人吴乐群持股88.82%,杭州涌江投资合伙企业(有限合伙)持股11.18%。当前,吴乐群已因涉民间借贷纠纷案被列入限消和被执行人名单。

据金融虎了解,2018年7月31日,杭州市公安局西湖区分局对“利得行”平台王某迪等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。今年5月21日通报显示,经检察机关批准,依法对张某以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。对范某以涉嫌非法吸收公众存款罪依法取保候审。依法将该公司的法人王某迪、邵某、姚某三人移送至检察机关审查起诉。追缴方面,累计冻结涉案账户资金1200余万。共查封涉案房产3处。返回搜狐,查看更多

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