汇丰银行瑞士分部因帮助美国富人逃税支付1.92亿美元和解金

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美国司法部表示, 汇丰控股旗下瑞士私人银行分部将支付1.924亿美元,就美国对其利用未申报的瑞士银行账户帮助美国富人逃税的调查达成和解。诸多瑞士银行因合谋帮助美国富人逃税而支付数十亿美元和解金及罚款,美国司法部与汇丰私人银行(瑞士)有限公司的交易是其中的最新一起。这些瑞士银行包括瑞士联合银行(“瑞银”)及瑞士信贷集团(“瑞信”)。

美国当局过往十年所采取的强硬路线有助于向瑞士政府施压,以结束瑞士长期以来允许境外客户将资金存于瑞士账户的银行保密制度。瑞士政府已与诸多国家签订协议,交换外国人持有的账户信息。

根据法庭文件内容显示,在这起最新案件中,美国司法部对汇丰私人银行(瑞士)提起了合谋诈骗美国的指控。美国司法部同意,如果该银行遵守交易条款,将在三年内撤回指控。这项指控与汇丰私人银行(瑞士)2000年至2010年期间的行为有关。美国司法部称,在此期间,这家总部位于日内瓦的银行协助美国客户隐藏离岸资产和收入。该部门表示,其银行家曾前往包括迈阿密在内的多个城市寻找客户。

检察官表示,尽管美国司法部在2008年前后开始调查包括瑞银在内的瑞士银行的逃税方案,一些汇丰私人银行的银行家仍继续与美国居民开展跨境业务。 美国检方在一份声明中表示,“汇丰银行的一些瑞士银行家协助客户关闭账户,继续隐瞒其离岸资产。2009年,瑞银同意支付7.8亿美元的罚款、罚金、利息和赔偿金,因其帮助美国人向美国税务当局隐瞒资产。2014年,瑞信支付了26亿美元。其他诸多瑞士银行也纷纷效仿,其中包括汇丰私人银行。汇丰私人银行表示,其与美国当局合作,换掉了银行家,并改变了经营方式。该首席执行官Alex Classen在一份声明中表示:“如今瑞士分行在新管理层下运营,我们增强了合规职能、加强了监管架构,并制定了全面的客户税务透明政策。” 2017年,汇丰银行支付了3亿欧元(合3.306亿美元),就另一项调查达成和解,该调查所针对的是法国公民通过汇丰银行瑞士私人银行逃税。此前,一名前雇员泄露了客户数据,导致多个国家展开调查。

转自:中信银行私人银行

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