借贷宝挖出某“骗条”团伙移交警方

原标题:借贷宝挖出某“骗条”团伙移交警方

近日,某长期从事“骗条”违法行为的团伙被湖北天门警方一举打掉,团伙骨干程某、雷某、罗某被依法刑拘。该团伙以程某为首,总计涉案20余人,各有分工。据悉,该案或为全国首例破获的系列线上“骗条”案。

随着案件的破获,该团伙的作案手段也得以曝光。

该团伙通过qq群、微信群等渠道散播快速借款信息,发现“猎物”后,添加其为社交软件好友,因临时周转急需用钱的王女士就是这样和名为“出借人财务”的团伙成员(下称“财务”)取得了联系。财务表示,借款3万元要交纳1000元的手续费,同时要在借贷宝上打一张期限1天的欠条,但很快就会给销掉。借钱心急的王女士同意了,殊不知,自己已落入了圈套。

按财务要求,王女士先是给团伙成员廖某打了欠条,又向另一名团伙成员周某发起线上借款,取得对方授信后,向其转账1000元作“手续费”。而后,本以为马上就可收到款项的王女士,被再次要求与另一名放款人员联系。取得沟通后,这位新的所谓的放款人又以王女士有网络借贷记录为由,向王女士索取388的“审核费”,不审核就不给放款。至此,王女士终于意识到自己被骗,要求财务退还“手续费”并销除欠条,得逞的团伙人员以各种理由拒绝,表示不交“审核费”就不给销条。最终,王女士保留并搜集了相关证据,向借贷宝平台举报同时报警。

包括上述在内,该团伙的欺诈手段大致可总结为:谎称有资金出借,要求借款人确认“补欠条”,待欠条生效后,并不实际履行出借义务,私下联系借款人提出转账支付押金、手续费等资金支付要求,否则不予销条。

“骗条”性质恶劣,为人深恶痛绝。2019年10月,借贷宝公司曾发布关于坚决打击“骗条”的声明。声明表示,为维护注册用户合法权益、平台有序运营环境,平台配合公安机关坚决打击此类涉嫌违法犯罪行为。平台严正警告部分意图欺诈者,线上交易均需实名验证,通过平台实施欺诈行为无异自投法网。

据了解,接王女士等用户举报后,借贷宝“猎豹行动”工作组专门对有关情况进行查证,经交叉验证、深度分析后,最终发现以程某、雷某某、罗某为首的家族式团伙有重大违法嫌疑,遂向湖北省天门市公安局刑侦支队报案。警方经过缜密侦查取证,迅速开展抓捕审讯,犯罪嫌疑人对犯罪行为供认不讳。

记者了解到,“骗条”案件大多数额较小,很多受害者选择忍气吞声。犯罪嫌疑人也利用这一点,猖狂至极,频繁作案。此次借贷宝主动出击,极大打击了犯罪团伙的嚣张气焰,起到了强有力的震慑作用。在此也再次提醒广大网友,如遭遇类似情况,切勿向违法行为低头,要第一时间保留相关证据,及时向公安机关报案。返回搜狐,查看更多

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