胤祥资产2名实控人潜逃非洲近三年以夫妻身份开旅馆,如今终被押解回沪!

原标题:胤祥资产2名实控人潜逃非洲近三年以夫妻身份开旅馆,如今终被押解回沪!

金融虎讯 12月10日消息,据上海市公安局消息,今天上午,上海市公安局召开新闻通气会通报了近期上海警方赴非洲抓获两名“红通”犯罪嫌疑人的情况。通报显示,近日,上海警方经过两年多的不懈追踪,在非洲科特迪瓦抓获两名涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人,目前两人已被押解回沪并被执行逮捕。这两人就是上海市轩辕投资集团有限公司、上海胤祥资产管理有限公司(简称胤祥资产)的实际控制人彭某和何某,该平台曾宣称其为在常州有实体产业的P2P理财机构。

警方通报显示,犯罪嫌疑人彭某曾经在一家矿业公司从事销售工作,熟悉铁矿领域的生产经营,年薪高达100余万。2010年9月起,彭某与另一名犯罪嫌疑人何某成立宁波津海鑫矿业投资有限公司(另下设重庆分公司)、上海轩辕投资有限公司,通过向社会不特定人员签订《铁精粉购销合同》,允诺每月支付高额收益的方式,非法大量吸收公众存款。2013年4月起,犯罪嫌疑人彭某、何某成立上海胤祥资产管理有限公司,并在山东省多地成立分公司开展非法集资活动,通过向社会不特定人员签订《债权转让及受让协议》,并以每月支付高额利息的方式非法吸收公众存款。2014年12月,上述三家分公司无法兑付投资人本息总额达7000余万元。

2015年1月起,彭某、何某在所实际控制的公司和项目均无收益产出,且共计有1亿余元资金无法兑付的情况下,以并不存在的江苏龙潭湖农业生态园项目为名,以最高达35%的利息为诱饵,陆续向社会不特定群众非法集资1.8亿余元。而吸收来的资金被彭某、何某用于填补之前的资金缺口以及个人挥霍。眼见骗局无法维持,彭某、何某于2017年3月出逃境外。

接到群众报案后,上海市公安局长宁分局于2017年9月,对上海轩辕公司等涉案公司立案侦查,并对涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人彭某、何某开展追逃工作。2018年7月,上海市长宁区人民检察院对彭某、何某以涉嫌集资诈骗罪依法批准逮捕。同年10月,国际刑警组织对二人发布红色通报。

在逃期间,彭某、何某从不与家人朋友联系,且行踪不定,给追逃工作带来较大难度。功夫不负有心人,今年2月长宁警方在开展“猎狐行动”专项滚动排查工作中,发现彭某、何某疑似在非洲国家科特迪瓦活动。 经过警方细致调查,确定二人在该国阿比让市以夫妻身份共同经营一家华人旅馆。

11月28日,在公安部的统一指挥下,在我驻科特迪瓦使领馆和当地警方的大力配合下,上海市公安局经侦总队和长宁分局经侦支队组成的联合追逃小组,成功将两名犯罪嫌疑人缉拿归案。12月2日,彭某、何某被押解回沪。

关于胤祥资产“爆雷”一事,金融虎在2016年12月亦曾报道。据了解,胤祥资产主要在江苏、上海、山东等地开设线下门店出售理财产品。爆雷之初,该平台官网就无法打开,母公司轩辕投资的官网地址更是跳转至了一家名为“上海宣媛上门推拿会所”的网站。企查查信息显示,上海胤祥资产管理有限公司旗下设有丹阳、镇江、句容、埭头、溧阳、高行、金山、朱泾、南桥、大华三路、天津、芜湖、济南、常州、东营、威海等16家分公司。

此前官网曾宣传称,上海胤祥资产管理有限公司经营P2P借贷、矿业基金、消费卡返利三类金融产品。还宣称旗下的产业包括:河北易县宏远矿业有限公司;河北易县亚通铁选有限公司;宁波津海鑫矿业投资有限公司;江苏龙潭湖农业生态园有限公司;上海博田新农业科技有限公司;上海葆士徳拍卖有限公司;上海维那家居有限公司;郴州炎帝实业有限公司;桂阳珍珠山实业有限公司;郴州天元建筑有限公司;郴州大舜贸易有限公司;上海轩辕助学基金会。

据上海警方介绍,今年,上海公安机关累计从20个国家和地区追回108名外逃经济犯罪嫌疑人。今年9月5日,虹口公安分局首次成功从希腊将涉嫌非法集资的犯罪嫌疑人马某引渡回国。2016年11月以来,马某利用自己设立的门户网站,链接多家涉嫌集资诈骗犯罪或非法吸收公众存款犯罪的P2P融资平台,为其宣传高额返利,吸引投资人向上述各P2P平台投资,并从中赚取各P2P平台依据投资人投资计算的高额返利费。2018年5月,上述平台均出现无法兑付的情况,6月下旬,马某即潜逃出境。

据了解,今天,上海警方还正式向在逃境外经济犯罪嫌疑人发布《规劝信》,奉劝那些企图逃避法律制裁的在逃人员,切勿心存侥幸、执迷不悟,应当珍惜机会,早日投案自首。同时,也希望涉案人员家属能积极配合警方开展规劝工作。返回搜狐,查看更多

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